長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長高新檢刑訴〔2019〕106號

被告人：王某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4112821989********，漢族，中專，戶籍所在地河南省三門峽市**市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：張某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6103211988********，漢族，高中，戶籍所在地陜西省寶雞市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：魏某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6101041995********，漢族，中專，戶籍所在地陜西省西安市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：孫某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6103211987********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省寶雞市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：劉某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6102031989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地陜西省銅川市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：王某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6105261986********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省渭南市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：王某丙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6105261987********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省渭南市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6103221989********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省寶雞市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：馬某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6105231988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地陜西省渭南市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>

被告人：蘇某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6101041994********，漢族，中專，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>

被告人：孫某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6103211988********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省寶雞市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>

被告人：楊某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6105021988********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地陜西省渭南市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>

被告人：李某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6125251992********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省商洛市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>

本案由長春市公安局長春新區(qū)分局以新公（刑）訴字【2018】119號移送審查起訴的被告人王某丁等83人涉嫌詐騙罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34冊。

我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人、被害人委托的人的意見，以及對案件相關(guān)賬目進(jìn)行了審計，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

本院于2019年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月3日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月18日補(bǔ)查重報。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)主管檢察長批準(zhǔn)，將案件分案，將被告人王某甲、王某戊、張某甲、田某某、劉某甲、魏某某、孫某甲、王某乙、王某丙、楊某某、劉某乙、劉某丙、蘇某某、馬某某、孫某乙、李某某等16人分到一個案件中進(jìn)行審查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，王某丁與王某甲在西安成立了西安新征程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，經(jīng)營棋牌游戲。公司地址在西安市未央?yún)^(qū)華帝金座13樓。王某丁按70%，王某甲按30%分紅。當(dāng)時的員工有劉某甲、魏某某。

2018年3月份，王某丁、王某甲以非法占有為目的，成立了西安白鶴芋文化傳播有限公司，并招募張某甲為經(jīng)理，田某某，劉某甲，魏某某，孫某甲，王某乙，王某丙為隊(duì)長，楊某某、李某某，劉某乙，劉某丙，蘇某某，馬某某，孫某乙等人為員工。公司地址在西安市未央?yún)^(qū)萬達(dá)廣場3甲寫字樓。王某丁按70%，王某甲按30%分紅。以該公司為幌子，利用“ZK中金期貨平臺”、“中鑫控股期貨平臺”、“佰川國際期貨平臺”對投資炒期貨的客戶進(jìn)行詐騙。這些平臺不與國家正規(guī)期貨系統(tǒng)對接，客戶在平臺入金后，所入資金不進(jìn)入國家正規(guī)的期貨客戶備付金專用賬戶，而是利用第三方支付，直接將客戶的入金轉(zhuǎn)賬到王某丁控制的銀行賬號中，使嫌疑人實(shí)現(xiàn)了對客戶資金的控制。或者讓客戶將錢直接打入被告人指定的賬戶。

公司對員工培訓(xùn)后，授意員工以期貨客戶的虛假身份到全國其它的股票群拉客戶，客戶有投資意向后將客戶拉入公司建立的詐騙群，在群中讓員工冒充普通期貨客戶，讓隊(duì)長冒充“期貨行情分析師”，以“老師號”在群內(nèi)發(fā)布行情、對客戶及員工假冒的其它股民進(jìn)行投資指導(dǎo)，然后由所謂的“老師”帶著客戶進(jìn)行操作。“ZK中金期貨平臺”、“中鑫控股期貨平臺”、“佰川國際期貨平臺”是以在后臺控制行情走勢，指導(dǎo)客戶逆向操作，讓客戶爆倉虧損，以此來達(dá)到非法占有的目的。員工按比例提成，其它非法所得由王某丁、王某甲所得。

2018年6月，王某丁與王某甲到上海**軟件有限公司，制作了“匯通寶期貨交易平臺”和“逸富期貨交易軟件”，合伙成立了“陜西普金投資管理有限公司”?。

采取員工冒充一般股民注冊虛假身份的微信小號，隨機(jī)添加附近人或者進(jìn)入社會各種交流群，特別是全國各地股票交流群內(nèi)，在群內(nèi)冒充普通股民以股票交流為名添加好友。在交流中獲取他人信任后，再以一般投資者身份向該人推銷匯通寶平臺國內(nèi)原油期貨交易，然后將客戶推薦給組長，組長再將客戶拉入到公司的直播間中，直播間中公司員工都在里面，身份是投資者。組長在取得客戶任信后，以老師的身份指導(dǎo)被害人大資金投入并進(jìn)行反復(fù)虛擬交易，騙取被害人交易的傭金。

