河南省延津縣人民檢察院

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕324號

被告人王某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3706021988********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省煙臺市**區(qū)****巷**號**號，住山東省煙臺市**區(qū)****巷**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被延津縣公安局抓獲；2019年12月13日至2019年12月21日在山東省煙臺市看守所臨時羈押，2019年12月21日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2019年12月21日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2020年3月2日經本院批準，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3729261999********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年12月6日被延津縣公安局抓獲，同日在重慶市渝中區(qū)看守所臨時羈押，2019年12月8日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年12月8日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年1月10日經本院批準，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3729261997********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)****村**村***號。因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2019年12月6日被延津縣公安局抓獲，同日在重慶市渝中區(qū)看守所臨時羈押，2019年12月8日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2019年12月8日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2020年1月10日經本院批準，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3706021976********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省煙臺市**區(qū)***街**號***號，住山東省煙臺市**區(qū)***街**號***號。因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2019年12月16日被延津縣公安局抓獲，同日在山東省煙臺市芝罘區(qū)看守所臨時羈押，2019年12月21日被延津縣公安局押解帶回；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2019年12月21日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，于2020年1月10日經本院批準，同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結，以被告人王某某、李某某、李某涉嫌詐騙罪、買賣國家機關證件罪，王某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人王某某、王某某、李某某、李某有權委托辯護人，2020年3月9日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人王某某、王某某、李某某、李某，聽取了值班律師申長興、孫艷梅、何艷的意見，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間因證據不足，于2020年4月8日退回補充偵查，現已審查完畢。???

經依法審查查明：

????一、被告人王某某涉嫌詐騙罪

????2019年10月份、11月份，被告人王某某明知上游犯罪嫌疑人（具體身份不詳）使用對公賬戶可能實施違法犯罪的情況下，仍積極指使被告人李某某、王某某、李某辦理12個對公賬戶后收買并轉賣，其中81106010127*********（公司名稱：煙臺******有限責任公司，法人李某某）、53590387*********（公司名稱：煙臺7*********有限責任公司，法人李某某）、1539700107*********（公司名稱：煙臺7*********有限責任公司，法人王某某）、811060101347*********（公司名稱：煙臺7*********有限責任公司，法人王某某）、53590387*********（公司名稱：煙臺*********有限責任公司，法人王某某）、5359038*********（公司名稱：煙臺*********有限責任公司，法人李某）6個對公賬戶被犯罪嫌疑人（具體身份不詳）用于實施詐騙犯罪，致使35名受害人被騙，詐騙金額共計?1881884.52元。

????二、被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年10月份、11月份被告人王某某明知他人使用對公賬戶窩藏、轉移犯罪所得，仍積極在被告人王某某的指使下用自己的身份信息辦理6個對公賬，并賣給被告人王某某，由被告人王某某再轉賣給上游的犯罪嫌疑人（具體身份不詳），其中153970010*********（公司名稱*********有限責任公司）、81106010134*********（公司名稱：*********有限責任公司）、5359038*********（公司名稱：*********有限責任公司）3個對公賬戶被用于窩藏、轉移犯罪所得，致使17名被害人共計1328297.52元被騙走。

????1、2019年11月5日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充被害人邵某某所在公司老板，讓被害人邵某某轉錢，被害人邵某某將上海*********有限公司賬戶310501613838*********中的477000元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶153970010*********后被轉出。

????2、2019年11月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京市順義支行業(yè)務員，以被害人杜某某信息泄露為由，要求被害人杜某某將中國銀行賬戶62178581000*********中的99700元分2次轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶81106010134*********后被轉出。

