科爾沁區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

科檢二部刑訴〔2020〕804號　

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，公民身份證號碼1523011985********，滿族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**鎮(zhèn)**村**號；因犯非法拘禁罪于2019年9月25日被通遼市科爾沁區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月；現(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年6月23日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月6日被通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由通遼市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

組織特征：

2008年1月15日，被告人林某某注冊成立“通遼市**服務(wù)有限公司”（以下簡稱**公司），法定代表人為林某某。經(jīng)營范圍：銷售汽車（小轎車除外）及其配件；二類維修經(jīng)營業(yè)務(wù)（大型汽車修理）及其售后服務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的、未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）。

2013年8月5日，被告人林某某與林某甲注冊成立“通遼市**有限公司”，經(jīng)營范圍：為中小企業(yè)、個人消費貸款擔(dān)保、經(jīng)濟合同履約擔(dān)保、房屋抵押消費擔(dān)保、投資管理、投資咨詢、理財顧問、商務(wù)信息咨詢、市場營銷策劃、企業(yè)管理咨詢（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的、未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）。

2013年12月17日,**公司法定代表人變更為張某某。股東變更為劉某某、張某某。其中劉某某出資?30萬元、張某某出資?70萬元。

2014年**公司變更名稱為通遼市**有限公司。2014?年?11月13日公司法定代表人變更為孫某某，股東變更為劉某某、孫某某（劉某某?30萬元、孫某某70萬元）。公司經(jīng)營范圍變更為：訴訟保全擔(dān)保、投標擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)（融資性擔(dān)保除外）。通遼市**有限公司下設(shè)30個部門，分別是保險業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、典當(dāng)事業(yè)部2部、房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)部、風(fēng)控管理部、風(fēng)險控制部、合規(guī)部、后勤部、精英會部、貿(mào)易金融、配件部、清收部、渠道管理部、三農(nóng)貸款事業(yè)部、市場管理部、授信評審部、投資理財營業(yè)部、網(wǎng)貸事業(yè)部、運營管理部2部、債權(quán)發(fā)行部、招商部、征信管理部、資產(chǎn)管理部2部、綜合管理部、總裁辦、作業(yè)監(jiān)督部2部。通遼市**有限公司有52個加盟商、41名小貸區(qū)域經(jīng)理。

2015年5月20日，被告人林某某以劉某某、張某某的名義注冊成立了“內(nèi)蒙古**有限公司”（以下簡稱**金融），經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目為經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（同意登記機關(guān)調(diào)整規(guī)范經(jīng)營范圍表述，以登記機關(guān)登記為準），一般經(jīng)營項目為金融信息咨詢，提供金融中介服務(wù)，接受金融機構(gòu)委托從事金融外包服務(wù)；商務(wù)信息咨詢，投資管理、投資咨詢；財務(wù)咨詢：品牌策劃；委托資產(chǎn)管理；經(jīng)濟信息咨詢；計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機械設(shè)備租賃（不含金融租賃）；企業(yè)營銷策劃；在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動；翻譯服務(wù)；會務(wù)策劃：企業(yè)形象策劃：從事廣告業(yè)務(wù)；文化活動策劃：國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)中介服務(wù)；家居裝飾設(shè)計；房屋租賃。（同意登記機關(guān)調(diào)整規(guī)范經(jīng)營范圍表述，以登機關(guān)登記為準）。

**公司成立初期，其主要業(yè)務(wù)為代售**牌汽車，后期逐步發(fā)展為以**公司的名義向個人發(fā)放高息貸款。2012年，為了向購車客戶催討車貸和個人貸款等，林某某等人決定在公司設(shè)立催收部并在此期間陸續(xù)網(wǎng)羅違法犯罪前科人員、吸毒人員和社會閑散人員，以糾纏、威脅、伴隨、滋擾、聚眾造勢等手段追討債務(wù)，非法攫取經(jīng)濟利益，將所獲收益用于支持該組織及組織成員實施違法犯罪活動，以林某某為首通過高利放貸、非法討債手段進行牟利的黑社會性質(zhì)組織初步形成。

