廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

源檢公訴刑訴〔2019〕703號(hào)

被告人王某甲杰，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231991********，漢族，初中文化，戶籍地河南省駐馬店市驛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301811993********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍地河北省辛集市田家莊鄉(xiāng)彭某某佐村勤儉胡同17號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231998********，漢族，初中文化，戶籍地四川省德陽(yáng)市中江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人林某乙光，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416111980********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

被告人修某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231997********，漢族，初中文化，戶籍地四川省德陽(yáng)市中江縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被刑事拘留；同年7月12日被逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、王某甲杰、趙某某、林某乙光、修某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；于2019年10月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)于2019年11月19日補(bǔ)查重報(bào)我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

河源巿公安局源城分局根據(jù)公安部《關(guān)于打擊非法開(kāi)辦、販賣(mài)銀行卡犯罪團(tuán)伙的通知》（公刑〔2018〕4027號(hào)）要求，積極開(kāi)展打擊非法開(kāi)辦、販賣(mài)銀行卡犯罪活動(dòng)。6月12日，河源巿公安局源城分局刑偵大隊(duì)統(tǒng)一行動(dòng)，一舉將該犯罪團(tuán)伙倒毀。

1、在源城區(qū)金某某美域小區(qū)3棟1404房抓獲被告人林某甲、趙某某和修某某，并分別在被告人居住房間內(nèi)查獲作案工具電腦、多部POS機(jī)及大量他人銀行卡。其中，在被告人林某甲單獨(dú)居住房間內(nèi)查獲他人銀行卡147張；在被告人趙某某單獨(dú)居住房間內(nèi)查獲他人銀行卡222張；在被告人修某某單獨(dú)居住房間內(nèi)查獲他人銀行卡22張。

2、在源城區(qū)站前路民潤(rùn)生活超市抓獲被告人林某乙光，并在其超市二樓一房間內(nèi)查獲作案工具電腦、多部POS機(jī)及他人銀行卡176張,查證屬實(shí)由被告人林某乙光非法持有他人銀行卡38張。

3、在源城區(qū)站前路加油站附近一出租屋402房抓獲被告人王某甲杰，在其租住的房間內(nèi)查獲作案工具電腦、POS機(jī)多部及他人銀行卡330張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品電腦、POS機(jī)、銀行卡及物品清單；2.書(shū)證：受理案件登記表、立案決定書(shū)、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押他人身份證復(fù)印件、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄查詢(xún)證明等；3.五名被告人的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘查材料及現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)扣押照片、辨認(rèn)筆錄；5.微信截圖、搜查記錄視頻光碟二張。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、王某甲杰、趙某某、林某乙光、修某某違反法律規(guī)定，非法持有他人信用卡，進(jìn)行非法活動(dòng)。其中，修某某非法持有他人銀行卡22張，林某乙光非法持有他人銀行卡38張，數(shù)量較大；林某甲非法持有他人銀行卡147張，趙某某非法持有他人銀行卡222張，王某甲杰非法持有他人銀行卡330張，數(shù)額巨大。其五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

廣東省河源市源城區(qū)人民法院

檢察員：宋子安

2020年1月3日

附：

????1.五被告人現(xiàn)羈押于河源市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.隨案移送搜查記錄視頻光碟二張。