湖北省黃岡市黃州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃州檢一部刑訴〔2020〕70號

被告人王某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4221211964********，漢族，初中肄業(yè)，團風中小企業(yè)融資擔保有限責任**產(chǎn)品有限責任公司法定代表人，戶籍所在地湖北省黃岡市團風縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號**棟**單元**室。因犯單位行賄罪，于2012年3月19日被黃石市陽新縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因犯單位行賄罪，于2017年12月25日被紅安縣人民法院免于刑事處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月20日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，綽號“熊某乙”，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4211021969********，漢族，初中肄業(yè)，團風中小企業(yè)融資**有限責任公司**，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**號**單元**室。因犯盜竊罪，于1987年7月被原黃岡地區(qū)公安處勞動教養(yǎng)兩年；因犯流氓罪，于1990年4月被原黃州市人民法院判處有期徒刑六年；因犯聚眾斗毆罪，于1998年8月21日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑五年；因吸毒，于2011年7月5日被黃岡市公安局黃州分局行政拘留十五天。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月20日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，綽號“黃某甲?”，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4211251980********，漢族，中專文化，原系**售行**，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住黃州**路**小區(qū)**棟**單元**室。因犯故意傷害罪，于2011年9月7日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零四個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月24日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同日因患*****，被該局取保候?qū)彛笥?019年7月24日被該局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，綽號“某某甲”，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4211211992********，漢族，小學文化，住湖北省黃岡市團風縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶劫罪，于2010年12月27日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年零六個月，并處罰金2000元（未成年）；因吸毒，于2014年4月4日被黃岡市公安局黃州分局行政拘留五日；因吸毒，于2015年1月22日被黃岡市公安局黃岡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局行政拘留十五日；因吸毒，于2016年2月1日被武漢市公安局洪山分局行政拘留十五日，強制隔離戒毒兩年；因犯非法拘禁罪，于2019年10月22日被團風縣人民法院判處有期徒刑一年四個月。因涉嫌尋釁滋事罪和非法拘禁罪，于2019年12月10日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4211211989********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市團風縣**鎮(zhèn)**村**組**號，租住黃岡市黃州區(qū)**路**房。因犯故意傷害罪，于2011年9月26日被武漢市青山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個月；因犯故意傷害罪，于2016年8月4日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零兩個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月25日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4211021980********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黃岡市黃州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住黃州**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因犯故意傷害罪，于2017年1月3日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月25日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4211211989********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住湖北省黃岡市團風縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯搶劫罪，于2004年8月9日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年并處罰金2000元（未成年）；因吸毒，于2016年2月1日被武漢市公安局洪山分局行政拘留五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月12日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4211021981********（曾用身份證號4211211981********），漢族，初中文化，**車**，戶籍所在地湖北省黃岡市黃州區(qū)**號，住湖北省黃岡市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月11日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某甲，綽號“尹某乙”，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4211021992********，漢族，小學文化，黃州區(qū)**，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯搶劫罪，于2009年6月4日被黃州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年（未成年）；因搶奪，于2012年9月11日被黃岡市公安局黃州分局行政拘留五日；因犯尋釁滋事罪，于2014年9月2日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月12日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4207001970********，漢族，初中文化，個體，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號**棟**單元**室。因犯流氓罪，于1990年被原黃州市人民法院判處有期徒刑六年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月17日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

被告人易某甲，曾用名易某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4211211988********，漢族，?？莆幕?，無職業(yè)，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被黃岡市公安局黃州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人熊某甲、劉某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人童某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月26日向本院移送審查起訴。該局另于2020年1月18日以被告人李某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人楊某甲、吳某甲、尹某甲、王某乙、易某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人陶某某涉嫌敲詐勒索罪，向本院移送審查起訴。本院于2020年3月25日將兩案合并審查。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，期間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲系湖北**產(chǎn)品有限責任公司（以下簡稱*甲公司）的法定代表人，其在經(jīng)營期間借殼進軍建筑行業(yè)，結識了一大批黃州、團風、武漢等地的建筑圈、商業(yè)圈的老板。為非法斂財獲取暴利，其于2009年又投資入股團風**公司（以下簡稱團風**公司），并成為*甲實際控制人。王某甲以*甲公司及團風**公司為依托，采取公司化運作模式，將有多次違法犯罪前科的被告人熊某甲收歸麾下，**公司**部**，每月支付熊某甲等人費用，直接領導熊某甲，由熊某甲糾集有犯罪前科的被告人劉某甲、李某甲、童某某、吳某甲、楊某甲、尹某甲等人，多次共同故意實施惡勢力慣常實施的違法犯罪活動，逐步形成了以王某甲、熊某甲為組織、領導者，劉某甲、李某甲、童某某、吳某甲等人為重要成員，楊某甲、尹某甲、王某乙等人為一般成員的較為固定的犯罪組織。該組織以合法公司作掩護，高息過橋、高利放貸并暴力催收，嚴重危害了團風縣及周邊地區(qū)建筑等行業(yè)領域的經(jīng)濟和社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。涉案違法所得611.6萬元。根據(jù)兩高兩部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》、《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》，該案定性為惡勢力犯罪集團。

