河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2020〕71號

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3403041987********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，現住安徽省蚌埠市禹會區(qū)***公館**號樓**單元**室（戶籍所在地：安徽省蚌埠市禹會區(qū)張公山***村**棟**單元**號）。因涉嫌詐騙，于2019年9月14日被南某某市公安局新華分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年9月24日經本院批準逮捕，次日由南某某市公安局新華分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4103811999********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住河南省洛某某市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年8月8日被南某某市公安局新華分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年8月26日經本院批準逮捕，次日由南某某市公安局新華分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4103291984********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現住河南省伊川縣五環(huán)路***小區(qū)（戶籍所在地：河南省伊川縣**鄉(xiāng)陳**組）。因涉嫌詐騙，于2019年7月11日被南某某市公安局新華分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年8月8日經本院批準逮捕，次日由南某某市公安局新華分局執(zhí)行逮捕。

本案由南某某市公安局新華分局偵查終結，以被告人王某某、梁某某、葛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年11月8日、2020年1月8日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月25日、2020年2月7日補查重報。

經依法審查查明：

2019年4月下旬至5月中旬，被告人王某某、梁某某、葛某某伙同李某某（另案處理）等人合謀收購在河南省伊川縣農商銀行開戶的他人“金燕e服”秒到帳收款二維碼（以下簡稱收款二維碼），由梁某某、葛某某、李某某等人將收購的前述銀行辦理的收款二維碼交給王某某，再由王某某提供給梁善帝（另案處理）等人，再由梁善帝等人將收進的收款二維碼供他人電信詐騙犯罪收轉款使用。王某某、葛某某、梁某某、李某某按照提供的收款碼收取贓款的數額層級遞減獲得提成。經查，被告人葛某某向被告人梁某某提供張某某、趙某某、張某某等9人名下收款二維碼9個，所涉及帳戶收取贓款共879611元；被告人梁某某將收取的9個收款二維碼及申某革某、趙某某名下收款二維碼共計11個，所涉及帳戶收取贓款共1103382元；李某某共向王某某提供將其名下及孫某某等共4人收款二維碼，所涉帳戶收取贓款共238367元。截至公安機關刑事立案，梁某某通過支付被告人王某某提成款項138730元，被告人梁某某獲取提成4440元，葛某某獲取提成5619.56元，李某某獲取提成4280元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人王某某、梁某某、葛某某的供述;?2.同案李某某、梁某某的供述；3.證人趙某茜等人的證言；4.涉案收款二維碼交易流水明細、微信轉賬記錄、銀行轉賬記錄及扣押清單等。

本院認為，被告人王某某、梁某某、葛某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省南陽市宛城區(qū)人民法院

檢察員：趙琴

2020年3月10日

附：

????1.被告人王某某、梁某某、葛某某現羈押于南某某市看守所。

2.案卷材料和證據共7冊。

3.證人的名單。