太康縣人民檢察院

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕105號(hào)

被告人王某某，男，出生于1958年**月**日，居民身份證號(hào)碼2202021958********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住吉林省吉林市昌邑區(qū)**街***號(hào)，于2020年1月6日在吉林市船營(yíng)區(qū)被抓獲，因涉嫌票據(jù)詐騙，于2020年1月12日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌偽造金融票證犯罪，于2020年2月18日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月19日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌偽造金融票證罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年4月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?本院于2020年5月29日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月28日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。???

經(jīng)依法審查查明：?

2019年8月，被告人王某某明知殷某某（另案處理）冒用他人名義在銀行開(kāi)具一般結(jié)算賬戶后開(kāi)具匯票系實(shí)施詐騙，仍伙同殷某某冒用******有限公司的名義，持偽造的******有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、開(kāi)立單位結(jié)算賬戶證明等相關(guān)開(kāi)戶資料，以******有限公司經(jīng)辦人的身份在**銀行股份有限公司太康支行開(kāi)立******有限公司一般結(jié)算賬戶，并開(kāi)通該賬戶網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。偽造電子商業(yè)承兌匯票，后使用偽造的電子商業(yè)承兌匯票詐騙他人錢款。2019年8月23日至2019年8月30日，殷某某使用該賬戶網(wǎng)銀在電子商業(yè)匯票系統(tǒng)累計(jì)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票566張，合計(jì)金額22.06000331億元人民幣。其中結(jié)束已作廢104張，金額5.060001億元人民幣；提示收票待簽收2張（已作廢），金額500萬(wàn)元；提示收票已簽收460張，金額16.95000231億元人民幣，其中，背書4張，金額2700萬(wàn)元人民幣。

另案被告人殷某某以******有限公司作為出票方及承兌人，以********有限公司、******有限公司、******有限公司、*********有限公司、*******有限公司、*******有限公司作為收票方，開(kāi)具電子商業(yè)承兌匯票，以為其企業(yè)融資為由，將匯票質(zhì)押及背書的形式，騙取他人錢財(cái)。?

1、殷某某通過(guò)他人聯(lián)系到******有限公司，以將匯票質(zhì)押出去為由讓******有限公司找資金方，后殷某某開(kāi)具兩張電子商業(yè)承兌匯票（每張500萬(wàn)元人民幣）至該公司，該公司予以接收。后該公司通過(guò)他人聯(lián)系到********有限公司，******有限公司將接收的票號(hào)為xxxx8284********，金額為500萬(wàn)元的匯票于2019年8月30日背書至********有限公司，讓********有限公司找資金方將匯票質(zhì)押出去，后********有限公司將該匯票接收。?

2、另案被告人殷某某以匯票質(zhì)押為由騙取他人錢財(cái)，將出票至自己所控制的*******有限公司中的，票號(hào)為xxxx8254********金額200萬(wàn)元的電子商業(yè)承兌匯票于2019年8月31日背書至*******有限公司，后*******有限公司背書至************有限責(zé)任公司，************有限責(zé)任公司背書至******有限公司，后******有限公司接收該匯票。?

3、另案被告人殷某某通過(guò)他人聯(lián)系到*******有限公司，以將匯票質(zhì)押給該公司為由，向該公司開(kāi)具4張電子商業(yè)承兌匯票（票面金額共計(jì)2400萬(wàn)元人民幣），該公司將票據(jù)簽收后，將其中票號(hào)為xxxx8284********及xxxx8284********（票面金額均為1000萬(wàn)元人民幣）的兩張匯票于2019年8月28日背書至******有限公司，2019年8月30日由******有限公司背書至*******有限公司，由*******有限公司背書至*******有限公司。??

被告人王某某伙同殷某某在實(shí)施詐騙的過(guò)程中，因被發(fā)現(xiàn)，未得逞，已背書的四張電子商業(yè)承兌匯票已倒背書至**銀行太康縣支行開(kāi)立的******有限公司賬戶并作廢。其他開(kāi)出的電子商業(yè)承兌匯票已被限制使用。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：???

1、書證：戶籍證明、******有限公司相關(guān)材料、偽造的電子商業(yè)承兌匯票等；

2、證人王某甲、李某某、張某某等人的證言；?

3、被告人王某某及另案被告人殷某某、另案犯罪嫌疑人山某某的供述與辯解；?

4、鑒定意見(jiàn)；

5、辨認(rèn)、提取筆錄；

6、視聽(tīng)資料。??

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人，以非法占有為目的，偽造匯票并使用，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系未遂，系共同犯罪，在共同犯罪中系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

太康縣人民法院

??檢察官：?李?某?某

鄭?某?某

2020年?7月?28日

附件：

1、被告人王某某現(xiàn)被羈押于太康縣看守所；?

2、案卷材料5冊(cè)、光盤2張；

3、《量刑建議書一份》。?