上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1448號

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3412221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村委**村**莊**號,在滬無固定住所。2020年5月9日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月12日延長拘留期限至三十日，同年6月11日，經本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月，為非法牟利，被告人王某甲在網絡上搭識微信昵稱為“徐**”（另案處理）的男子，受其指使乘坐火車從合肥前往杭州，明知企業(yè)賬戶等可能用于信息網絡犯罪活動，仍然受他人安排，默許其作為法定代表人、董事注冊成立杭州**科技有限公司，專門辦理了該公司的中國工商銀行單位賬戶，隨后被告人王某甲將銀行賬戶和U盾交于“徐**”等人使用，從中獲利人民幣2800元。

2020年1月期間，被害人張某某、汪某甲、王某乙先后被網絡詐騙人民幣共計27萬余元，錢款均轉入杭州**科技有限公司的工商銀行對公賬戶后轉出。

2020年5月7日，被告人王某甲在戶籍地被公安機關抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某某、汪某甲、王某乙的陳述、報案筆錄以及銀行轉賬明細證實，2020年1月9日至12日，被害人張某某被網絡詐騙人民幣7萬余元。同年1月14日至15日，被害人汪某甲被網絡詐騙人民幣88000元；同年1月14日至16日，被害人王某乙被網絡詐騙人民幣12萬余元。上述款項均通過被害人銀行卡轉入杭州**科技有限公司的工商銀行對公賬戶內。

2.杭州**科技有限公司登記申請書、審核表、相關資料、中國工商銀行開立單位銀行結算賬戶申請書、相關資料證實，2019年11月，杭州**科技有限公司的法定代表人、董事系被告人王某甲；同時王某甲向中國工商銀行申請了企業(yè)賬戶。

3.中國工商銀行往來歷史明細證實，2020年1月起，杭州**科技有限公司的中國工商銀行單位賬戶內資金結算共計556萬余元。其中，被害人張某某、汪某乙、王某乙轉入資金共計27萬余元后轉出。

4.上海市公安局長寧分局扣押物品清單、微信聊天記錄證實，公安機關扣押了被告人王某甲的手機，王通過微信根據(jù)“徐先森”等人的指令前往杭州辦理企業(yè)銀行賬戶等并獲利的事實。

5.案發(fā)經過、被害人王某乙的陳述證實，2020年1月17日，被害人王某乙在本市安化路390號奶茶店內通過手機銀行轉款被網絡詐騙人民幣12萬余元，其遂報案。公安機關于2020年5月7日，將涉嫌為犯罪提供銀行賬戶的被告人王某甲抓獲。

6.被告人王某甲的陳述、微信聊天記錄證實，其在網絡上搭識微信昵稱為“徐**”的男子并在他的授意下乘坐火車從合肥前往杭州，以其名義注冊成立杭州**科技有限公司，辦理了三張電話卡、兩張個人銀行卡以及八張企業(yè)對公賬戶和八個U盾。其將上述物品交于該男子使用，從中獲利人民幣2800元。其知曉上述賬戶以及銀行卡可能用于網絡犯罪活動。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人王某甲對指控的犯罪和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲為信息網絡犯罪活動提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。被告人王某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：謝玨

2020年8月12日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結書》各一份。

4.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。__?