浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2020〕7號　

　被告人王某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼3308251992********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地浙江省衢州市龍游縣**鎮(zhèn)**村**路**號。曾因犯販賣毒品罪于2013年9月10日被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌詐騙罪于2018年5月5日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月30日被變更強制措施為監(jiān)視居住，于2018年12月1日由本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住，2019年6月1日決定變更強制措施為取保候審。

被告人曹某某，女性，1986年**月**日出生，公民身份號碼3307021986********，漢族，大學本科文化，中共黨員，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)**街道**小**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2018年4月12日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月11日被變更強制措施為取保候審，2019年5月11日由本院決定對其繼續(xù)取保候審，2020年5月11日變更強制措施為監(jiān)視居住。?

被告人劉某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼3307021986********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**街道**號**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2018年4月12日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月18日被變更強制措施為取保候審，2019年5月18日由本院決定對其繼續(xù)取保候審，2020年5月18日對其變更強制措施為監(jiān)視居住。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結，以被告人王某某、曹某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)過二次退回補充偵查、三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至1月，被告人王某某、曹某某、劉某某合股以金華隆通投資咨詢有限公司的名義開展小額貸款業(yè)務，由被告人王某某負責風控審核、曹某某負責財務、劉某某負責幫忙催收等工作，以“民間借貸”為名，使用“簽訂雙倍借條”虛增債務的方式與被害人簽訂格式合同，形成虛假債權債務關系，在扣除管理費、中介費、上門費、押金等各種名義的費用后，被害人實際到手金額遠低于借款金額。在被害人無力償還的情況下，通過上門討債、言語威脅等各種手段向被害人或其近親屬施壓，并收取上門費、違約金、逾期費等費用。其中：

1.?2017年11月13日，被害人陳某某向隆通公司借款2萬元，簽訂了金額4萬元的虛高借條，在扣除各種名目費用后，實際到手12700元。后王某某等人以陳某某向其他公司借款且有逾期債務為由，逼其額外支付逾期費并讓其提前還款。陳某某在2017年11月23日、2017年11月27日共還款27000元結清債務。

2.?2017年11月左右，被害人洪某某向隆通公司借款8000元，簽訂了金額1.6萬元的虛高借條，在扣除各種名目費用后，實際到手5000元左右，還款約8720元結清債務。

3.?2017年11月，被害人成某某向隆通公司借款8000元，簽訂了金額1.6萬元的虛高借條，在扣除各種名目費用后，實際到手5000元左右，其分四期還款共計4080元，后無力償還，王某某、劉某某等人到其家中討債，對其家人進行言語威脅滋擾。

4.?2017年11月左右，被害人龔某某向隆通公司借款1萬元，簽訂了金額2萬元的虛高借條，在扣除各種名目費用后，實際到手6700元，在未能還清全部借款的情況下向隆通公司續(xù)貸1萬元，實際到手約3300元。后其無力償還，王某某、曹某某等人到其家中討債，對其進行言語威脅滋擾。

5.2018年1月左右，鄭某甲、倪某甲向隆通公司借款后無力償還，王某某等人到兩人家中討債，對其家人進行言語威脅滋擾。

被告人曹某某、劉某某于2018年4月12日在金東區(qū)萬達廣場4號樓1919室被抓獲歸案。被告人王某某于2018年5月5日10時到龍游縣塔石派出所投案。案發(fā)后，王某某退出違法所得十萬元人民幣，曹某某退出違法所得三萬五千元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、前科材料、聊天記錄截圖、接受證據(jù)材料清單、調取證據(jù)通知書等；

2.證人證言：證人余某某、倪某乙、成某甲、鄭某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人成某某、洪某某、陳某某、龔某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、曹某某、劉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：價格認定結論書、鑒定報告；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場筆錄、扣押筆錄；

本院認為，被告人王某某、曹某某、劉某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人王某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定；系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人曹某某、劉某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳婧

2020年5月29日

附：

????1.被告人王某某、曹某某、劉某某現(xiàn)在家候審。

2.公安卷2冊，檢察卷1冊

3.《認罪認罰具結書》三份。