北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2019〕37號

被告人王某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼2112231979********，滿族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司房山**公司**，出生地遼寧省西豐縣，戶籍所在地北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**，現(xiàn)住北京市房山區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于2019年3月21日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?，?019年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月31日至2019年6月28日、自2019年8月12日至2019年9與11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年5月17日至2019年5月31日、自2019年7月29日至2019年8月12日、自2019年10月12日至2019年10月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

北京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）于2012年6月15日注冊成立，股東為張某某、閻某某（代郭某某持股），2014年3月25日，張某某任法人代表。2013年左右先后成立了四川德陽、江西贛州、湖北武漢、河北邢臺、山東威海、山東濰坊、北京房山、北京石景山、北京豐臺等9家分公司。公司的經(jīng)營范圍是資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資、投資管理和投資咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢等業(yè)務(wù)。

**公司成立后未經(jīng)批準(zhǔn)，以為中央電視臺經(jīng)濟(jì)與法頻道拍攝《普法欄目劇》為名募集資金，通過在超市、公園等人口密集區(qū)發(fā)放傳單、召開酒會、播放宣傳片等形式向社會公眾公開宣傳，以承諾高額利息、分紅，簽訂《委托投資管理協(xié)議》的方式，向不特定公眾吸收存款。

2016年至2017年，被告人王某某在任**公司房山分公司**期間，發(fā)展投資人10人，共計(jì)吸收存款190萬余元，造成損失100萬余元。

被告人王某某于2019年3月7日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；2.證人證言：證人馮某某、閆某某、趙某某等人的證言；3.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；4.辨認(rèn)筆錄：閆某某、孟某某、趙某某等人的辨認(rèn)筆錄；5.書證：POS簽購單、銀行交易記錄等；6.其他證明材料：立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、網(wǎng)上比對工作記錄、扣押決定書、扣押物品清單等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢??察??員：陳某某

代理檢察員：孫某某

2019年10月24日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)于住處取保候?qū)彛娫挘?560113****）。

2.證人名單壹份。

3.量刑建議書壹份。