高密市人民檢察院

起?訴?書(shū)

密檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707851998********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所及現(xiàn)住址為山東省濰坊市高密市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2019年8月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年9月9日被高密市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于高密市看守所。

被告人孟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306351992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為河北省保定市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2019年8月8日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年9月12日被高密市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于高密市看守所。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304261995********，漢族，中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為河北省邯鄲市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，2019年8月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年9月12日被高密市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306351992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為河北省保定市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被高密市公安局刑事拘留，2019年10月6日被高密市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于高密市看守所。

本案由高密市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、孟某某、張某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)身份證件罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，2019年12月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月9日、2020年2月24日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某的犯罪事實(shí)：

1、2019年3月17日，被告人王某某以800元的價(jià)格，向杜某某收購(gòu)1張用杜某某的身份證辦理的銀行卡、U盾及手機(jī)卡并寄往外地；4月3日被告人王某某以1000元價(jià)格，向杜某某收購(gòu)一套包含用杜某某自己身份證辦理的銀行卡及杜某某的身份證的“銀行卡四件套”（銀行卡、身份證、U盾、手機(jī)卡）并寄往外地；4月5日被告人王某某以500元的價(jià)格通過(guò)杜某某購(gòu)買(mǎi)李某某的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)。

2、2019年4月26日至7月30日，被告人王某某以每套3000元或3200元的價(jià)格，從被告人孟某某處分五次共計(jì)收購(gòu)了16套以虛假身份證明騙領(lǐng)的銀行卡及相關(guān)居民身份證組成的“銀行卡四件套”，后加價(jià)對(duì)外銷售，其中被王某某銷售郵寄到廣西壯族自治區(qū)**市**市**潤(rùn)通國(guó)際*幢*號(hào)倉(cāng)庫(kù)的一套“銀行卡四件套”被查獲。

被告人孟某某的犯罪事實(shí)：

2019年5月底至7月，被告人孟某某糾集張某某、胡某某分別在濟(jì)南、淄博、濰坊**多家農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡。其中被告人孟某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)18張信用卡，被告人張某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)9張信用卡，被告人胡某某使用虛假身份證明騙領(lǐng)6張信用卡。

2019年4月26日至7月30日，被告人孟某某以每套3000元或3200元的價(jià)格，向被告人王某某分五次共計(jì)銷售了16套以虛假身份證明騙領(lǐng)的銀行卡及相關(guān)居民身份證組成的“銀行卡四件套”。

被告人張某某的犯罪事實(shí)：

2019年6月、7月，被告人張某某在被告人孟某某的授意下使用孟某某提供的張某某、陳某某、吳某某、孫某某等人的居民身份證在山東濟(jì)南、昌樂(lè)、章丘、淄博**的農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行騙領(lǐng)9張信用卡。

被告人胡某某的犯罪事實(shí)：

2019年7月、8月，被告人胡某某在被告人孟某某的授意下使用孟某某提供的毛某某、孟某某、陳某某等人的居民身份證在山東濟(jì)南、鄒平、章丘**的農(nóng)村商業(yè)銀行騙領(lǐng)6張信用卡。

2019年8月30日、8月31日，被告人胡某某分別使用尚某某、常某某的居民身份證在山東濟(jì)南兩處農(nóng)村商業(yè)銀行騙領(lǐng)2張信用卡。

綜上，被告人王某某非法持有他人信用卡3張，購(gòu)買(mǎi)以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡16張，買(mǎi)賣(mài)居民身份證17張；被告人孟某某使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡33張，出售以虛假身份證明騙領(lǐng)的信用卡16張，買(mǎi)賣(mài)居民身份證16張；被告人張某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡9張；被告人胡某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡8張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；證人證言；被告人供述；鑒定意見(jiàn)；視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人王某某購(gòu)買(mǎi)以虛假身份騙領(lǐng)的信用卡，數(shù)量巨大；買(mǎi)賣(mài)身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某使用虛假身份騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大；買(mǎi)賣(mài)居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、胡某某使用虛假身份騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高密市人民法院

檢察員劉剛李翠萍

2020年3月9日

附：

1．被告人王某某、孟某某、胡某某現(xiàn)羈押于高密市看守所，被告人張某某取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4．量刑建議書(shū)一份。

5.換押證三份。