許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢一部刑訴〔2020〕455號(hào)　

　　被告人王某某，男，1957年*月*日出生，身份證號(hào)碼3521271957********，漢族，高中畢業(yè)，住廣東省深圳市**區(qū)**路*號(hào)****棟***室（戶籍所在地福建省南平市**縣）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得2020年8月27日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2020年9月30日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2020年4月被害人梁某某因投資網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)被騙四百余萬元，其部分被騙資金由其轉(zhuǎn)入劉某名下賬戶62220319360********，并于2020年4月11日被逐級(jí)轉(zhuǎn)入被告人王某某名下興業(yè)銀行賬戶（6229081667********）49000元及農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284801287********）56500元。2020年4月12日，被告人王某某在明知上述轉(zhuǎn)入資金是犯罪所得的情況下，從上述兩賬戶中取現(xiàn)后交于賬號(hào)為xjo***（昵稱為騎著蝸牛上高速～****）的微信好友。

????被告人王某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，積極賠償被害人梁某某損失，取得被害人諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證；2、書證；3、被害人陳述；4、被告人供述與辯解；5、搜查筆錄等。?

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得，仍通過其名下銀行卡接收轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：陳繼峰

???????????????????????????????????2020年11月11日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。