山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨蘭檢職檢刑訴〔2020〕13號

被告人王某甲（曾用名：王某某），男，1972年**月**日生，公民身份號碼3728011972********，漢族，小學文化，群眾，山東省臨沂市人，住臨沂市蘭山區(qū)**樓巷**號。2005年1月至2008年3月曾任臨沂市**山區(qū)**社區(qū)居委會主任。1993年因打架斗毆被勞教三年；1998年因犯聚眾斗毆罪被臨沂市中級人民法院判處有期徒刑四年，2000年被假釋；2002年1O月25日因犯尋釁滋事罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年與假釋余刑合并執(zhí)行有期徒刑兩年六個月；2009年5月25日因犯尋釁滋事罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，同年6月16日刑滿釋放；2018年3月7日因犯故意傷害罪、危險駕駛罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月。2019年5月7日因涉嫌挪用資金罪被刑事拘留，2019年6月13日因涉嫌尋釁滋事罪被逮捕。

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌挪用資金罪、尋釁滋事罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金罪

自2005年9月以來，被告人王某甲利用其擔任臨沂市蘭山區(qū)**社區(qū)（后劃歸***辦事處）居委主任的職務便利，先后九次挪用該社區(qū)集體資金共計350萬元歸個人使用。具體分述如下：

1、2005年9月14日，被告人王某甲私自安排社區(qū)出納劉某某從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶（xxxx211）支取大額現(xiàn)金5萬元（未入賬）用于其個人使用。

2、2005年9月28日，被告人王某甲私自安排社區(qū)出納劉某某從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶（xxxx211）支取大額現(xiàn)金5萬元（未入賬）用于其個人使用。

3、2005年10月6日，被告人王某甲私自安排社區(qū)出納劉某某從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶（xxxx211）支取大額現(xiàn)金10萬元（未入賬）用于其個人使用。

4、2005年12月4日，被告人王某甲私自安排社區(qū)出納劉某某從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶（xxxx211）支取大額現(xiàn)金230萬元（未入賬）用于其個人使用。

5、2005年12月30日，被告人王某甲私自安排社區(qū)出納劉某某從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶（xxxx211）支取大額現(xiàn)金50萬元（未入賬）用于其個人使用。

6、2006年3月24日，被告人王某甲私自安排社區(qū)出納劉某某從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶（xxxx211）支取大額現(xiàn)金10萬元（未入賬）用于其個人使用。

為逃避法律責任，使上述被挪用的資金合法化，2006年5月16日，被告人王某甲利用其擔任*****居委主任的職務便利，借刑釋人員的身份和他人對其畏懼心理，迫使****有關人員同意該社區(qū)與其女友楊某某經(jīng)營的**商貿(mào)有限公司簽訂借款350萬元的“協(xié)議”，期限十年（2006年5月16日至2016年5月16日），每年由**公司支付給****45萬元利息。

7、上述“協(xié)議”簽訂后，被告人王某甲又安排社區(qū)出納劉某某分別于2006年5月27日、2006年6月15日、2006年7月4日，三次從****在臨商銀行蘭田支行的賬戶支取大額現(xiàn)金共計40萬元，供其個人使用。

2019年5月29日，被告人王某甲因涉嫌挪用資金被刑事拘留后，偵查機關從楊某某處追回本金及部分利息共計460.74萬元歸還****。

二、尋釁滋事罪

1、2004年12月至2005年6月，被告人王某甲承攬山東**集團廠區(qū)搬遷勞務后，雇傭董某某、王某乙等人的車輛從事搬遷運輸，并約定支付相應運費。搬遷完成后，被告人王某甲拒不支付被害人王某乙等人的十三萬余元運費。在被害人王某乙等人到被告人王某甲經(jīng)營的“**咖啡”索要運費時，被告人王某甲伙同他人對被害人王某乙進行恐嚇、辱罵、搜身并毆打。

2、2005年上半年的一天，被告人王某甲在蘭山區(qū)**社區(qū)居委無故將該居委工作人員魏某某辱罵并毆打。

3、2016年5、6月份一天，被告人王某甲以2.7萬元的價格“購買”被害人朱某某清朝末期家具一套，并安排被害人將該家具送至其住處，后直至案發(fā)拒不支付被害人家某某。案發(fā)后，該家具被追回退還被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人劉某某、楊某某等多名證人證言；銀行取款憑證、村級財務管理工作規(guī)程、取款記錄、“借款協(xié)議”、資金往來專項審核報告等書證；被害人王某乙、朱某某被害人陳述；被告人王某甲的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人王某甲利用擔任****居委主任的職務之便，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還；隨意毆打他人，強拿硬要，任意占用他人財物，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當分別以挪用資金罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人王某甲犯數(shù)罪，且系累犯，應依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第六十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察員：田玉江

2020年2月26日

附：1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

2、卷宗7冊。