天津市薊州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津薊檢二部刑訴〔2020〕149號(hào)　

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021990********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地海南省瓊海市，住海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月13日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，于2020年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，天津市公安局薊州分局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月5日18時(shí)許，天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村的潘某某接陌生人電話，對(duì)方謊稱辦理貸款需要交納保證金，當(dāng)日21時(shí)許，潘某某通過其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（xxxx8）向李某某名下中國(guó)工商銀行卡（xxxx5）轉(zhuǎn)賬7800元。被告人王某某明知上述轉(zhuǎn)賬錢款系犯罪所得，仍持卡將該錢款全部取出，后轉(zhuǎn)交他人并非法獲利。

2019年12月6日下午，江西省貴溪市文坊鎮(zhèn)**村的汪某某接陌生人電話，對(duì)方謊稱辦理貸款需要交納保證金，當(dāng)日17時(shí)許，汪某某通過其名下江西省農(nóng)商銀行卡（xxxx7）向李某某名下中國(guó)工商銀行卡（xxxx5）轉(zhuǎn)賬3100元。被告人王某某明知上述轉(zhuǎn)賬錢款系犯罪所得，仍持卡將該錢款全部取出，后轉(zhuǎn)交他人并非法獲利。被告人王某某后經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水明細(xì)、銀行卡銀聯(lián)交易明細(xì)等書證；

2.被告人王某某供述和辯解；

3.銀行取款監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是他人犯罪所得贓款，仍提供幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：朱興旺

檢察官助理：張國(guó)棟

2020年4月21日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，光盤二張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。