貴州省開陽縣人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑訴〔2021〕11號　

被告人王懷濤，曾用名王桃，男性，1998年**月**日出生，公民身份號碼5201211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年9月30日被開陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月31日被開陽縣人民檢察院重新辦理取保候?qū)?，并由開陽縣公安局執(zhí)行。

本案由開陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王懷濤非法提供信用卡信息罪一案，于2020年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁/簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6、7月的時候，被告人王懷濤聯(lián)系李某乙（另案處理），得知李某乙在收買銀行卡，一套銀行卡2000元，一套銀行卡包含銀行卡、銀行卡綁定的u盾和電話卡，且銀行卡必須是四大銀行（工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行）的一類卡，當日轉(zhuǎn)賬額度50萬以上。后被告人王懷濤為賺取利益，便以1000元價格聯(lián)系張某某收買銀行卡，張某某為賺取利益又以500、1000元的價格分別向何某某、王某某二人收買兩套工商銀行卡，并同自己的銀行卡一起賣給王懷濤。同時被告人王懷濤還以1000至1500元不等價格的聯(lián)系黃某甲、黃某乙、楊某某、羅某某、李某甲等人收買銀行卡共計5套。后被告人王懷濤以每套1300至2500元不等價格將上述8套銀行卡轉(zhuǎn)賣給李某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、銀行流水明細、抓獲經(jīng)過、微信、支付寶等指認照片等書證；2.證人證言：證人張某某、王某某、何某某、李某甲、黃某甲、黃某乙、羅某某、楊某某、李某乙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王懷濤的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：王懷濤的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王懷濤對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王懷濤為謀取非法利益，收買他人信用卡及綁定的U盾、電話卡等信息資料，并非法提供給他人，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡數(shù)量8張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王懷濤到案后，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰；其認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開陽縣人民法院　

檢??察??官?喻璽???????????????????

2021年1月27日　

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附件：1.被告人取保候?qū)忛_陽縣花梨鎮(zhèn)**村家中，電話1588503****

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光碟一袋

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.證人名單一份