長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)寬檢二部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201221993********，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組，現(xiàn)住長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**棟**室。于2020年10月12日被長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年11月18日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，被長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局逮捕。

本案由長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

宋某甲（另案處理）伙同于某某（另案處理），于2020年7月至9月，以非法占有為目的，創(chuàng)立花仙子APP軟件，通過(guò)APP內(nèi)的理財(cái)平臺(tái)，宣傳可以通過(guò)領(lǐng)養(yǎng)各種花仙子，包括迎春仙子（價(jià)格100-300元，日收益5%）、金銀仙子（價(jià)格301-600元，2日收益6%）、彼岸仙子（價(jià)格601-1500元，3日收益8%）、梔子仙子（價(jià)格1501-3000元，4日收益9%）、桃花仙子（價(jià)格3001-6000元，5日收益11%）、通過(guò)制作宣傳廣告，建立微信群的方式，在長(zhǎng)春市各區(qū)操作手機(jī)（包括寬城區(qū)），向不特定群眾非法集資，在收取一定的款項(xiàng)后將平臺(tái)關(guān)閉，共詐騙人民幣300余萬(wàn)元（具體數(shù)額在查）。

2020年7月2日至8月18日，被告人王某某明知宋某甲實(shí)行金融詐騙活動(dòng)，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，為宋某甲提供支付寶帳號(hào)（1514411****），通過(guò)轉(zhuǎn)帳方式協(xié)助將集資詐騙的錢(qián)款資金轉(zhuǎn)移至宋某甲賬戶，其洗錢(qián)的犯罪數(shù)額為287563.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證、書(shū)證：王某某與宋某甲的轉(zhuǎn)帳記錄、王某某收到的花仙子投資款支付寶賬記錄、黃某某的支付寶帳戶給宋某甲轉(zhuǎn)帳記錄，黃某某制作的花仙子宣傳圖、宋某乙銀行及支付寶流水、辨認(rèn)筆錄、被告人個(gè)人情況、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及清單等；

2.證人證言：證人宋某甲、于某某的證言；

3.被害人陳述：被害人秦某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人宋某乙、黃某某、王某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某，明知宋某甲實(shí)施金融詐騙，仍為其提供支付寶賬戶，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某為自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰?，被告人自愿如實(shí)供述自己罪行，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院

檢察官：王丹丹

檢察官助理：宋美君

2020年12月21日

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附件：1.被告人宋某乙現(xiàn)取保候?qū)?，被告人黃某某、王某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。