被告人林某某又以其親屬、員工的名義注冊成立了通遼市**有限公司等二十余家公司。上述公司實際控制人均為林某某。

為進一步拓展“業(yè)務(wù)”范圍，林某某以**公司、**金融等公司為依托，在未取得向個人發(fā)放借款資質(zhì)的情況下，向社會公眾宣傳發(fā)放高利貸款，該組織為了更大限度侵占被害人財產(chǎn)，除了預(yù)先違法扣除利息、收取手續(xù)費、好處費之外，還在部分貸戶資金周轉(zhuǎn)不靈時，按日收取違約金、催收費用等。

被告人林某某規(guī)定催收人員向逾期借款的客戶催要借款時可索要催收費，一部分用于支付催收工作的花銷，剩余部分上交公司用于發(fā)放催收人員的提成獎勵；該公司催收人員在給公司謀取利益的同時還借此強行向借款人索取錢財為組織成員個人謀取非法利益。該組織成為與員工經(jīng)濟利益密切相關(guān)的“以黑護商、以商養(yǎng)黑”的非法利益組織，并以軟、硬暴力討債聚斂錢財?shù)姆绞綖樵摻M織發(fā)展經(jīng)濟攫取巨額利益，嚴重侵害人民群眾利益，造成惡劣社會影響。

隨著放貸業(yè)務(wù)的不斷擴大，林某某以提供工作崗位和給予優(yōu)厚待遇為誘餌，繼續(xù)網(wǎng)羅他人加入，逐漸形成了以林某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以孫某某、張某甲、趙某某、曹某某為骨干成員，以吳某某、薛某某、李某某、黃某某、張某乙、姚某某、周某某、李某甲為積極參加者，以梁某某、石某某、雷某某、王某甲、施某某、張某丙、邱某某、郭某某、王某乙、盧某某、孫某甲、紀某某、王某某為一般參加者的較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。

以林某某為首的黑社會性質(zhì)組織層級分明、人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，內(nèi)部分工明確，管控嚴密。林某某為**公司與**金融等公司的實際經(jīng)營者，決定公司的管理制度、重大決策，支配、控制組織的資產(chǎn)，組織、指揮催收活動；孫某某為公司副總經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理，負責(zé)審核貸款人資格、擬定借款合同、準備訴訟材料、聯(lián)系代理律師，安排公司員工以個人名義提起訴訟為組織牟取利益、參加催收會議并和林某某等人共同商定非法催收方案等，并協(xié)助林某某管理組織內(nèi)部的日常事務(wù)；張某甲為催收部經(jīng)理，負責(zé)所有催收工作，催收部所有人員受其指揮進行非法討債；趙某某為公司財務(wù)部負責(zé)人，負責(zé)公司總體的財會事務(wù)、使用其個人賬戶發(fā)放貸款并收取高額利息、管理該組織非法財物；曹某某在**公司曾任催收部經(jīng)理，2013年11月**公司全體員工集體到吉林松原進行催收時由其負責(zé)，指揮催收人員采取跟隨、滋擾、拉條幅、毆打等軟、硬暴力相結(jié)合的非法方式進行催收；吳某某系林鷹母親，曾數(shù)次帶領(lǐng)和督促催收人員進行非法催收；黃某某、張某乙為催收部副經(jīng)理，負責(zé)公司債務(wù)催收工作的組織協(xié)調(diào)，帶領(lǐng)其他催收人員采取各種非法手段追討債務(wù)；薛某某、李某某、姚某某、周某某、李某甲多次參與上門催收和非法討債，梁某某、石某某、雷某某、王某甲、施某某、張某丙、邱某某、郭某某、王某乙、盧某某、孫某甲、紀某某、王某某等人在張某甲、曹某某、黃某某、張某乙等人的指揮下實施非法討債。

