上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕3004號(hào)

被告人王某某，曾用名王康，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002281989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在重慶市梁平區(qū)**街道**巷**號(hào)，現(xiàn)住重慶市梁平區(qū)**街道**街**號(hào)**室。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月起，被告人王某某明知銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍辦理銀行卡后賣(mài)給他人。2020年4月期間，被害人鄒某某被人網(wǎng)絡(luò)詐騙約人民幣11萬(wàn)元。其中一筆5000元轉(zhuǎn)賬至“程博”銀行賬戶后又轉(zhuǎn)入被告人王某某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。同年4月13日，王某某受他人指使將其建設(shè)銀行卡辦理注銷(xiāo)并取現(xiàn)2.7萬(wàn)余元，將其中1.6萬(wàn)元存入其本人重慶農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，并通過(guò)支付寶以掃碼支付的方式轉(zhuǎn)賬給他人1.6萬(wàn)元，其從中獲利1.1萬(wàn)余元。

2020年5月21日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人鄒某某的陳述，證實(shí)其錢(qián)款被騙的經(jīng)過(guò)。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易記錄，證實(shí)涉案錢(qián)款的轉(zhuǎn)賬情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的監(jiān)控視頻及視聽(tīng)資料說(shuō)明書(shū)，證實(shí)被告人王某某在銀行注銷(xiāo)銀行卡并提取贓款的過(guò)程。

4.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人王某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.被告人王某某的供述及簽字確認(rèn)的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人王某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官施翀

檢察官助理俞麗

2020年7月30日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?