一、在惡勢力犯罪集團意志內(nèi)實施的犯罪

（一）被告人王某甲、熊某甲、劉某甲、李某甲涉嫌非法拘禁案

2009年左右，被害人夏某甲經(jīng)張某甲介紹，以**通訊有限公司名義向王某甲民間借款300萬元，月息3分，每月由其公司財務按時支付利息給王某甲公司，截止2014年3月31日，夏某甲已償還借款本金170萬余元，剩余本息200萬余未支付，同年4月2日，夏某甲應王某甲之邀帶**張成與王某甲等人在武漢天福茶樓協(xié)商債務，后王某甲強行要求夏某甲將原以公司名義的借款變更為夏某甲個人借款，并要求其簽訂還款協(xié)議，后夏某甲未按還款協(xié)議履行，王某甲多次催債無果后，指使熊某甲向夏某甲逼債，熊某甲多次打電話、發(fā)短信威脅夏某甲。同年7月14日13時許，夏某甲再次應王某甲之邀與其在武漢天福茶樓協(xié)商債務，王某甲見夏某甲無力還款，遂通知等在茶樓外的熊某甲進來處理，后離開茶樓，熊某甲進來對夏某甲說老板安排的事，不要讓其為難，夏某甲稱確實無錢償還，后熊某甲開車將夏某甲帶回黃州，**張成開車跟在后面，在回黃州的路上，熊某甲電話聯(lián)系劉某甲，讓其帶人做好看守逼債的準備，熊某甲將夏某甲帶到黃岡賓館開房后，劉某甲帶李某甲等人前來會合，負責看守夏某甲，不讓其離開。次日，夏某甲的姐姐夏某乙等人打電話王某甲，向其保證在一周內(nèi)湊五十萬元幫夏某甲還債，后夏某乙來賓館接夏某甲，劉某甲聯(lián)系熊某甲，證實夏某甲的家人答應幫忙還債的消息后，才放夏某甲離開賓館，時間長達24小時左右。后王某甲拿其中的20萬元給熊某甲作費用。因熊某甲一直采取電話滋擾、言語威脅恐嚇夏某甲，導致夏某甲不敢回黃岡，害怕再見到王某甲、熊某甲等人，并在武漢古德寺皈依佛門當俗家弟子。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賬目列表、還款協(xié)議等書證；2.證人張某甲、夏某乙、盧某某等人的證言；3.被害人夏某甲的陳述；

4.被告人王某甲、熊某甲的辨認筆錄；5.被告人王某甲、熊某甲、劉某甲、李某甲的供述與辯解。

被告人王某甲、熊某甲、劉某甲、李某甲、童某某、吳某甲、楊某甲、尹某甲、王某乙尋釁滋事案

（1）2008年5月，張某甲與王某甲在新疆吐魯番市鄯善縣合伙投資鐵礦生意，注冊成立鄯善厚發(fā)礦業(yè)有限公司，公司注冊資本2000萬元，其中王某甲入股1200萬元，張某甲入股800萬元。后王某甲要求退股，張某甲前后退了900余萬元給王某甲，剩余200余萬元股金未還，王某甲為要回錢，將此筆債務轉移到熊某丙名下，安排熊某丙向張某甲催收。2009年年底，熊某丙帶人找到張某甲，稱張某甲欠王某甲的債權轉讓給他了，現(xiàn)在由其向張某甲要債，并且要算利息，張某甲稱這是投資款，雙方?jīng)]談妥后離開。熊某丙后又多次打電話辱罵張某甲，并多次帶王某乙等人到張某甲的辦公室或工地找張某甲要債，張某甲的弟弟張某丙見熊某丙等人經(jīng)常滋擾，影響公司形象，跟熊某丙說由他來處理這件事，到2010年8月31日，張某丙先后共轉給王某甲400萬元左右（包含利息200余萬元）。2014年，張某甲將其位于武昌漢街萬達中央廣場的一套市值580萬元的寫字樓房產(chǎn)抵押給王某甲，向王某甲借款350萬元，王某甲以自己公司的名義向團風農(nóng)商行抵押借款800萬元，王某甲將其中的350萬元轉給張某甲，之后張某甲無錢償還銀行的本息，王某甲將張某甲抵押的寫字樓據(jù)為已有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人張某丙等人的證言；2.被害人張某甲的陳述；3.被告人王某甲、熊某甲、王某乙等人的供述與辯解。

（2）2012年12月27日左右，某某丙向王某甲借款350萬元，到了2013年5月，王某甲得知某某丙在潛江做高速公路的項目，決定投資入股，遂轉給某某丙600萬元，加上之前出借的本息400萬元，合計1000萬元作為投資款，王某甲為便于管控資金，將武漢世紀亞泰工程建設有限公司的法定代表人由某某丙變更為其公司的**丁勇，*乙公司**熊某丁到潛江監(jiān)管該高速公路工程。到了2014年年底，王某甲得知該項目面臨巨大虧損，要求退股，并要求某某丙將入股資金1000萬元加上某某丙借的120萬元的賭債一并按月息3分的民間借貸算借款，某某丙不同意，王某甲先后數(shù)次帶熊某甲、熊某丁找某某丙談此事，均未談妥。

2014年年底，王某甲帶熊某甲、劉某甲、童某某、李某甲等人約某某丙在武漢洪廣大酒店一樓茶樓協(xié)商債務時，劉某甲動手打了某某丙。過了二、三天，王某甲又帶熊某甲、劉某甲、童某某、李某甲等人到某某丙的辦公室找某某丙談債務，童某某將某某丙打得口鼻流血。又過了幾天，王某甲帶熊某甲等人將某某丙叫到武漢天福茶樓見面后，某某丙被迫按王某甲的意思寫了2000萬元的借條給某某丁。

2015年3月的一天，王某甲將某某丙叫到其辦公室，質(zhì)問某某丙拖欠張某丁借款的60萬利息怎樣解決，某某丙稱其確實無錢償還，熊某甲逼某某丙用其卡宴轎車抵債，某某丙被逼將轎車交給熊某甲用于抵債。2015年12月，王某甲、熊某甲就張某丁的借款再次將某某丙叫到其辦公室，王某甲見某某丙說暫時確實還不了，遂叫熊某甲處理此事，熊某甲遂安排楊某甲、李某甲隔三差五的一直跟著某某丙，某某丙只好將楊某甲、李某甲安排在漢陽區(qū)龜北路福緣百合酒店住宿，一直持續(xù)到2015年年底，在此期間某某丙共還了現(xiàn)金80余萬，被逼將其捷豹汽車抵給王某甲，王某甲將該車過戶到其女兒王某丙名下。另王某甲要求某某丙每年還100萬元，并在王某甲的公司簽訂了還款協(xié)議。

