湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書

潭縣檢公訴刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人王某甲，女，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310222001********，漢族，湖南省宜章縣人，初中文化，務(wù)工,住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月1日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月至7月期間，陳某某、林某某（兩人均已被起訴）邀集張某甲（在逃）搭建虛假的小額貸款平臺(tái)“信財(cái)”APP，以網(wǎng)絡(luò)小額貸款為名詐騙他人財(cái)物，并邀請(qǐng)余某甲（已被起訴）負(fù)責(zé)話務(wù)組、微信聊天組的管理，邀集李某某、戴某某、湯某某、張某乙、黃某甲、黃某乙（均已被起訴）負(fù)責(zé)微信聊天或者撥打電話騙取被害人注冊(cè)“信財(cái)錢包”APP，后以要收取貸款額6％的手續(xù)費(fèi)及20％的保證金為由騙取被害人的錢財(cái)，當(dāng)被害人將錢轉(zhuǎn)入其詐騙團(tuán)隊(duì)指定的微信收款二維碼后，再由王某乙、王某丙（以上兩人均已逮捕）等人將詐騙資金在多個(gè)微信上流轉(zhuǎn)，再將詐騙資金提現(xiàn)或轉(zhuǎn)至被告人王某甲和王某丁、劉某某（以上兩人均已被起訴）等人的銀行卡、微信上。王某某、王某丁、劉某某將詐騙資金取現(xiàn)后存入或轉(zhuǎn)入張某丙（已被起訴）和余某乙（在逃）的銀行卡內(nèi)，張某丙、余某乙收款后再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至陳某某處，詐騙資金部分由陳某某負(fù)責(zé)管理及傭金分配，陳某某、林某某詐騙團(tuán)伙以此方式詐騙金額達(dá)2255909元。被告人王某甲明知是犯罪所得的贓款仍然幫助收取、轉(zhuǎn)移資金239038元。

案發(fā)后，被告人王某甲已退贓3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人熊某某、方某某等人的陳述；銀行流水、微信聊天記錄等書證；被告人王某甲及同案犯陳某某、林某某、余某甲、李某某、戴某某、黃某甲、湯某某、黃某乙、張某乙、張某丙、王某丁、劉某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某甲起了主要作用，系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。因被告人王某甲具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察員：朱文華

2020年4月2日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押在湘潭市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?