重慶市梁某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝梁檢刑訴〔2020〕Z288號(hào)　

　　被告人王某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224261995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，貴州省畢節(jié)市納雍縣人，住貴州省畢節(jié)市納雍縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?0月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人王某某與“楊某某”聯(lián)系，約定由王某某準(zhǔn)備微信和支付寶的收款二維碼為“楊某某”收款、洗錢(qián)，并約定“楊某某”給被告人王某某收款金額的12?%作為報(bào)酬。之后被告人王某某先后邀約鄒某某、張某某、李某某等人為其準(zhǔn)備收款二維碼洗錢(qián)，2020年5月，被告人王某某多次為“楊某某”收取上游詐騙犯罪所得贓款共計(jì)15576元。具體犯罪事實(shí)如下:

1.?2020年5月2日，被告人王某某先后為“楊某某”收取了上游犯罪團(tuán)伙詐騙的388元、688元。被告人王某某在提成120余元后轉(zhuǎn)賬給了“楊某某”；

2.2020年5月14日23時(shí)至15日22時(shí)之間，被害人王某甲被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙14200元，并將其中9200元轉(zhuǎn)入了被告人王某某提供的王某某、張某某、鄒某某、李某某、穆顯群的微信、支付寶賬戶(hù)內(nèi)，后由被告人王某某提成12%后轉(zhuǎn)入了“楊某某”提供的賬戶(hù)內(nèi)；

3.?2020年5月20日凌晨，被告人王某某通過(guò)微信收取了被害人劉某某被詐騙的3800元，還安排張某某收取了劉某某被詐騙的1500元并將其中500元分配給了張某某。被告人王某某將剩余4800元截留未轉(zhuǎn)給“楊某某”。

2020年7月8日，被告人王某某在貴州省畢節(jié)市納雍縣**鄉(xiāng)**組的家中被梁某區(qū)公安局民警抓獲，被告人王某某到案后對(duì)其掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)供認(rèn)不諱并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，戶(hù)籍資料等書(shū)證；

2.證人鄒某某、張某某等人的證言；

3.被害人王某甲、劉某某的陳述；

4.被告人王某某的供述和辯解；

5.扣押筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得資金，而予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被告人王某某到案后如實(shí)供述罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院　

檢??察??官：張根蕾

檢察官助理：劉行川

2020年10月16日　

（此頁(yè)無(wú)正文）

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)1757427****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。