內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)檢一部刑訴〔2020〕385號

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4290061978********，漢族，初中畢業(yè)，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省天門市，住天門市*****處****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月18日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，于2020年2月23日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局偵查終結，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回偵查機關補充偵查一次。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人王某某與周某某（已判決）明知違法犯罪所得需取現(xiàn)，為謀取非法利益經(jīng)預謀后，先使用自己銀行卡取現(xiàn)，后周某某發(fā)展程某某（已判決）、王某甲（已判決）共同將大量贓款取現(xiàn)。期間，王某某、周某某、程某某、王某甲四人辦理四臺POS機，將大量贓款通過刷卡的方式轉入本人及其親屬、朋友賬戶中，取現(xiàn)后由周某某把三人取現(xiàn)款項交給王某某，由王某某上交給犯罪分子，從中謀取利益。經(jīng)查證，王某某取現(xiàn)60余萬元，周某某取現(xiàn)114000元，程某某取現(xiàn)275002元，打入王某甲及其親屬銀行卡301500元，取現(xiàn)22700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細、戶籍證明等；2.被害人陳述：被害人黃某某陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某某明知是犯罪所得，為謀取非法利益，協(xié)助他人轉移贓款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：范曉宇

2020年8月21日

附：1.被告人王某某現(xiàn)羈押于內(nèi)鄉(xiāng)縣看守所；

2.移送案卷材料和證據(jù)三冊；

3.移送《換押證》一份。