伊金霍洛旗人民檢察院

起?訴?書

伊檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人王海龍，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323031988********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市**市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住鄂爾多斯市康巴什**區(qū)公租房**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索罪，于?2019年11月11日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被伊金霍洛旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由伊金霍洛旗公安局偵查終結(jié)，以被告人王海龍涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月至2019年1月，李百立（另案處理）通過(guò)在伊金霍洛旗**汽車城注冊(cè)成立伊金霍洛旗**服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱**二手車）、鄂爾多斯市**有限責(zé)任公司，以二手車、不動(dòng)產(chǎn)、黃金首飾抵押貸款的方式發(fā)放高利貸款，利息為2分至2角不等，先后招募并雇傭張春明、薄巍、何某某、孫某某、李某某、付強(qiáng)等人（以上人員均另案處理）為其公司員工，專職負(fù)責(zé)放貸和討要債務(wù)，并指使上述人員有組織地開始以毆打、辱罵、威脅、跟隨、限制人身自由、電話滋擾、多次到其債務(wù)人家中、單位滋擾等暴力、“軟暴力”方式索要本金、利息、違約金等。該犯罪集團(tuán)有組織地多次實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、尋釁滋事、開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)、偽造事業(yè)單位印章等多起違法犯罪行為，聚斂了巨額財(cái)產(chǎn)，在存續(xù)時(shí)間內(nèi)，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重侵害了被害人的人身權(quán)益和財(cái)產(chǎn)權(quán)益，影響被害人的正常工作及生活，破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2017年下半年，李百立招募、雇傭被告人王海龍，并任命王海龍為債務(wù)經(jīng)理，專職負(fù)責(zé)放貸和討要債務(wù)。被告人王海龍?jiān)跒槔畎倭⒐ぷ髌陂g，受李百立的指派，伙同李某某、付強(qiáng)等人采取限制人身自由、電話滋擾、多次到其債務(wù)人家中、單位滋擾等暴力、“軟暴力”方式對(duì)債務(wù)人索債。具體犯罪事實(shí)如下：

一、王海龍伙同李百立、付強(qiáng)敲詐勒索的犯罪事實(shí)：

2016年冬天，被害人奇某甲以蒙K**號(hào)本田歌詩(shī)圖轎車（安裝GPS未扣車）向李百立抵押借款4萬(wàn)元，雙方口頭約定月利息為4分，借款后奇某甲一直正常支付利息。2017年冬天，在奇某甲未按約定日期支付利息后，李百立指派王海龍、付強(qiáng)在康巴什區(qū)美食廣場(chǎng)找到奇某甲，強(qiáng)行將奇某甲及其駕駛的本田歌詩(shī)圖轎車帶回**二手車。后付強(qiáng)將奇某甲的歌詩(shī)圖轎車開走，王海龍以馬上賣掉該車為要挾，向奇某甲索要違約金及辛苦費(fèi)共計(jì)1萬(wàn)元，并將奇某甲控制在**二手車不許離開。當(dāng)日，王海龍將奇某甲控制在**二手車內(nèi)6個(gè)小時(shí)并且將歌詩(shī)圖轎車扣押后才允許奇某甲離開。次日，奇某甲及其父母到**二手車給付強(qiáng)支付借款本金4萬(wàn)元、違約金和辛苦費(fèi)9000元后將歌詩(shī)圖轎車贖回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證：立案決定書、微信轉(zhuǎn)賬記錄；2.被害人奇某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.證人奇某乙的證言；4.被告人李百立、侯雙陽(yáng)、付強(qiáng)的供述與辯解等。

二、王海龍伙同李百立、付強(qiáng)、李某某等人尋釁滋事的犯罪事實(shí)

1.2014年至2016年，王某甲（1989年生人）多次以車輛、工資卡向李百立抵押借款及無(wú)抵押借款。在王某甲無(wú)法償還利息、本金的情況下，李百立多次指派劉帥、薄巍、王海龍等人多次到單位滋擾、電話辱罵、威脅等方式向王某甲索要欠款。