2015年下半年的一天，熊某甲帶李某甲和王某乙到某某丙的公司找到某某丙要債，某某丙害怕被打，立即給熊某甲、李某甲、王某乙三人每人發(fā)了一包香煙，并給三人端茶倒水，到了中午的時候又請熊某甲三人吃飯。

2015年12月的一天，王某甲、熊某甲將某某丙叫到公司辦公室談債務，讓李某甲、尹某甲倆人在公司大廳里待命，后熊某甲出來指使李某甲進去打某某丙，李某甲進去后往某某丙的頭上拍打了兩巴掌，接著熊某甲指使李某甲與尹某甲倆人對某某丙跟腳逼債，一直持續(xù)了五、六天。

2016年春節(jié)后，王某甲得知某某丙在荊門有一個3個多億的市政工程，想通過承接該工程，將某某丙欠的錢賺回來，遂叫熊某甲安排楊某甲對某某丙跟腳，楊某甲單獨對某某丙跟腳逼債持續(xù)了一年的時間，最終某某丙沒能將荊門的市政工程接下來，到了2016年年底某某丙按還款協(xié)議還了王某甲100萬元。

2017年12月，熊某甲安排楊某甲、尹某甲倆人對某某丙跟腳逼債，某某丙被逼到賓館開房，尹某甲單獨對某某丙進行跟腳看守。白天某某丙有事需要外出，就會事先向熊某甲打電話請假，熊某甲答應后，尹某甲才會讓某某丙外出，像這樣一直持續(xù)了八、九天，后熊某甲給了尹某甲1000元。

2017年年底的一天，王某甲見某某丙既沒有工程做，也沒能按協(xié)議還款，與熊某甲商量后，事先安排劉某甲、童某某、李某甲等人到公司，某某丙到其辦公室后，王某甲質(zhì)問某某丙為何總是欺騙，劉某甲遂沖上前朝某某丙的左眼部打了一拳頭，接著拳打腳踢，童某某等人也圍毆某某丙，將某某丙打得口鼻流血，全身上下多處腫痛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人某某丁、熊某丁等人的證言；2.被害人某某丙的陳述；3.某某丙的辨認筆錄；4.被告人王某甲、熊某甲、劉某甲、童某某、楊某甲、李某甲、王某乙、尹某甲的供述與辯解。

（3）2015年2月17日，湖北山河集團財務老總王某丁找王某甲借款500萬元，月息7分，扣除35萬元的利息，實際轉款465萬元，后王某丁無力償還本息，王某甲安排熊某甲帶人跟腳逼債，熊某甲先后帶李某甲、王某乙、楊某甲對王某丁跟腳逼債。

2015年5月，王某甲、熊某甲等人到山河集團后面的舒某甲工地找王某丁，王某甲在舒某甲的項目部辦公室里質(zhì)問王某丁究竟什么時候還款，倆人發(fā)生爭吵時，王某甲甩了王某丁一耳光，并揚言“再不還錢，就叫熊某甲跟腳”。同年6月30日，王某甲帶熊某甲找到王某丁，逼王某丁寫還款承諾書，王某丁迫于無奈地寫了還款承諾書。下半年的一天，王某甲安排熊某甲等人找王某丁逼債，熊某甲帶李某甲、王某乙找到王某丁，熊某甲見王某丁沒錢還，就叫李某甲、王某乙跟著王某丁。到了第二天下午，熊某甲也過來跟腳，與李某甲、王某乙坐在王某丁的車上跟著王某丁，后王某丁與熊某甲為債務的事發(fā)生爭吵，熊某甲、李某甲、王某乙三人在車上動手毆打王某丁，王某丁被打得求饒，主動聯(lián)系王某甲求情，王某甲答應后，熊某甲才讓李某甲、王某乙暫時不對王某丁跟腳。同年12月15日，因王某丁11月份的利息未付，王某甲、熊某甲等人在天福茶樓約見王某丁，逼王某丁重新寫還款承諾書。

2016年1月的一天，因王某丁之前承諾還錢沒有兌現(xiàn)，王某甲約王某丁到其公司談還款一事，沒有談好的情況下，王某甲指使熊某甲帶伢跟腳逼債。熊某甲就叫李某甲、楊某甲跟著王某丁，晚上到賓館開房同睡，像這樣持續(xù)了四、五天后，王某丁實在沒有辦法做事，就主動到王某甲的辦公室向王某甲求情寬限還款時間。王某甲答應后，熊某甲就叫李某甲、楊某甲暫時不跟腳。后王某丁仍沒有還款，王某甲就約王某丁到其辦公室里談，得知王某丁沒有錢還，就叫熊某甲安排人跟腳逼債，熊某甲就安排楊某甲一個人跟著王某丁，楊某甲跟了王某丁兩天后，王某丁稱想到荊門收工程款，這樣熊某甲就安排楊某甲先跟著王某丁一起去荊門，然后熊某甲自己開車也趕往荊門，結果王某丁沒能收到工程款。從荊門回來后，熊某甲繼續(xù)安排李某甲、楊某甲跟腳王某丁逼債，直到2016年2月1日，李某甲、楊某甲因吸毒被公安機關查獲受到處罰，王某丁才得以脫身。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借款明細償還的相關憑證、費用報銷單及住宿發(fā)票、病歷資料等書證；2.證人尹某丙、熊某戊、某某丁等人的證人；3.被害人王某丁的陳述；4.被告人王某甲、熊某甲、楊某甲、李某甲、王某乙的供述與辯解。

（4）2014年3、4月份，方某某的朋友肖克林從王某甲處借款1000萬元，頭三個月月息3分，之后月息9分，到了2015年2月份左右，肖克林還欠王某甲960萬元，肖克林無法支付本息，王某甲就帶人到肖克林的工地鬧事停工。后方某某向王某甲借款，王某甲答應方某某借款700萬元，但要求將肖克林的960萬元債務轉移給方某某，后方某某與王某甲在武漢市武昌區(qū)洪廣大酒店一樓茶吧辦了借款手續(xù)，王某甲安排方某某向某某丁寫一張1700萬元的借款合同，合同約定借款頭三個月月息3.5分，第四至六月月息6分，六個月后月息9分，后某某丁從其卡里轉了700萬元到方某某的賬上，方某某支付了59.5萬元的頭三個月利息后，無錢償還本息。

