紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕418號(hào)

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221985********，漢族，初中文化，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2007年4月4日因犯搶劫罪被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金一千元。因本案于2019年12月20日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至11月期間，被告人王某某在明知他人向其購(gòu)買銀行卡可能用于轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款的情況下，為獲取非法利益，仍將以其名義注冊(cè)領(lǐng)取的銀行卡、銀行U盾、手機(jī)SIM卡等轉(zhuǎn)賣給他人使用。2019年11月26日至11月30日期間，被害人陶某某在紹興市柯某區(qū)**街道**一期**幢**室家中，被他人以冒充公安民警的方式騙走銀行卡內(nèi)資金88萬(wàn)余元，其中24萬(wàn)余元經(jīng)由被告人王某某注冊(cè)領(lǐng)取的上述其中一張銀行卡轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息，刑事判決書，接受證據(jù)材料清單及聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水，扣押決定書及清單，調(diào)取證據(jù)通知書及清單、補(bǔ)卡資料、開戶資料、交易明細(xì)，銀行交易明細(xì)，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、承諾書；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人陶某某的陳述；

4.被告人王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：劉讓春

2020年3月25日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2.移送公安偵查卷貳卷，檢察卷壹卷；

3.移送《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》；

4.隨案移送物品詳見清單。