2018年1月份，李百立指派付強(qiáng)、王海龍繼續(xù)向王某甲索要欠款，期間，付強(qiáng)、王海龍到王某甲單位逼迫王某甲還錢，王某甲無(wú)法還錢，付強(qiáng)逼迫王某甲帶其到王某甲康巴什區(qū)**小區(qū)家中，在確認(rèn)王某甲家的詳細(xì)住址后才離開。

2.2017年9月份左右，折某某以蒙K**號(hào)中華轎車向李百立抵押借款5000元，約定每月利息1000元。2018年2月份以后，李百立指派王海龍、付強(qiáng)、李某某頻繁以到單位滋擾、辱罵威脅的方式向折某某索要利息，致使折某某無(wú)法正常上班。其中一次，王海龍、付強(qiáng)、李某某在折某某上班點(diǎn)名完畢后強(qiáng)行將折某某拉在三人駕駛的面包車上，并對(duì)折某某辱罵、毆打。

3.2016年9月至2018年5月，白某某先后多次以雪佛蘭轎車、別克君威轎車、魯H**號(hào)凱迪拉克轎車、奧迪A8轎車向李百立抵押借款共計(jì)11.5萬(wàn)元，口頭約定月利息為1角。后白某某未按規(guī)定日期償還本金及利息，李百立指派王海龍、付強(qiáng)、李某某多次到白某某的辦公室以言語(yǔ)威脅、摔打物品、強(qiáng)拿硬要、留置過(guò)夜的方式索要欠款。

4.2014年5月26日，被害人王某乙以房屋租賃協(xié)議向李百立借款3萬(wàn)元，口頭約定月利息為8分，扣除首月利息后實(shí)際借款27600元，截止2017年1月份，王某乙每月均按時(shí)支付利息2400元。2017年1月份以后，因王某乙未按約定日期支付利息，李百立多次指派王海龍、付強(qiáng)、李某某以打電話辱罵、到家中滋擾、滯留的方式向王某乙索要欠款。

5.2017年8月份左右，被害人?以蒙K**號(hào)途勝車向李百立抵押借款2萬(wàn)元，約定利息每月4000元，扣除首月利息李百立實(shí)際支付1.6萬(wàn)元。在劉某甲未按規(guī)定日期支付本息后，李百立于2018年1月份未經(jīng)劉某甲同意將價(jià)值3.5萬(wàn)元的蒙K**號(hào)途勝車賣掉，并繼續(xù)向劉某甲索要本金和利息。期間，李百立多次指派王海龍、付強(qiáng)以電話辱罵、到家中滋擾的方式索要欠款，2018年3月份，劉某甲被迫用蒙K**號(hào)奧迪車向李百立抵押借款1.1萬(wàn)元，李百立扣除前期利息8000余元后，實(shí)際給劉某甲支付2000余元。2018年8月20日，劉某甲向付強(qiáng)轉(zhuǎn)賬5050元，蒙KL**號(hào)奧迪車一直未歸還。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證：立案決定書、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、照片、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論等；2.被害人王某丙、王某丁、折某某、劉某甲等人的陳述；3.證人張某某、奇某乙、劉某乙、王某戊、李百立、付強(qiáng)、李某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人王海龍的供述與辯解等。

????本院認(rèn)為，被告人王海龍明知以李百立為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，受李百立的領(lǐng)導(dǎo)、指揮伙同該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)其他成員積極參與、實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)認(rèn)定是該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的成員。被告人王海龍伙同他人以非法占有為目的，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人王海龍伙同他人多次隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王海龍?jiān)跉w案后如實(shí)供述了自己的部分犯罪行為，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

伊金霍洛旗人民法院

檢察員：胡小波

2020年3月17日

附：

????1.被告人王海龍現(xiàn)羈押于伊金霍洛看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤2張。

3.量刑建議書1份。