重慶市巴南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝巴檢刑訴〔2020〕Z267號(hào)

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5139011994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，四川省資陽(yáng)市人，住四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年7月17日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月14日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局巴南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年6月，曾某某、羅某某（均已判決）邀約劉某某、譚某某（均已判決）等人多次商議成立類(lèi)似于“老媽樂(lè)”“夕陽(yáng)購(gòu)”等商城的經(jīng)營(yíng)模式，采取通過(guò)網(wǎng)上商城銷(xiāo)售商品、消費(fèi)者注冊(cè)成為商城會(huì)員以獲取消費(fèi)積分來(lái)兌換現(xiàn)金或購(gòu)買(mǎi)商品的方式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)牟利。2017年7月14日，曾某某獨(dú)資注冊(cè)成立重慶**商貿(mào)有限公司，并擔(dān)任法定代表人；同年12月13日，公司名稱(chēng)變更為重慶**養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）。2017年9月6日、2018年3月9日，**公司的法定代表人先后變更為被告人王某某、韋某某，但公司一直由曾某某實(shí)際控制。

**公司向社會(huì)公開(kāi)宣傳，消費(fèi)者在**網(wǎng)上商城投資購(gòu)買(mǎi)一定金額商品后，即可注冊(cè)成為**網(wǎng)上商城會(huì)員，并根據(jù)不同消費(fèi)檔次獲取相應(yīng)積分，發(fā)放積分依據(jù)網(wǎng)上商城當(dāng)日營(yíng)業(yè)額的30%及當(dāng)日結(jié)算時(shí)所有會(huì)員持有積分的初始系數(shù)或會(huì)員級(jí)別系數(shù)評(píng)價(jià)分配，并承諾在一定期限內(nèi)可將獲得的全部積分兌換成現(xiàn)金（1積分兌換現(xiàn)金人民幣1元，以下幣同）或用于在該網(wǎng)上商城購(gòu)買(mǎi)商品，會(huì)員成功介紹一個(gè)客戶投資稱(chēng)為新會(huì)員可獲得每天2元共計(jì)980元提成。投資者為獲取高額回報(bào)，到**公司各店面簽訂**商城會(huì)員章程協(xié)議，繳納集資款，注冊(cè)成為**網(wǎng)上商城會(huì)員，并在**網(wǎng)上商城選購(gòu)對(duì)應(yīng)投資額度的商品。**公司每天按照一定比例將會(huì)員積分返還到會(huì)員賬號(hào)中，會(huì)員可憑積分到**公司各店鋪兌換成現(xiàn)金或購(gòu)買(mǎi)商品。曾某某等人還通過(guò)舉辦**公司啟動(dòng)儀式、“榮光之夜”晚會(huì)等大型活動(dòng)，邀請(qǐng)媒體宣傳報(bào)道，同時(shí)在網(wǎng)站上發(fā)布**公司及曾某某個(gè)人介紹等視頻資料、不定期開(kāi)展組織會(huì)員旅游、向會(huì)員贈(zèng)送小禮品等促銷(xiāo)活動(dòng)方式，向社會(huì)不特定公眾尤其是老年人宣傳到**網(wǎng)上商城消費(fèi)集資。

被告人王某某是曾某某的徒弟，在2017年7月**公司成立時(shí)跟隨曾某某進(jìn)入**公司，參加公司的培訓(xùn)，但并未在**公司任職或者任何門(mén)店任職，未領(lǐng)取工資。2017年8月20日，王某某應(yīng)曾某某的要求到中國(guó)建設(shè)銀行魚(yú)洞支行辦理了一張儲(chǔ)蓄卡，開(kāi)通網(wǎng)上銀行、辦理U盾后將該卡、U盾交給**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)羅某某用于公司經(jīng)營(yíng)，并應(yīng)羅某某的要求將卡重新綁定到羅某某提供的手機(jī)上。后王某某的該張建行卡被**公司用于收取門(mén)店轉(zhuǎn)入的營(yíng)業(yè)款、發(fā)放員工工資、兌換客戶積分、發(fā)放省總等各級(jí)銷(xiāo)售人員提成。經(jīng)審計(jì)，2017年7月至2018年2月期間，**公司在全國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)注冊(cè)發(fā)展會(huì)員8939名，吸收資金共計(jì)113,712,813元，王某某該卡涉及**公司的經(jīng)營(yíng)資金共計(jì)83680967.84元。

2019年7月15日，被告人王某某在四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)被抓獲歸案，基本如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司檔案資料、銀行卡交易明細(xì)、刑事裁定書(shū)等書(shū)證；

2.證人曾某某、羅某某、劉某某、譚某某、李某某、蔡某某、牟某某、吳某某、段某某的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.曾某某涉嫌詐騙審計(jì)報(bào)告書(shū)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某破壞金融管理秩序，明知是破壞金融管理秩序犯罪，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，為他人提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后，如實(shí)供述洗錢(qián)的事實(shí)，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。故建議判處被告人王某某一年左右有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市巴南區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察官?黃惠繪

??????????????????????????????2020年6月28日

附:

1.被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1832822****；

2.案件卷宗三冊(cè)、光盤(pán)七張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。