2015年7月初，王某甲將方某某叫到其辦公室談還款事宜，熊某甲、李某甲、某某丁等人均在場，王某甲叫某某丁重新算本息，并要求方某某重新寫手續(xù)，王某甲叫熊某甲在方某某重新寫的手續(xù)上簽字，并對方某某揚言本月底之前若不能還清本息，由熊某甲負責跟腳逼債。2015年7月29日，鄧某某的兄弟鄧錦明代方某某還了960萬給王某甲。同年7月底至9月期間，王某甲指使熊某甲帶劉某甲、李某甲等人對方某某跟腳逼債，李某甲等人先后三次對方某某跟腳逼債，每次跟腳三、四天，方某某后籌了100萬元還給王某甲。同年10月的一天，王某甲得知方某某與鄧某某在深圳，質(zhì)問熊某甲怎樣安排人跟腳的，熊某甲遂聯(lián)系三個東北口音男子到酒店跟著方某某，同時帶尹某甲坐飛機從武漢趕到深圳與方某某、鄧某某碰面后，三名東北口音男子才撤退。第二天熊某甲、尹某甲逼方某某、鄧某某一起回武漢與王某甲見面，熊某甲、尹某甲帶方某某在王某甲的辦公室與王某甲、李某甲等人見面后，李某甲以方某某不還錢還想跑路為由，當場打了方某某幾個耳光，在方某某承諾了一個還款日期后，王某甲才放其走。從深圳回來之后，熊某甲剛開始是打電話給方某某催債，方某某拿不出錢還債的話，熊某甲安排李某甲等人對方某某跟腳逼債，每次跟腳持續(xù)三、四天，方某某被逼無奈，每次籌一、二百萬元還款。到了2016年2月3日，鄧某某向王某甲借款2000萬，由方某某作擔保人，鄧某某將從王某甲處借來的錢還了1000萬元給方某某，方某某從中還了700萬元給王某甲。2017年10月份開始，鄧某某還不了王某甲的欠款，方某某又是鄧某某的擔保人，王某甲就安排熊某甲、劉某甲、吳某甲、李某甲等人經(jīng)常分別對方某某、鄧某某跟腳逼債，持續(xù)時間長達一年之久。期間方某某被逼轉了20萬元給王某甲，鄧某某共還了王某甲200余萬。

2018年7月份的一天，王某甲將方某某叫到其辦公室，王某甲、鄧某某、熊某甲、某某丁、戴威等人都在場，王某甲逼方某某簽了一份詐騙熊某丁700萬，違約金600萬的合同，同時逼鄧某某簽訂將山東威海王衛(wèi)國欠的6450元的債權轉移到王某甲名下的協(xié)議，方某某、鄧某某不同意的情況下，熊某甲、吳某甲等人將方某某、鄧某某打了。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人某某丁等人的證言；2.被害人方某某的陳述；3.被害人方某某的辨認筆錄；4.被告人王某甲、熊某甲、楊某甲、吳某甲、李某甲、尹某甲的供述與辯解。

（5）2016年2月1日，方某某、鄧某某、王某甲三人商定由王某甲投資2000萬元入股武漢市江漢區(qū)西湖印象地產(chǎn)項目，王某甲出資的2000萬元包含方某某欠的700萬元，后該地產(chǎn)項目沒有做成，形成了鄧某某欠王某甲2000萬元投資款。王某甲要鄧某某還錢，鄧某某還不了錢，王某甲要按月息4分計息，并安排熊某甲、劉某甲、童某某、吳某甲、李某甲等人向鄧某某逼債。

2017年3、4月份，王某甲、熊某甲約鄧某某談債務，鄧某某提出山東威海金谷房地產(chǎn)、文登房地產(chǎn)共欠其6450萬元，承諾山東的欠款回來后，優(yōu)先償還給王某甲。后熊某甲、劉某甲等人多次逼著鄧某某一起到山東威海要債。每次去山東威海吃住等費用都是鄧某某出，每次時長3-7天不等，熊某甲、劉某甲、李某甲等人與鄧某某都是同吃同住同睡，后山東威海金谷房地產(chǎn)出具了一份3500萬元的還款承諾書，王某甲才暫時沒有安排熊某甲等人對鄧某某跟腳逼債。

2018年7月8日下午，王某甲約鄧某某到其公司談債務，鄧某某到后，王某甲又打電話叫方某某過來，王某甲、熊某甲與鄧某某在辦公室里談，劉某甲、童某某、吳某甲在公司大廳待命，后熊某甲拿杯子砸鄧某某，將鄧某某的臉砸出血了，劉某甲、童某某、吳某甲聽到動靜進來后，熊某甲叫打，劉某甲、吳某甲、童某某三人開始圍毆鄧某某，打得鄧某某鼻子流血。方某某來后，熊某甲直接叫方某某跪下，方某某蹲在地上，一直向王某甲說好話求情沒有跪下，吳某甲這個時候直接朝方某某的腰部踹了一腳，將方某某踹趴在地上。當晚鄧某某到武昌區(qū)丁字橋武漢科技大學附屬天佑醫(yī)院做CT檢查，檢查結果是左腦部輕微傷。次日，王某甲將鄧某某叫到其武漢公司的辦公室，熊某甲、吳某甲兩個人在場，熊某甲直接叫吳某甲24小時跟著鄧某某，并且每天要帶鄧某某到漢口熊某甲的家里報到，后鄧某某被逼無奈，只得帶吳某甲在賓館里住了25天左右。期間有一次鄧某某趁吳某甲外出偷偷回家睡覺，并將手機調(diào)成靜音，結果當晚吳某甲打了十多個電話都未接聽，第二天鄧某某與吳某甲見面后，吳某甲將鄧某某帶到熊某甲家里報到時，吳某甲當著熊某甲的面，打了鄧某某胸部一拳頭并踢了一腳。后吳某甲跟熊某甲說鄧某某沒有錢還，跟著沒有用，這樣熊某甲就叫吳某甲暫時不跟腳鄧某某了。另外在熊某甲、吳某甲對鄧某某跟腳逼債期間，熊某甲從鄧某某手上強行要了4萬余元錢，均是通過微信轉****。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人鄧某某的陳述；2.被告人熊某甲、劉某甲、吳某甲、李某甲的供述與辯解。

