河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2021〕131號(hào)　

被告人王某某，女，1992年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4112211992********，漢族，初中，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣，住洛陽(yáng)市西工區(qū)**路****小區(qū)*號(hào)樓***室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月20日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月9日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被澠池縣公安局逮捕，2021年2月9日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年2月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，王某某在自己的銀行賬戶曾經(jīng)因?yàn)樗耸褂枚还矙C(jī)關(guān)凍結(jié)過(guò)的情況下，明知幫助劉某某以購(gòu)物為名把不同人轉(zhuǎn)入其銀行賬戶中的錢再轉(zhuǎn)出，利用一進(jìn)一出的操作即獲取一定的好處費(fèi)，這樣明顯不合常理的行為，有可能涉嫌犯罪的情況下，使用自己的農(nóng)業(yè)銀行（623052206********

74）賬戶幫助他人轉(zhuǎn)移資金3829468元，其中有被害人被騙資金的80萬(wàn)元，王某某從中非法獲利1316元。

王某某的行為致使全國(guó)多名群眾被騙資金無(wú)法收回，其中：

1、2020年8月29日，湖北省十堰市居民張某甲被網(wǎng)絡(luò)詐騙29萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元進(jìn)入王某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)0974）賬戶后流轉(zhuǎn)。

2、2020年8月29日，山東省臨沂市居民張某乙被網(wǎng)絡(luò)詐騙2251618元，其中60萬(wàn)元分三筆進(jìn)入某某的農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)0974）賬戶后流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后王某某經(jīng)辦案民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：破案報(bào)告、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、微信聊天記錄、銀行賬戶信息、交易明細(xì)、賬單等；2.證人劉某某、相關(guān)聯(lián)案件被害人張某甲、張某乙的證言；3.被告人王某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視頻資料：案件視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知利用網(wǎng)絡(luò)幫助他人以購(gòu)物為名把不同人轉(zhuǎn)入其銀行賬戶中的錢再轉(zhuǎn)出即獲取一定好處費(fèi)的行為不合常理，有可能涉嫌犯罪的情況下，為牟利，給上線嫌疑人提供支付結(jié)算幫助，轉(zhuǎn)移資金382萬(wàn)余元，獲利1300余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后王某某投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2021年2月19日　

附件：

1、被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诼尻?yáng)市西工區(qū)**路****小區(qū)*號(hào)樓***室，聯(lián)系電話13007******、15539******。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。