尉某某人民檢察院　

起?訴?書

尉檢一部刑訴〔2020〕211號　

　　被告人王明東，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，小學(xué)，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣，住胡襄鎮(zhèn)高莊村委會毛桃西組062號，2012年6月20日因涉嫌尋釁滋事罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月；2019年1月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪被尉某某公安局批準(zhǔn)刑事拘留網(wǎng)上追逃，2019年8月30日王明東主動到云南省勐?？h公安局打洛邊境派出所投案自首，經(jīng)尉某某公安局決定，于2019年8月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由開封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王明東涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料,2019年12月26日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?2018年6、7月份，被告人王明東收買、持有張帥帥、王祖訓(xùn)等人的銀行卡18張，并將18張銀行卡出售給他人，他人用于賭博等非法活動。被告人王明東到案后如實(shí)供述自己的罪行，退出非法所得，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：（1）戶籍證明證明王明東的身份、年齡情況；（2）前科證明證明王明東2012年6月20日因犯尋釁滋事罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月；（3）投案自首證明證明王明東系投案自首的情況；（4）上海市奉賢區(qū)人民法院刑事判決書（2012）奉刑初字第1185號證明王明東2012年6月20日因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑九個月（刑期自2012年6月20日起至2013年3月19日止）；（5）支付寶、銀行提供交易記錄證明涉案賬號交易情況。2、證人證言：（1）證人唐自創(chuàng)的證言證明2018年夏天其將以自己本人身份辦理的一張浦發(fā)銀行的卡、一張建設(shè)銀行卡及網(wǎng)銀以500元的價格賣給了張帥帥的情況；（2）證人張帥帥的供述證明其把自己的農(nóng)業(yè)銀行卡和唐自創(chuàng)、薛波、薛吒振、張帥龍等人的12張銀行卡、手機(jī)卡、銀行的U盾賣給了王明東的情況；（3）證人薛波的證言證明2018年夏天，其把自己的兩張銀行卡及手機(jī)卡給了張帥帥，張帥帥通過微信給其轉(zhuǎn)了500元錢；同時證明其是和薛吒振一塊辦理的銀行卡的情況；（4）證人薛吒振證言證明2018年夏天，其將本人的兩張銀行卡及手機(jī)卡交給了叫“少帥”的人；同時證明薛波也辦理了一張銀行卡并交給了“少帥”的情況；（5）證人王祖訓(xùn)的證言證明其把自己辦理的建設(shè)銀行、郵政和中信銀行、工商銀行卡及密碼等交給其哥哥王明東的情況。4、被告人供述與辯解：被告人王明東的供述證明2018年6月份，其偷渡到緬甸小勐拉，去了環(huán)球國際賭場賭博（百家樂），賭場一個叫天哥的人讓其跟著干，其給“天哥”提供銀行卡供網(wǎng)絡(luò)賭博使用，除去其本人的一張建設(shè)銀行卡，其弟弟王祖訓(xùn)的四張卡、張帥帥給其十二張，其通過網(wǎng)絡(luò)購買兩張，共計(jì)給了“天哥”十八張銀行卡，“天哥”給其一萬余元的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王明東對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王明東非法持有他人信用卡，?數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人投案自首，可從輕或減輕處罰，被告人退贓，可酌定從輕處罰；被告人有犯罪前科，應(yīng)從重處罰，建議判處被告人王明東有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察官：何獻(xiàn)偉

檢察官：王志強(qiáng)

2020年1月9日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谧约杭抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．量刑建議書一份。