（6）2013年至2017年期間，湖北山河建設集團**舒某甲多次以民間借貸的形式向王某甲借高利貸，用于資金周轉或貸款過橋，月息7分，借款滿7天的，按7天整計息，借款超過7天不滿15天的，按15天整計息，借款超過15天不滿30天的，按30天計息。因有時出現(xiàn)資金周轉不過來，無法按約定支付王某甲的借款本息，王某甲多次指使熊某甲向舒某甲催債逼債。

2015年9、10月份的一天，熊某甲帶吳某甲等人到武漢洪山賓館找到舒某甲，在得知舒某甲無錢償還后，熊某甲臨走時揚言“要叫人跟腳舒某甲”。2016年年底的一天，熊某甲帶楊某甲趕到沙洋的工地與舒某甲見面，并告知舒某甲說不要讓其在老板王某甲面前難做，畢竟他也是為王某甲要錢的。2017年9月的一天，王某甲約舒某甲到其公司辦公室談債務，舒某甲到后，看到熊某甲、吳某甲等人在場，在與王某甲未談妥的情況下，王某甲叫熊某甲處理，熊某甲安排吳某甲對舒某甲跟腳逼債，舒某甲**張某戊勸吳某甲不要對舒某甲跟腳，叫吳某甲跟著他，并將吳某甲安排到中南花園酒店住宿，吳某甲等人一住就是半個月，吳某甲等人所有的吃住費用都是舒某甲叫張某戊結的賬。2017年10月的一天，熊某甲給舒某甲打電話問什么時候還利息，舒某甲稱所有利息都還清了，熊某甲在電話里罵人，質(zhì)問舒某甲在哪里，舒某甲就稱其在洪山賓館，熊某甲帶楊某甲等人過來，舒某甲稱已按月息3.5分付清利息，熊某甲為什么還要罵人，熊某甲聽后才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人張某戊、某某丁等人的證言；2.被害人舒某甲的陳述；3.舒某甲、張某戊的辨認筆錄；4.被告人楊某甲、吳某甲等人的供述與辯解。

（三）一般違法行為

（1）2010年的時候，汪電和與王某甲合伙投資開發(fā)黃州區(qū)寶塔大道50號土地承建銀座大廈，銀座大廈建起來后，汪電和將該大廈一樓至三樓都買下來，因購房款不能按約定支付，與王某甲就地下車庫的產(chǎn)權存在糾紛。后汪電和向黃岡市中小企業(yè)投資擔保公司借了貸款，因無錢支付貸款，遂將該地下車庫出租給該投資擔保公司，租金抵借款。

2018年3月26日，王某甲得知存在產(chǎn)權糾紛的銀座大廈地下車庫被出租給一家當鋪，遂要求陳某某安排人將地下車庫的門焊起來，為順利焊門，熊某甲帶劉某甲、李某甲前往撐場助陣，將車庫的門焊起來。出租人張某己報警后，在出警民警調(diào)解下，陳某某等人才將門打開。同年4月2日，到了厚發(fā)置業(yè)公司給承租方歐某某挪車的期限，陳某某等人見歐某某并未按約定挪車，又安排人將車庫焊起來。直到公安機關接到報警后，經(jīng)協(xié)商，陳某某等人才將車庫門打開。同年4月8日，因承租方歐某某未將車庫內(nèi)的車挪走，陳某某又安排人將車庫的門焊住。公安機關接到報警后，陳某某等人才將車庫的門打開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人陳某某、歐某某、張某己等人的證言；2.被告人王某甲、劉某甲、熊某甲等人的供述與辯解。

二、在惡勢力犯罪集團意志外實施的犯罪

（一）抽逃出資罪

（1）被告人王某甲抽逃出資案

團風縣中小企業(yè)融資**有限責任公司（以下簡稱團風**公司）成立于2005年7月19日，公司成立時注冊資本為1140萬，實收資本為1140萬，當時公司為國有公司，團風縣人民政府實繳注冊資本金額1000萬元。該公司于2006年1月18日進行了股權變更及增加注冊資本500萬元，增加的注冊資本由團風縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局繳納，變更后的注冊資本為1640萬，實收資本為1640萬。2009年6月份，團風**公司變更為民營控股公司，6月25日，該公司進行了股權變更及增加注冊資本1360萬元，增加注冊資本由湖北**產(chǎn)品有限責任公司（以下簡稱*甲公司）繳納，變更后的注冊資本為3000萬元，實收資本為3000萬元。此時王某甲為團風**公司股東、*甲公司的自然人股東，擔任團風**公司的董事，*丙公司和*乙實際控制人。王某甲為團風**公司**期間，該公司又陸續(xù)增資。其中2009年11月25日*甲公司增加注冊資本2000萬元，變更后的注冊資本為5000萬。2013年2月18日，*甲公司增加注冊資本5700萬元，變更后的注冊資本為10700萬元。2015年8月13日，團風縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局增加注冊資本4100萬元，變更后的注冊資本為14800萬元。

2009年11月25日，團風**公司增加注冊資本2000萬元。在明知團風**公司是注冊資本實繳制公司的情況下，王某甲仍指使團風**公司的出納舒某乙抽走注冊資本1000萬元，將其中的500萬元還給團風縣投資發(fā)展有限公司、400萬元用于還湖北厚發(fā)公司在華夏銀行的貸款、30萬元用于還湖北厚發(fā)公司在團風農(nóng)行的貸款。

