白山市渾江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渾檢刑檢刑訴〔2018〕152號

1.被告人汪某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕?，F(xiàn)羈押于白山市江源區(qū)看守所。

2.被告人汪某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于白山市江源區(qū)看守所。

3.被告人廖某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于白山市看守所。

4.被告人汪某丙，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于白山市江源區(qū)看守所。

5.被告人汪某丁，女，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕?，F(xiàn)羈押于白山市看守所。

本案由白山市公安局新建分局偵查終結，以被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲、陳某某（另處）、廖某乙（另處）涉嫌犯詐騙罪，于2018年1月24日移送本院審查起訴。本院受理后于法定期限內(nèi)己告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人、詢問了被害人，審查了全部案件材料。因案情重大復雜，經(jīng)本院決定，分別于2018年2月25日、5月28日、7月27日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局新建分局補充偵查，該局分別于2018年4月11日、6月27日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年7月,吳某某（另案處理）找到張某某、趙某某（均另處）依托互聯(lián)網(wǎng)建立虛假投注平臺（平臺名稱為“超級***”，后改為“**城”），伙同譚某某、侯某某等人組成詐騙集團，設立若干發(fā)展團隊和財務團隊。該詐騙集團以非法占有為目的，通過QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣傳多種虛假“穩(wěn)賺不賠”的購買彩票計劃，并發(fā)送虛假網(wǎng)絡“****彩”等高中獎信息截圖，誘騙被害人在其虛構的平臺充值投注。該詐騙集團對被害人充值投注的資金采取了拖延、限制提現(xiàn)、凍結、刪除賬戶等方式將資金占為己有。該詐騙集團在作案期間，為逃避公安機關打擊，將犯罪窩點設立在中國廣東省、印度尼西亞雅加達、斐濟共和國等地。

2016年9月，被告人林某某組建發(fā)展團隊“****團隊”，后更名“**團隊”，擔任團長。2016年9月至2017年7月期間，該團隊共計騙取人民幣7,310 837.00元，該團隊共分六個小組，“**金-**耀小組”是**金團隊的一個小組，汪某甲2017年2月末加入“**金-**耀小組”任小組長，負責組員日常工作的管理、教組員如何拉會員（玩家）進行賭博、統(tǒng)計小組每天的充值、提現(xiàn)差。該小組組員有汪某乙、汪某丙、汪某丁、廖某甲、廖某乙、陳某某?！?*金-**耀小組”犯罪所得人民幣30,200.00元。

被告人汪某甲2017年2月加入該小組，至2017年7月犯罪所得人民幣24,700.00元。

被告人汪某乙2017年3月加入該小組，至2017年7月犯罪所得人民幣19,000.00元。

被告人廖某甲2017年3月中旬加入該小組，至2017年7月犯罪所得人民幣8,500.00元。

被告人汪某丙2017年2月末加入該小組，至2017年7月犯罪所得人民幣256.00元 。

被告人汪某丁2017年3月加入該小組，至2017年7月犯罪所得人民幣1,500.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：1.案件來源；2.抓捕經(jīng)過證實；3.常住人口基本信息5份；4.網(wǎng)絡平臺賬號信息5份；5.卡號為6227**************交易明細；6.卡號為0801**************交易明細；7.電子數(shù)據(jù)勘驗檢查工作記錄5份；8.扣押清單5份；9.侯某某指認書證各團隊盈虧表；10.關于“****彩”相關情況的回復；

（二）被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲供述；

（三）被害人熊某某陳述；

（四）證人林某某、趙某某、張某某、詹某某、孔某某、侯某某證言。

本院認為，被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲無視國法，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，其中被告人汪某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，應當依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定處罰；被告人汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲起次要作用系從犯，應當依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，對被告人汪某甲、汪某丙、汪某丁、汪某乙、廖某甲提起公訴，請依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

檢察員：趙國雷

2018年8月10日

附：

1.被告人汪某甲、汪某丙、汪某乙羈押于江源區(qū)看守所；汪某丁、廖某甲現(xiàn)羈押于白山市看守所；

2.本案卷宗材料和證據(jù)共計11冊。