浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2020〕7號(hào)　

　被告人王某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308251992********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地浙江省衢州市龍游縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。曾因犯販賣毒品罪于2013年9月10日被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌詐騙罪于2018年5月5日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月30日被變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，于2018年12月1日由本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住，2019年6月1日決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307021986********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)**街道**小**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2018年4月12日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月11日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年5月11日由本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彛?020年5月11日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。?

被告人劉某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307021986********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**街道**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪于2018年4月12日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月18日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年5月18日由本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彛?020年5月18日對(duì)其變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、曹某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)過(guò)二次退回補(bǔ)充偵查、三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至1月，被告人王某某、曹某某、劉某某合股以金華隆通投資咨詢有限公司的名義開展小額貸款業(yè)務(wù)，由被告人王某某負(fù)責(zé)風(fēng)控審核、曹某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、劉某某負(fù)責(zé)幫忙催收等工作，以“民間借貸”為名，使用“簽訂雙倍借條”虛增債務(wù)的方式與被害人簽訂格式合同，形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，在扣除管理費(fèi)、中介費(fèi)、上門費(fèi)、押金等各種名義的費(fèi)用后，被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)低于借款金額。在被害人無(wú)力償還的情況下，通過(guò)上門討債、言語(yǔ)威脅等各種手段向被害人或其近親屬施壓，并收取上門費(fèi)、違約金、逾期費(fèi)等費(fèi)用。其中：

1.?2017年11月13日，被害人陳某某向隆通公司借款2萬(wàn)元，簽訂了金額4萬(wàn)元的虛高借條，在扣除各種名目費(fèi)用后，實(shí)際到手12700元。后王某某等人以陳某某向其他公司借款且有逾期債務(wù)為由，逼其額外支付逾期費(fèi)并讓其提前還款。陳某某在2017年11月23日、2017年11月27日共還款27000元結(jié)清債務(wù)。

2.?2017年11月左右，被害人洪某某向隆通公司借款8000元，簽訂了金額1.6萬(wàn)元的虛高借條，在扣除各種名目費(fèi)用后，實(shí)際到手5000元左右，還款約8720元結(jié)清債務(wù)。

3.?2017年11月，被害人成某某向隆通公司借款8000元，簽訂了金額1.6萬(wàn)元的虛高借條，在扣除各種名目費(fèi)用后，實(shí)際到手5000元左右，其分四期還款共計(jì)4080元，后無(wú)力償還，王某某、劉某某等人到其家中討債，對(duì)其家人進(jìn)行言語(yǔ)威脅滋擾。

4.?2017年11月左右，被害人龔某某向隆通公司借款1萬(wàn)元，簽訂了金額2萬(wàn)元的虛高借條，在扣除各種名目費(fèi)用后，實(shí)際到手6700元，在未能還清全部借款的情況下向隆通公司續(xù)貸1萬(wàn)元，實(shí)際到手約3300元。后其無(wú)力償還，王某某、曹某某等人到其家中討債，對(duì)其進(jìn)行言語(yǔ)威脅滋擾。

5.2018年1月左右，鄭某甲、倪某甲向隆通公司借款后無(wú)力償還，王某某等人到兩人家中討債，對(duì)其家人進(jìn)行言語(yǔ)威脅滋擾。

被告人曹某某、劉某某于2018年4月12日在金東區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4號(hào)樓1919室被抓獲歸案。被告人王某某于2018年5月5日10時(shí)到龍游縣塔石派出所投案。案發(fā)后，王某某退出違法所得十萬(wàn)元人民幣，曹某某退出違法所得三萬(wàn)五千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、前科材料、聊天記錄截圖、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書等；

2.證人證言：證人余某某、倪某乙、成某甲、鄭某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人成某某、洪某某、陳某某、龔某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、曹某某、劉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、鑒定報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、扣押筆錄；

本院認(rèn)為，被告人王某某、曹某某、劉某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人王某某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定；系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人曹某某、劉某某系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳婧

2020年5月29日

附：

????1.被告人王某某、曹某某、劉某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.公安卷2冊(cè)，檢察卷1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。