2018年7月份，王某丙、王某乙、孫某甲，利用“孤芳自賞”的微信號利用“匯通寶期貨平臺”對被害人戴某某進(jìn)行詐騙，王某丙、王某乙主要是給客戶講一些期貨的知識，然后具體的操作是由孫某甲指導(dǎo)客戶進(jìn)行的。孫某甲是老師的身份。戴某某在“匯通寶”平臺入金50000元。

2018年5月，被告人孫某甲，用“中國原油期貨”的微信號，利用“佰川國際”（佰川運(yùn)營）平臺，對被害人樊某某進(jìn)行詐騙，被害人樊某某投入資金22000元，最終全部虧損。

2018年5月，被告人劉某甲，用微信名“A決勝千里-宏偉”微信號“jsz****”，利用“佰川國際”平臺對被害人張某乙進(jìn)行詐騙。張某乙在“佰川國際”平臺投資6萬元。最后在劉某甲的指導(dǎo)下全部虧損。

該詐騙犯罪集團(tuán)，詐騙金額共計132000元。

被告人張某甲，作為公司的經(jīng)理，是整個犯罪集團(tuán)的首要份子，負(fù)責(zé)對所有員的的管理，對員工業(yè)績的監(jiān)督，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，為員工提供客戶信息。

被告人田某某，劉某甲，魏某某，孫某甲，王某乙，王某丙，作為組長，負(fù)責(zé)對組員的管理，對員工進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，并對員工業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督，并從員工獲利中提成，同時自己也負(fù)責(zé)拉客戶，是整個犯罪集團(tuán)的骨干份子。

被告人楊某某、蘇某某、馬某某、孫某乙、李某某，負(fù)責(zé)以虛假身份拉客戶進(jìn)行平臺投資，并均已著手開始實(shí)施詐騙行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：

（1）警方從王某丁處扣押的銀行卡7張（詳見警方扣押清單）。

（2）警方扣押的各被告人使用的電腦、手機(jī)、工作日記本、工作證。（詳見警方扣押清單）

2.書證

（1）戶籍信息、電話查詢；

（2）西安新征程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工入職表、西安白鶴芋文化藝術(shù)傳播有限公司三月、四月、五月份工資表；

（3）劉某甲的個人簡歷及新員工入職申請表；

（4）被害人被害人戴某某使用“中鑫平臺”5月份賬單；

（5）被害人戴某某與嫌疑人的聊天記錄；

（6）被害人戴某某自己的記賬單；

（7）被害人戴某某微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)；

（8）被害人戴某某興業(yè)銀行卡6229083752********轉(zhuǎn)賬記錄；

（9）被害人張某乙中國建設(shè)銀行62170014500********賬號的交易明細(xì)；

（10）被害人樊某某與“中國原油期貨”的聊天記錄；

（11）被害人樊某某提供的“中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行交易明細(xì)；

（12）涉案的各公司老板聊天群信息手機(jī)截圖；

（13）劉某丁名下平安銀行62305800001********交易明細(xì)。

3.被害人陳述：被害人張某乙、戴某某、樊某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、張某某、田某某、劉某甲、魏某某、孫某甲、王某乙、王某丙、楊某某、蘇某某、馬某某、孫某乙、李某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某某、田某某、劉某甲、魏某某、孫某甲、王某乙、王某丙、楊某某、蘇某某、馬某某、孫某乙、李某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，構(gòu)建虛假期貨交易平臺，以欺詐手段誘導(dǎo)客戶投資，控制投資盈虧，使被受害人誤以為自己投資虧損，自愿交付財物的行為，屬于以投資期貨為名義進(jìn)行詐騙。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王犁潮

2019年7月1日

附：

????1.?1.被告人王某甲、張某某、田某某、劉某甲、魏某某、孫某甲、王某乙、王某丙被羈押在長春市公安局第三看守所。被告人楊某某、蘇某某、馬某某、孫某乙、李某某取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)22冊。