2013年2月18日，團風**公司增加注冊資本5700萬元。人王某甲指使團風**公司出納楊某丙于2013年3月4日抽走注冊資本700萬元，于同年3月6日抽走注冊資本500萬元，于次日抽走注冊資本4400萬元，此三筆合計抽走注冊資本5600萬元，用于*甲公司張家口懷安縣辦事處、湖北襄樊市辦事處、湖北黃石市辦事處等辦事處購買礦粉、日常開支、工人工資，以及王某甲借資湖北中浩建筑有限公司投資工程項目上的保證金、材料款、工人工資等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉賬賬目憑證、團風**公司營業(yè)執(zhí)照等書證；2.證人楊某丙、舒某乙、汪某甲、王某丙、熊某丁、楊某丁、李某丙等人的證言；3.湖北誠達信會計師事務有限公司出具的審計報告；4.被告人王某甲的供述與辯解。

（二）被告人熊某甲、劉某甲、童某某、李某甲、易某甲尋釁滋事案

（1）2006年的時候，黃州造紙廠向黃州區(qū)人民政府打報告建還建房，但該廠里的土地手續(xù)抵押在銀行，根本辦不了建房的相關手續(xù)，熊某甲獲知廠里要建還建房的事后，假裝答應廠里出18萬元的土地使用費，并逼著廠里將該事給他做。后熊某甲在相關部門申請建房手續(xù)時，規(guī)劃部門只批了四層，結果熊某甲違規(guī)加層，在四層的基礎上加了三層，一共做了七層，所建起的42套房子出售后，事前答應的18萬土地使用費至今未給廠里。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工程聯(lián)系單、借條、造紙廠施工合同、協(xié)議書、商品房買賣合同等書證；2.證人邵某某、王某己、劉某乙、龍某某、黃某乙等人的證言；3.被告人熊某甲的供述與辯解。

（2）2017年11月的一天，因被害人戴某甲鼎洲寄售行的借款，劉某甲帶李某甲、童某某、易某甲等人到戴某乙家里逼債，戴某丙母親雷某某稱其子戴某乙不在家里，劉某甲、童某某、易某甲等人不聽，強行到其家里樓上樓下翻箱倒柜的四處搜,嚇哭了其不滿三歲的孫女。在未找到戴某丙情況下，將戴某甲債的情況跟雷某某講了，并要求雷某某一個月內(nèi)還錢。同年12月29日，因戴某丙家人未能還債，劉某甲指使李某甲、童某某、易某甲到戴某乙家里以賴著不走的方式逼債，戴某丙母親雷某某將這個情況打電話告訴了女兒戴倩，戴某丁報警，禹王派出所民警接到報警后，現(xiàn)場將逼債的李某甲、童某某的個人身份信息進行了登記，并勸其走法律程序，告誡不準影響戴某乙家人的正常生活。2018年1月2日，劉某甲指使李某甲、易某甲等人再次到戴某乙家里以賴著不走的方式逼債，戴某丙母親雷某某又打電話給戴倩，戴倩再次報警求助。接到報警的禹王派出所民警再次趕到現(xiàn)場，對李某甲進行訓誡并登記其個人身份信息。一直到除夕前，劉某甲、童某某、李某甲、易某甲等人采取上門滋擾、賴著不走等方式逼債，戴某丙家人苦不堪言，想辦法湊了一萬元錢幫戴某乙還債，劉某甲、童某某、李某甲、易某甲等人才罷休。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.黃州分局東門派出所出具的情況說明等書證；2.證人雷某某的證言；3.被告人劉某甲、童某某、易某甲、李某甲的供述與辯解。

（3）2018年3月9日下午，因張某庚的丈夫鄒某某鼎洲寄售行的借款，劉某甲便指使李某甲、童某某等人到黃州區(qū)八一路大修廠張某庚經(jīng)營的**院，向張某庚逼債，張某庚一再稱其暫無法還債，現(xiàn)在要做生意，但李某甲、童某某等人賴著不走，影響張某庚美容院的正常經(jīng)營秩序，后雙方發(fā)生爭吵，張某庚遂報警求助，出警民警對李某甲、童某某等人進行了訓誡，并登記了個人身份信息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.黃州分局東門派出所出具的情況說明等書證；2.證人張某庚的證言；3.被告人劉某甲、童某某的供述與辯解。

（4）2018年7月6日下午2時許，因家住黃州區(qū)體育路君城錦府的朱某某的兒子沈某甲鼎洲寄售行的借款，劉某甲指使童某某、易某甲到朱某某家里逼債，童某某等人聲稱沈曼借了別人二萬元錢未還，他們幫忙要債，在得知沈某乙在家的情況下，威脅朱某某說不還錢就不走了，一直待到下午六時許，童某某等人罵朱某某，朱某某還嘴罵時，童某某動手要打朱某某，后雙方發(fā)生拉扯，并在拉扯中造成朱某某腳趾受傷流血。出警民警將雙方送到東門派出所后，民警對童某某等人進行了訓誡并登記個人身份信息。后朱某某及其家人害怕對方上門滋擾逼債，遂與債主協(xié)商，分批償還了大部分借款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.黃州分局東門派出所出具的情況說明等書證；2.證人朱某某、王某庚的陳述；3.被告人童某某、易某甲的供述與辯解。

