社旗縣人民檢察院　

起?訴?書

社檢一部刑訴〔2020〕252號　

　　被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，臺灣省居民身份證號碼8300001**，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住***單元1704室（戶籍中國**）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，臺灣省居民身份證號碼83000*70071，漢族，大學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住廣西南寧市青秀區(qū)****樓1單元1704室（戶籍中國臺灣）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準，次日被社旗縣公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，臺灣省居民身份證號碼830000***，漢族，國中畢業(yè)，務(wù)工，住廣西南寧市青秀***元1704室（戶籍中國臺灣）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月20日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日經(jīng)本院批準，次日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、侯某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底，被告人侯某某在臺灣省經(jīng)姜某某（阿*）（另案處理）介紹到臺灣省嘉義市“皇馬”公司工作，2020年4月份，侯某某從福建平潭入境后先辦理一張手機卡，用其臺灣居民來往大陸通行證在黃某某（另案處理）帶領(lǐng)下辦理了中信銀行、平安銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、光大銀行等6張銀行卡。辦完卡后侯某某到廣西壯族自治區(qū)南寧市，租住在廣西省南寧市中天世紀花園**元1704室。2020年4月份王某某在臺灣報紙上看到該公司招人，?該公司聲稱是貿(mào)易公司，面試后王某某被安排到大陸負責取錢業(yè)務(wù)，2020年4月份王某某從廈門入境隔離結(jié)束后，2020年4月27日王某某到福州市辦理一張手機卡，后在黃某某（另案處理）帶領(lǐng)下辦理郵政銀行、工商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、廣大銀行、建設(shè)銀行等6張銀行卡。2020年5月鄭某某經(jīng)朋友“阿*”介紹進入該公司，讓其直接大陸找侯某某，2020年5月6日鄭某某直接到大陸從廈門入境隔離結(jié)束后，2020年5月20日到福州辦理一張手機卡，在洪某某（另案處理）帶領(lǐng)下辦理了建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行等5張銀行卡，到達南寧后又辦理了一張郵政銀行卡。2020年5月20日侯某某在廈門接到的王某某、鄭某某，三人一起到侯某某在南寧市的出租屋內(nèi)。

后三人按照姜某某等人的安排開展從銀行內(nèi)取款的工作，即提前向上述三人辦理的銀行卡所在銀行預(yù)約，第二天到銀行柜臺取款業(yè)務(wù)。每次取款錢，侯某某的上線“皇皇黃”（另案處理）通過“叮?！蓖ㄓ嵻浖?lián)系侯某某，提前告知他當天去銀行預(yù)約第二天取款的錢數(shù)，侯某某根據(jù)取款金額在三人之間進行分配，三人向銀行客戶預(yù)約第二天取款，如果預(yù)約成功，侯某某將銀行卡卡號發(fā)給“皇皇黃”，次日“皇皇黃”根據(jù)侯某某發(fā)的銀行卡和取款數(shù)額將錢匯入相應(yīng)的銀行卡，三人根據(jù)手機短信提醒，錢到賬后分別到所在銀行取款，錢取出來后統(tǒng)一交給侯某某管理，侯某某通過“叮?！甭?lián)系“皇皇黃”，“皇皇黃”聯(lián)系公司“客服”（另案處理），“客服”聯(lián)系“外務(wù)”（收錢的人）（另案處理），“外務(wù)”通過“skype”聊天軟件將交錢的時間、地點及一張帶有人民幣編號的一元人民幣照片發(fā)給侯某某，侯某某按照約定見面后將照片編號對比收錢人即“外務(wù)”所拿的人民幣編號，一致后侯某某將三人在銀行取出的人民幣現(xiàn)金交給收錢的人。

2020年6月2日，社旗縣賒店鎮(zhèn)居民劉某某在“春雷行動”投資群，經(jīng)投資老師指導(dǎo)下載投資平臺并在該投資平臺上充值，2020年6月4日晚22點，劉某某發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，被騙75955.83元，該筆資金全部流入何某某（已逮捕）中國建設(shè)銀行卡號

62*450內(nèi)，后又流入被告人王某某中國郵政銀卡號621*046內(nèi)。

2020年4月份，四川省仁壽縣居民辜某某進入趙某某（另案處理）直播間，其推薦辜某某下載一個名叫OMJ數(shù)字貨幣管理平臺的APP，用來炒數(shù)字貨幣。2020年6月15日晚辜某某在出售數(shù)字貨幣時，發(fā)現(xiàn)是高買低賣的騙局，被騙共計人民幣43.21萬元，其中部分資金流入唐某（另案處理）中國銀行卡號6216601*1473317內(nèi)再流入王某某光大銀行卡號622*704428827、侯某某中信銀行62176*805883的賬戶內(nèi)。

2020年4月份，江蘇省揚州市居民郭某某進入趙某某（另案處理）直播間，其推薦郭某某下載一個名叫OMJ數(shù)字貨幣管理平臺的APP，用來炒數(shù)字貨幣，同時購買“FOT”理財產(chǎn)品，2020年6月14日，郭某某進入平臺發(fā)現(xiàn)所投資金全部虧掉，共計被騙人民幣70余萬元，其中部分資金轉(zhuǎn)至楊**（網(wǎng)上追逃）中國銀行621*516925卡內(nèi)再流入王某某中國銀行建設(shè)銀行6217001930*6805卡內(nèi)。部分資金流入謝某某（另案處理）中國銀行6216*01421068卡內(nèi)再流向鄭某某興業(yè)銀行6229*819卡內(nèi)。

侯某某、王某某、鄭某某三人明知銀行卡內(nèi)的錢為他人犯罪所得，仍將錢取出并協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，2020年4月18日至2020年6月18日期間，在南寧市各個銀行共計取款現(xiàn)金2589萬元人民幣，其中侯某某取款金額1622萬人民幣，光大銀行6226*03950763取款金額88萬元；中信銀行6217681*805883取款金額311萬元；平安銀行623050*73851993取款金額65萬元；招商銀行62174*448取款金額818萬；中國銀行62178626*8451取款金額30萬元；興業(yè)銀行62290*910512取款金額310萬元。被告人王某某取款551萬人民幣，郵政銀行?6217996*5078046取款金額87萬元；工商銀行?62220*98788取款金額80萬元；平安銀行??62305*985?取款金額94萬元；興業(yè)銀行??6229081*取款金額107萬元；光大銀行??622663*27?取款金額103萬元；建設(shè)銀行??621700193004*5?取款金額80萬。鄭某某取款金額416萬人民幣，郵政銀行?6217996*取款金額53萬元；建設(shè)銀行6217001*43取款金額20萬；招商銀行??6214*9取款金額130萬元；興業(yè)銀行?6229081*819取款金額90萬元；平安銀行?62305*7取款金額63萬元；農(nóng)業(yè)銀行62284800*76取款金額60萬元。侯某某上級承諾每月支付侯某某10萬元新臺幣（折合人民幣2余元人民幣），支付王某某、鄭某某6萬至8萬新臺幣（折合人民幣1萬余元）。現(xiàn)侯某某獲利2萬余元人民幣，王某某、和鄭某某因工作時未到一個月，工資尚未兌現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被扣押銀行卡等物證；2、交易明細等書證；3、被害人劉某某等人的陳述；4、被告人侯某某、王某某、鄭某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人侯某某、王某某、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人侯某某、王某某、鄭某某明知是他人犯罪所得而予以協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人侯某某、王某某、鄭某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院　

檢察官：賀方

檢察官助理：董旭

2020年9月25日　

附件：

1.被告人侯某某、王某某、鄭某某現(xiàn)羈押在社旗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份。