舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟普檢二部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人王東軍，男，****年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼341127********5038，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)，住***路***號(hào)*幢*單元***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月9日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王東軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次；又因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

深圳前海森品融文化傳媒旅游公司（以下簡(jiǎn)稱“森品融公司”）以珠?！昂＜{城”項(xiàng)目為名進(jìn)行融資，要求加入者繳納0.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元或者3萬(wàn)元注冊(cè)成為會(huì)員獲得發(fā)展下線的資格，通過(guò)“拉人頭”的方式發(fā)展壯大公司會(huì)員，并按照推薦關(guān)系組成會(huì)員層級(jí)。會(huì)員注冊(cè)后能夠獲得購(gòu)物券和相應(yīng)倍數(shù)的積分（1積分折抵1元，積分每日遞減式釋放并可以提現(xiàn)），發(fā)展下線可以根據(jù)團(tuán)隊(duì)金額獲得不同比例的提成，且團(tuán)隊(duì)內(nèi)部實(shí)行級(jí)差，會(huì)員可以獲得不同比例的獎(jiǎng)金。

2017年8月，被告人王東軍參加深圳森品融公司推???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????介會(huì)并將相關(guān)信息通過(guò)微信朋友圈發(fā)布，袁某某（已判決）看到信息后來(lái)到深圳和被告人王東軍及姜某某（另案處理）共同考察。經(jīng)商量后，被告人王東軍及袁某某、姜某某決定共同參與森品融公司的傳銷活動(dòng)，并向公司繳納保證金人民幣50萬(wàn)元，由姜某某出面同森品融公司簽訂代理協(xié)議，被告人王東軍負(fù)責(zé)在系統(tǒng)上注冊(cè)錄入投資會(huì)員，所得資金通過(guò)被告人王東軍及姜某某的銀行卡轉(zhuǎn)入森品融公司指定賬戶。2017年8月至11月，被告人王東軍及袁某某通過(guò)微信群宣傳森品融的經(jīng)營(yíng)及返利模式，袁某某又在本區(qū)港匯廣場(chǎng)注冊(cè)開(kāi)設(shè)森品融舟山分公司，在全國(guó)范圍內(nèi)組織發(fā)展下線會(huì)員，直接或者間接發(fā)展人員層級(jí)在3層以上，人數(shù)達(dá)到315人，傳銷資金達(dá)到1200萬(wàn)余元。

2019年9月9日，被告人王東軍在吉林省乾安縣被當(dāng)?shù)鼐阶カ@。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商登記信息、市場(chǎng)融資方案等；2.證人證言：證人張某某、楊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王東軍的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人王東軍組織、領(lǐng)導(dǎo)以購(gòu)買(mǎi)商品、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2020年2月28日

附：

????1.被告人王東軍現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。