河南省澠池縣人民檢察院

起?訴?書

三澠檢刑執(zhí)刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人王某某，曾用名王某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112211973********，漢族，初中，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2014年6月19日因犯賭博罪被澠池縣人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金5000元。2017年4月13日因犯信用卡詐騙罪被澠池縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月15日被澠池縣公安局監(jiān)視居住。于2019年12月24日被澠池縣檢察院監(jiān)視居住。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017?年5月至9月，王某某提供賬號(hào)和密碼組織上官某某、王某乙、秦某某三人在“誠信在線”采用?“百家樂”的方式利用電腦登錄進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。賭資達(dá)九十二萬余元，從中獲利一萬余元。

1、2017年8月22日，王某某指示鄧某某（已判決）用7606的工商銀行卡轉(zhuǎn)給上官某某的尾號(hào)為3162的建設(shè)銀行卡39000元賭資。

2、2017年8月22日，王某某指示鄧某某用7606的工商銀行卡轉(zhuǎn)給上官某某的尾號(hào)為3162的建設(shè)銀行卡19300元賭資。

3、2017年8月22日，王某某指示鄧某某用7606的工商銀行卡轉(zhuǎn)給上官某某的尾號(hào)為3162的建設(shè)銀行卡215056元賭資。

4、2017年5月29日，丁某某用尾號(hào)為6323的卡向鄧某某的尾號(hào)為2270的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了305000元，鄧某某向王某某用鄧某某的尾號(hào)為7606的工行卡上轉(zhuǎn)了305000元；

5、2017年6月5日，丁某某用尾號(hào)為6323的卡向鄧某某的尾號(hào)為2270的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了237700元，鄧某某向王某某用鄧某某的尾號(hào)為7606的工行卡上轉(zhuǎn)了222000元，然后向趙某某尾號(hào)為9206的卡上轉(zhuǎn)了10000元用于還鄧某某自己的帳；

6、2017年6月5日，丁某某用尾號(hào)為6323的卡向鄧某某的尾號(hào)為2270的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了14900元，鄧某某向王某某用鄧某某的尾號(hào)為7606的工行卡上轉(zhuǎn)了14900元；

7、2017年9月6日，丁某某用尾號(hào)為6323的卡向鄧某某的尾號(hào)為2270的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了26700元，鄧某某向王某某用鄧某某的尾號(hào)為7606的工行卡上分兩次轉(zhuǎn)了16700元，2017年9月6日鄧某某把26700元中的10000元轉(zhuǎn)到鄧某某自己的招商銀行工資卡上自己用了；

8、2017年9月25日，丁某某用尾號(hào)為6323的卡向鄧某某的尾號(hào)為2270的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了70000元，鄧某某向王某某用鄧某某的尾號(hào)為7606的工行卡上分兩次轉(zhuǎn)了70000元。

上列丁某某向王某某轉(zhuǎn)了五筆業(yè)務(wù)款，共計(jì)654300元，其中有25700元作為好處費(fèi)被同案犯鄧某某使用，其余被王某某在賭博網(wǎng)站輸?shù)?。鄧某某受王某某指示向上官某某轉(zhuǎn)賭資三筆，共計(jì)273356元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行流水明細(xì)等；2.證人證言：證人上官某某、王某乙、秦某某、鄧某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：證人鄧某某的辨認(rèn)筆錄等。?

本院認(rèn)為，2017?年5月至9月，被告人王某某提供賬號(hào)和密碼組織三人在“誠信在線”采用?“百家樂”的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。賭資達(dá)九十二萬余元，從中獲利一萬余元。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條的規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人王某某在共同犯罪中處于主導(dǎo)地位，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。犯罪嫌疑人王某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十一條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院

檢察員：史宗偉

2020年3月10日