（5）2015年2月，周某某找劉某甲借了3萬元的高利貸，還了部分利息后，就無法償還本息。2016年4月份的一天，劉某甲帶童某某等人到黃州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新港大道西湖社區(qū)周某某岳父母家私房處，用力拍打院子門并喊周某某的名字，周某某的岳父母出來詢問時，劉某甲故意大聲說周某某欠錢不還，周某某岳父母說周某某不在，劉某甲、童某某才帶人離開，走前聲稱還要來。5月31日上午9時許，劉某甲、童某某再次到周某某岳父母家院子外，童某某等人在院子外守著，當時周某某的妻子不敢到醫(yī)院做產(chǎn)檢，到了下午4時許，劉某甲再次過來在門外大聲喊周某某的名字，周某某迫于無奈之下，出門帶劉某甲向自己的父親借了一萬元還給劉某甲。6月4日晚上10點多鐘，劉某甲帶人再次來到周某某岳父家院外，不停地大聲喊“周某某，不要臉，欠錢不還”之類的話，不光滋擾了周某某的家人，還影響了周邊鄰居休息。2017年5月的一天下午，劉某甲、童某某等人到周某某岳父母家院子里，威脅周某某的岳父母“其殺人坐過牢，不怕警察，哪個都不怕”，并說周某某還不錢，就要其岳父母還錢。在劉某甲、童某某等人向周某某逼債期間，其不光多次到周某某其本人、其父母、其岳父母家中滋擾，還到其單位滋擾，導致周某某在2016年下半年期間為躲避劉某甲要債，不敢到單位上班，單位扣除部分績效工資和獎金。

1.借條、收條、轉賬記錄、受案登記表等書證；2.證人程某甲、馬某某的陳述；3.被害人周某某的陳述；4.周某某的辨認筆錄；5.被告人劉某甲、童某某、李某甲的供述與辯解。

（6）2017年5、6月份，許某甲、杜某某夫婦在黃州區(qū)青磚湖路湖北鼎洲公司借高利貸3萬余元，廖某某作為該筆借款的擔保人，在借貸協(xié)議上簽了字。貸款協(xié)議約定按每一個星期為一個周期還本息1800元，共計要還本息5.6萬。到了2017年8、9月份的時候，許某甲因忘了按期還款，劉某甲、童某某等人找到許某甲的酒店，催要還款1800元，強行逼要逾期違約金2300元。到了國慶節(jié)左右的一天，許某甲因又未按期還款，鼎洲公司約見許某甲，逼著許某甲還款1800元，又索要違約金2000元。國慶節(jié)過后的一個星期，許某甲因再次沒按期還款，下午4時許被劉某甲等人約到鼎洲公司，許某甲與其妻子杜某某、兒子許九錫一起到的，劉某甲要求許某甲還本期本息1800元外，還要交納逾期費，許某甲到銀行取了5000元錢給劉某甲。鼎洲公司見許某甲老是逾期還款，要求許某甲一次性將余款還清，不還清就不準走，一直到當天晚上12時許，劉某甲安排童某某、李某甲與鄂州的貸款公司的兩個人一起將許勝帶到赤壁大道翡翠一品地下洗腳城跟腳逼債，負責跟腳逼債的伢將許某甲放衣服的柜子鑰匙拿走了，后許某甲連自己的衣服都沒有要，偷偷的從洗腳城跑出來躲債。

2017年下半年，劉某甲、童某某、李某甲等人因找不到許某甲夫婦，遂多次到擔保人廖某某家中滋事逼債，廖某某及其家人不堪其擾。迫于無奈之下，廖某某遂帶劉某甲等人打開許某甲夫婦經(jīng)營的*乙酒店店門，讓其拖走店內(nèi)的冰柜、炊具等物品折抵許某甲夫婦的借款，后又被多次威脅、逼迫，廖某某無奈之下找人借錢向鼎洲公司還款3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、兩份租賃合同、身份證復印件、許某甲尾號為4008的銀行卡流水等書證；2.證人汪某乙、戴某戊、程某乙的證人；3.被害人許某甲、杜某某、廖某某的陳述；4.辨認人廖某某的辨認筆錄；5.被告人劉某甲、童某某、李某甲的供述與辯解。

（7）2015年5月10日19時許，李某甲受邀到黃州區(qū)青磚湖路惠民小區(qū)阮某某經(jīng)營的**館，逼阮某某還款1000元，阮某某稱其暫時沒有錢還，李某甲稱連本帶息要2000元，并說不給錢就呆在店里不走。阮某某被逼無奈之下只得報警求助，出警民警對李某甲當場登記信息并進行了訓誡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表等書證；2.被害人阮某某的陳述。

（三）被告人熊某甲、陶某某敲詐勒索案

2009年，湖北金星置業(yè)有限責任公司的法定代表人黃某丙與湖北鑫發(fā)建設工程有限公司的呂某某、李某丁、黃某丁等人，簽訂了開發(fā)原黃州區(qū)八一路帥府酒店的項目承建合同。熊某甲的熟人許某丁經(jīng)營的**店系羅某某2001年左右承建帥府酒店時違規(guī)搭建的坯屋，在拆除范圍內(nèi)。陶某某將該信息告訴給熊某甲，熊某甲遂主動找到許某丁的父親許某戊，要求由他出面找承建商呂某某、李某丁等人索要賠償，同時熊某甲還安排陶某某關注該施工現(xiàn)場，一旦有人要拆除**店坯屋，要立即告訴他。2009年2月2日（正月初八），陶某某看到該項目土方承包人何某某在工地上平整地基時將**店坯屋拆除了，立即打電話告訴熊某甲，熊某甲帶人趕到現(xiàn)場，以何某某拆除了其熟人許某丁用于經(jīng)營**店的店鋪為由，帶人將何某某打了，不準施工并要說法。后李某丁、黃某丁見無法正常施工，遂主動找熊某甲協(xié)商，結果熊某甲以拆除的是店鋪為由，獅子大開口索要十五萬至二十萬元的補償。李某丁等人見熊某甲要價太高，想通過報案解決，何某某于2009年2月6日到勝利街派出所報警。2009年2月9日，熊某甲見李某丁等人沒有賠償?shù)囊馑?，在黃州青磚湖中商百貨門口攔住李某丁的轎車不讓走，并強行坐到副駕室找李某丁扯皮，李某丁與其理論時，熊某甲先動手打了李某丁一拳頭，后拿起車上的保溫杯砸李某丁的頭部。后李某丁準備到派出所報案時，接到熊某甲弟弟熊某丙的死亡威脅電話。呂某某、李某丁等人萬般無奈下托人出面找熊某甲求情，熊某甲同意后，呂某某、李某丁、黃某丁等股東共同出五萬元，由呂某某等人送給熊某甲，熊某甲從中拿出一萬元錢給許某戊作補償，并拿了五千元錢給陶某某作費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

