上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕425號

被告人王某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4311211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月31日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月4日經(jīng)本院批準，由該局執(zhí)行逮捕，10月16日經(jīng)該局決定取保候審。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人王某某同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人王某某被他人招募至緬甸從事違法犯罪活動。

2020年6月12日11時許，位于本市普陀區(qū)**路**號**樓的上海**機電工程有限公司被網(wǎng)絡詐騙人民幣129萬元（以下均為同一幣種）。

當日13時許，被告人王某某為牟取好處費，在明知涉案資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的支付寶賬號協(xié)助他人轉移贓款，上述贓款經(jīng)層層轉賬后其中37萬元被轉入被告人王某某的賬戶內，隨即被轉至其他賬戶。

2020年7月27日，被告人王某某在廣東省東莞市被民警抓獲，到案后如實供述了上述事實。案發(fā)后被告人王某某的家屬已賠償上海**機電工程有限公司5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人葛某某的證言、網(wǎng)上銀行電子回單，證明其系上海**機電工程有限公司電梯事業(yè)部的出納人員，2020年6月12日，其被拉進一QQ群，群里冒充老板的人稱有筆急款要轉款，其按照對方要求先后轉了83萬元和46萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.公安機關反詐平臺提供的銀行流水，證明涉案被騙資金有37萬元被轉入王某某賬戶。

3.證人周某某、嚴某某的證言，證明兩人經(jīng)他人招募偷渡到緬甸從事違法犯罪活動，后來詐騙組的人讓大家提供支付寶賬號給其收款轉賬，并承諾給好處費。

4.上海**機電工程有限公司出具的收據(jù)、轉賬記錄，證明其收到被告人王某某家屬賠償款5萬元。

5.公安機關出具的抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人王某某的到案、身份情況。

6.被告人王某某的供述，證明其被“寶哥”招募到緬甸，“寶哥”自稱是做色播，騙對方脫衣服，將對方裸照拍下以此敲詐對方，后色播未搞起來，其為牟取好處費，提供自己的支付寶賬號，協(xié)助“五哥”轉移贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：王佳菁

2020年11月10日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)被取保候審于其住處。

2.值班律師沈加全，聯(lián)系電話：1381661****。

3.偵查卷宗六冊。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.《認罪認罰具結書》一份、《法律意見書》一份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?