上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3115號(hào)

被告人王某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3706841984********，漢族，大學(xué)文化，原系**（上海）金融信息服務(wù)有限公司**部**，戶籍在山東省青島市**區(qū)**路**號(hào),現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**村**號(hào)**室。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年12月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月9日、7月9日分別已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年6月間，**(上海)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）**，通過(guò)**金融公司線上平臺(tái)，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以電話、微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站、平臺(tái)APP等宣傳方式，承諾支付6%-17.1%不等的年化投資收益，對(duì)外銷售債權(quán)理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，2016年8月至案發(fā)，*甲公司投資人充值金額共計(jì)人民幣9億余元,合同金額共計(jì)8.3億余元,未兌付金額6000余萬(wàn)元。

2016年10月，被告人王某某擔(dān)任**，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助將非法集資的所得款轉(zhuǎn)移。經(jīng)審計(jì)，*甲公司涉及非法集資的第三方支付平臺(tái)賬戶兌付投資款共計(jì)780,636,118.5元，轉(zhuǎn)給上海**事業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）共計(jì)116,392,906.71元，轉(zhuǎn)給*甲公司共計(jì)76,264,903.42元，轉(zhuǎn)給其他個(gè)人共計(jì)37,335,533.13元，轉(zhuǎn)給*乙公司房東28,415,305.64元,轉(zhuǎn)給關(guān)聯(lián)方公司共計(jì)1,858,800元。

2019年10月24日，被告人王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商資料、公司檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)**金融公司注冊(cè)成立的信息。

2.證人孫某某、葉某某、程某某、余某某等人的證言，集資參與人張某甲、韓某某、毛某某、朱某某、陸某某、李某某、張某乙等人的陳述,借款協(xié)議、APP交易記錄截屏、宣傳頁(yè)面、擔(dān)保函等書證，證實(shí)被告人王某某作為**部**期間，負(fù)責(zé)**公司的**、**、向相應(yīng)**機(jī)關(guān)進(jìn)行**申報(bào)以及轉(zhuǎn)賬等工作。

3.?**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《報(bào)告書》、情況說(shuō)明，證實(shí)被告人王某某協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料、工作情況等書證，證實(shí)被告人王某某的到案經(jīng)過(guò)以及身份信息情況。

5.被告人王某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是非法集資犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬、投資等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（三）、（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官徐紫麟

2020年7月9日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.案卷材料二冊(cè)；

3.《司法鑒定意見(jiàn)書》二冊(cè)；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條??明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

……

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。