扣押清單、受案登記表、出處警處置登記表等書證；2.證人李某丁、何某某、黃某丁、呂某某、許某戊、許某丁、羅某某等人的證言；3.陶某某的辨認筆錄；4.被告人熊某甲、陶某某的供述與辯解。

（四）被告人劉某甲窩藏案

2015年12月份，黃州大道博大青年城小區(qū)的開發(fā)商徐某某因做院墻一事與張亮一家多次發(fā)生糾紛，為順利將院墻做起來，徐某某聯(lián)系劉某甲愿意出二萬元錢，由劉某甲擺平為做院墻扯皮的事。劉某甲答應后，邀約了吳某甲、童某某、李某甲。2015年12月28日早上，劉某甲、吳某甲、童某某等人趕到博大青年城施工現(xiàn)場，開發(fā)商徐某某手下的施工隊開始施工時，遭到張亮母親的阻撓，吳某甲、童某某與張亮及張亮的母親發(fā)生糾纏，后吳某甲、童某某將張亮打傷。東門派出所受案調(diào)查后，將童某某、吳某甲行政拘留，吳某甲在行政拘留期間犯病，拘留所民警帶其到醫(yī)院檢查時，吳某甲趁民警不備逃跑。爾后吳某甲聯(lián)系劉某甲稱沒有地方住，沒有錢用，劉某甲在多次接到徐某某轉告公安機關讓吳某甲投案的意見下，且明知吳某甲的同案嫌疑人童某某已轉刑事拘留面臨刑事打擊，仍聯(lián)系熊某甲，將吳某甲介紹給熊某甲做要債的事，后熊某甲將吳某甲帶到武漢幫王某甲向舒某甲、方某某、鄧某某逼債，直到2016年7月28日被抓獲歸案后判處有期徒刑。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人劉某丙證言；2.被害人徐某某的陳述；3.被告人劉某甲、童某某、吳某甲的供述與辯解。

三、量刑方面的證據(jù)

1.原刑事判決書、原行政處罰決定書、歸案情況說明、發(fā)還清單等書證。

被告人王某甲于2019年7月19日因非法拘禁案被黃岡市公安局黃州分局傳喚到案，后在訊問過程中，王某甲主動交代了該局尚未掌握的對王某丁、舒某甲、某某丙、方某某、鄧某某尋釁滋事的事實以及抽逃出資的事實。被告人王某甲于2020年5月12日退贓款600萬元。被告人陶某某已退還李某丁5000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、熊某甲、童某某、吳某甲、楊某甲、尹某甲、王巍、易某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，在該惡勢力犯罪集團中，被告人王某甲領導被告人熊某甲，熊某甲糾集并具體組織被告人劉某甲、李某甲、童某某、吳某甲、楊某甲、尹某甲、王某乙等人多次實施暴力逼債活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條、第九十七條之規(guī)定，應予認定王某甲和熊某甲為首要分子，劉某甲、李某甲、童某某、吳某甲、楊某甲、尹某甲、王某乙為犯罪集團成員，陶某某和易某甲參與的是惡勢力犯罪集團意志外的犯罪事實，不宜認定為惡勢力犯罪集團成員。

被告人王某甲為斂財而從事高息過橋、高利放貸等非法業(yè)務，從中牟取暴利，在明知通過合法途徑難以要債的情況下，組織并領導多名有違法犯罪前科的社會閑散人員，專門對多名欠債人采取跟腳、滋擾等軟硬暴力的非法手段進行逼債，并且在明知團風中小企業(yè)擔保有限公司為注冊資本實繳制公司，仍抽走數(shù)額較大的注冊資本用于與公司無關的業(yè)務，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第一百五十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、抽逃出資罪追究其刑事責任。被告人熊某甲為非法斂財，采取毆打、言語威脅等手段勒索他人錢財，且多次受指使采取非法拘禁、跟腳、滋擾、言語威脅等軟硬暴力的非法手段，對多名欠債人進行逼債，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人劉某甲多次受人指使，多次組織、安排他人采取非法拘禁、跟腳、滋擾、言語威脅等軟硬暴力的非法手段，對多名欠債人及家屬逼債，致使多人心理恐懼且無法正常生活，且在明知吳某甲涉案在逃，且吳某甲的同案童某某轉刑事拘留關進黃岡市看守所，吳某甲同樣面臨要受刑事懲處的情況下，仍將吳某甲介紹給熊某甲到武漢做暴力逼債的事，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第三百一十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、窩藏罪追究其刑事責任。被告人李某甲多次受人指使采取拘禁、毆打、滋擾、言語威脅等非法手段暴力逼債，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人童某某、吳某甲、楊某甲、尹某甲、王某乙、易某甲多次受人指使采取毆打、滋擾、言語威脅等非法手段逼債，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人陶某某為達非法斂財?shù)哪康?，積極主動協(xié)助熊某甲勒索他人錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、童某某、吳某甲、尹某甲刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，依法移送起訴。

此致

湖北省黃岡市黃州區(qū)人民法院

檢察員：何順章

檢察官助理：唐欽

2020年5月9日

附：

1．被告人王某甲、熊某甲、劉某甲、李某甲、童某某、吳某甲、楊某甲、王某乙羈押于黃岡市看守所，被告人尹某甲羈押于黃岡市拘留所，被告人易某甲取保候?qū)徲诤笔↑S岡市黃州區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1557137****。

2．案卷材料和證據(jù)十三冊。

3．《認罪認罰具結書》十份。

4.證人名單一份。