????3、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南省通訊管理局工作人員，以被害人黃某某涉嫌洗錢為由，要求被害人黃某某將招商銀行賬戶62179950200*********中的44900元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????4、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充天津市互聯網舉報中心辦公室主任陳某某，以被害人顧某某涉嫌發(fā)送欺詐短信為由，要求被害人顧某某將中國農業(yè)銀行賬戶62284800284*********中的49999元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????5、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充云南省通信管理局工作人員，以被害人楊某某涉嫌洗黑錢為由，要求被害人楊某某將中國銀行賬戶62175627000*********中的29000元分2次轉入被告人王某某注冊辦理的煙*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????6、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充鄭州市通訊管理局工作人員，以被害人水某某涉嫌利用中獎信息詐騙為由，要求被害人水某某將交通銀行賬戶62226006200*********中的38100元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????7、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充移動公司通訊員，以被害人張某涉嫌洗錢犯罪為由，要求被害人張某將中國銀行賬戶62178586000*********中的19998元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????8、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京通州市公安民警，以被害人張某某涉嫌洗錢為由，要求被害人張某某將興業(yè)銀行賬戶6229085030*********中的204200元分5次轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????9、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充中國郵政銀行信用卡中心工作人員鄧某，以被害人藥某某涉嫌洗錢為由，要求被害人藥某某將工商銀行賬戶62220304020*********中的129390元分14次轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????10、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充長沙是通訊管理局工作人員，以被害人陳某涉嫌詐騙為由，要求被害人陳某將中國銀行賬戶62178575000*********中的41100元分3次轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????11、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京通州市公安局民警，以被害人李某某涉嫌洗錢為由，要求被害人李某某將農村信用社賬戶62313305000*********中的5500元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????12、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充鄭州市某信息中心工作人員，以被害人田某某發(fā)布不良信息為由，要求被害人田某某將工商銀行賬戶62122617020*********中的9998元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????13、2019年12月11日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充云南省通信局工作人員，以被害人曾某某發(fā)送詐騙電話被舉報為由，要求被害人曾某某將中國銀行賬戶62175627000*********中?的98210元分5次轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????14、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）以網絡婚戀交友方式，將被害人劉某某郵政銀行賬戶62179958100*********中的?50000元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????15、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充湖北社保局工作人員，以被害人張某虛假社保報銷為由，要求被害人張某將工商銀行賬戶62122620100*********中的8802.52元分3次轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????16、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京通州市公安局民警，以被害人韋某某涉嫌詐騙為由，要求被害人韋某某將中國銀行賬戶62175820000*********中的10500元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????17、2019年12月12日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充江西省公安局民警，以被害人段某某涉嫌洗黑錢為由，要求被害人段某某將中國郵政銀行賬戶62179942800*********中的11900元轉入被告人王某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????三、被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年10月份、11月份被告人李某某在明知他人使用對公賬戶窩藏、轉移犯罪所得，仍積極在被告人王某某的指使下用自己的身份信息分別辦理6個對公賬戶，并賣給被告人王某某，由被告人王某某再轉賣給上游的犯罪嫌疑人（具體身份不詳），其中81106010127*********（公司名稱：*********有限責任公司）、5359038*********（公司名稱：*********有限責任公司）2個對公賬戶被用于窩藏、轉移犯罪所得，致使5名被害人共計203899元被騙走。

????1、2019年11月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充江西省通訊管理局工作人員，以被害人羅某某倒賣自己身份證為由，要求被害人羅某某將中國郵政銀行賬戶62170020200*********中的28000元轉入黃某某某個人銀行賬戶62218058100*********、*********有限公司對公賬戶1209163*********、被告人李某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶?81106010127*********后被轉出。

????2、2019年11月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充福州市社保局工作人員，以被害人林某的社?？ㄉ嫦釉p騙為由，要求將中國銀行賬戶62179064000*********中的16199元分2次轉入黃某某個人銀行賬戶62218058100*********、*********有限公司對公賬戶1209163*********、被告人李某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶?81106010127*********后被轉出。

????3、2019年11月9日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充公檢法人員，以被害人蔣某某身份證被冒用辦理銀行卡為由，要求被害人蔣某某將銀行卡密碼告訴對方，并將被害人蔣某某中國銀行賬戶62166132000*********中的100000元分10次從先后轉入被告人李某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????4、2019年11月10日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充醫(yī)保局工作人員，以被害人蔡某某涉嫌醫(yī)保詐騙為由，要求被害人蔡某某將郵政銀行賬戶62179952002*********中的22200元轉入被告人李某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????5、2019年11月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充上海公安局民警，以被害人喬某某涉嫌洗錢為由，要求被害人喬某某將郵政賬戶62109849800*********中的37500元分3次先后轉入黃某某個人銀行賬戶62218058100*********、*********有限公司對公賬戶1209163*********、被告人李某某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶?81106010127*********后被轉出。

????四、被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年11月份，被告人李某明知他人使用對公賬戶窩藏、轉移犯罪所得，仍積極在被告人王某某的指使下用自己的身份信息辦理2個對公賬，并賣給被告人王某某，由被告人王某某再轉賣給上游的犯罪嫌疑人（具體身份不詳），其中5359038*********（公司名稱：*********有限責任公司）1個對公賬戶被用于窩藏、轉移犯罪所得，致使13名受害人共計349688元被騙。

????1、2019年12月7日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充寧夏通訊管理局工作人員，以被害人張某某惡意發(fā)送短信被舉報為由，要求被害人張某某將中國銀行賬戶62178586000*********中的7998元轉入*********有限公司對公賬戶33050161818*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????2、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充貴州省通訊管理局工作人員，以被害人楊某涉嫌詐騙為由，要求被害人楊某將工商銀行賬戶62122624030*********中的17100元分3次轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********順服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????3、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河北省通信管理局工作人員，以被害人楊某涉嫌詐騙為由，要求被害人楊某將中國銀行賬戶62166950000*********中的4798元轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????4、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充武漢市通信管理局工作人員，以被害人張某某發(fā)送中獎號碼被舉報為由，要求被害人張某某將工商銀行賬戶62172332020*********中的83398元分5次先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶757904*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????5、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充公安機關民警，以被害人徐某某涉嫌洗黑錢為由，要求被害人徐某某將中國銀行賬戶62178576000*********中的7998元先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????6、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南省電信局工作人員，以被害人杜某某發(fā)送詐騙短信為由，要求被害人杜某某將中國工商銀行賬戶62172317080*********中的9998元先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????7、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充湖北省通信管理局工作人員，以被害人袁某某涉嫌詐騙為由，要求被害人袁某某將中國銀行賬戶62178576000*********中的30498元先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????8、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南通信管理局工作人員，以被害人張某某發(fā)送詐騙短信為由，要求被害人張某某將農村信用社賬戶6230591661*********中的57500元分2次先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????9、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充北京市懷柔區(qū)公安局民警，以被害人郭某某涉嫌洗黑錢為由，要求被害人郭某某將農村信用社賬戶6230591261*********中的16100元轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????10、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充廣東省通信管理局工作人員，以被害人林某某涉嫌違規(guī)發(fā)送中獎短信詐騙他人為由，要求被害人林某某將中國銀行賬戶62166170020*********中的14998元先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????11、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充貴州通信管理局工作人員，以被害人徐某某涉嫌發(fā)送中獎詐騙短信為由，要求被害人徐某某將中國工商銀行賬戶621226240203*********中的59002元分3次先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????12、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充貴州省通信管理局工作人員，以被害人楊某某涉嫌詐騙為由，要求被害人楊某某將中國工商銀行賬戶62220324080*********中的32900元分2次先后轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????13、2019年12月8日，犯罪嫌疑人（具體身份不詳）冒充河南省通信管理局工作人員，以被害人高某某涉嫌洗黑錢為由，要求被害人高某某將中國郵政儲蓄銀行賬戶62179949800*********中的7400元轉入*********有限公司對公賬戶330501618187*********、*********服裝店對公賬戶7579045*********、被告人李某注冊辦理的*********有限責任公司對公賬戶5359038*********后被轉出。

????認定上述事實的證據如下：

????1.書證：前科證明、戶籍信息等書證；

????2.被害人陳述：被害人喬某某、高某某等人陳述；

????3.被告人供述和辯解：被告人王某某、王某某、李某某、李某供述和辯解；

????本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，在明知上游犯罪嫌疑人使用對公賬戶可能實施違法犯罪的情況下，仍積極指使他人辦理對公賬戶，并賣給上游犯罪嫌疑人，為實施網絡詐騙提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某在共同詐騙犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某某、李某某、李某明知他人使用對公賬戶窩藏、轉移犯罪所得，仍積極辦理并將對公賬戶提供給對方，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某某、李某某、李某認罪、認罰，并簽署具結書，可以從輕處罰。綜合以上情節(jié)，建議對被告人王某某判處有期徒刑五年六個月，并處罰金，責令退賠，追繳違法所得；建議對被告人王某某判處有期徒刑三年六個月，并處罰金，追繳違法所得；建議對被告人李某某判處有期徒刑三年二個月，并處罰金，追繳違法所得；建議對被告人李某判處有期徒刑三年，并處罰金，追繳違法所得。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????????此致

延津縣人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：馮??煒

???2020年6月4日

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附：

1、被告人王某某現羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人王某某現羈押于延津縣看守所；被告人李某某現羈押于延津縣看守所；被告人李某現羈押于延津縣看守所；

2、案卷材料和證據7冊902頁；

3、隨案移交物品：手機4部（oppoA79、小米8青春版、蘋果7P、VivO?牌）、銀行卡10張（中國銀行1張、中國工商銀行3張、中國招商銀行2張、中國建設銀行1張、中國光大銀行2張、中國交通銀行1張）、身份證2張（李某某、王某某）；?

4、認罪認罰具結書3份。