該組織以不成文的規(guī)約、紀律，鼓勵成員為實現(xiàn)組織利益而實施違法犯罪活動。為達到控制組織成員的目的，林某某對組織成員“恩威并施”，一方面支持組織成員出資放貸獲利，將服從組織安排，在討債過程中表現(xiàn)積極的組織成員安排在重要崗位并許以豐厚的物質(zhì)獎勵，設(shè)立催收的報銷制度、提成制度，提拔在催收討債過程中表現(xiàn)積極的組織成員，鼓勵組織成員加大催收力度；另一方面，林某某以克扣工資相威脅要求組織成員實施違法催收行為，為組織牟取利益。同時，為了樹立權(quán)威，林某某對組織成員宣揚：在催收中被公安機關(guān)處理是為公司辦事出的問題，由公司出面解決，如組織成員張某乙為該組織催收被判處刑罰后，該組織給張某乙親屬補償數(shù)萬元。

林某某不定期的召開組織例會，在會議上發(fā)號施令、布置工作，全程監(jiān)督組織成員的催收工作，以此不斷強化組織紀律和規(guī)約，樹立組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的權(quán)威，實現(xiàn)了組織非法利益最大化。

經(jīng)濟特征：

**公司在無經(jīng)營融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的情況下，采取與北京**汽車租賃有限公司、**租賃、**汽車有限公司等公司融資租賃合作的方式，向上述公司推薦客戶開展融資租賃業(yè)務(wù)。在此過程中，采取欺騙的方式截取客戶償還給北京**汽車租賃有限公司、**租賃等公司的車款3000余萬元，及吸收公司多名員工的錢款和他人的錢款作為公司民間借貸業(yè)務(wù)的資金等，直接對外以公司名義向個人發(fā)放高息貸款，以發(fā)展非法放貸業(yè)務(wù)，為組織壯大經(jīng)濟勢力，迅速攫取經(jīng)濟利益。

該組織為規(guī)避應(yīng)該承擔(dān)的還款責(zé)任，林某某指使將公司放貸所獲利益包括部分不動產(chǎn)過戶到公司員工個人及他人名下，如該公司以每月5分利息借貸給張某丁人民幣300萬元、王某丙人民幣100萬元，張某丁、王某丙因無力償還本息以物抵債，林某某將張某丁的10余套房產(chǎn)過戶到公司員工王某甲、張某戊、王某丁、李某乙等人名下；將王某丙的10余套房產(chǎn)過戶到公司員工趙某某、張某某等人名下。

經(jīng)統(tǒng)計，2013年12月1日至2018年12月31日，**公司共計發(fā)放高利貸款本金人民幣1.8億余元。通過借貸業(yè)務(wù)利息收入、服務(wù)費收入、違約金收入、滯納金收入、居間服務(wù)費收入、清欠費收入等共計非法獲利人民幣3000余萬元；用于拉攏腐蝕公職人員支出人民幣200余萬元；用于支付組織成員工資及福利費共計人民幣700余萬元；對清收人員提成獎勵人民幣90余萬元等。

公安機關(guān)現(xiàn)依法扣押涉案現(xiàn)金人民幣23萬元，書面查封車輛4臺、扣押林某某所有的劉某某名下的黑色**汽車1臺、**公司控制的**汽車1臺；查封車牌號蒙G**；查封涉案房產(chǎn)：孫某甲名下位于通遼市科爾沁區(qū)**鎮(zhèn)**新村預(yù)告證號為**的10套房產(chǎn)；賈某某名下位于**廣場1層**室；王某戊名下位于**市**國道24號**農(nóng)貿(mào)市場**區(qū)商鋪**、地下室**、商鋪**、地下室**的房屋；通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)的王某丁名下的**號**、李某乙名下的**號**、張某戊名下的**號**、王某甲名下的**號**號、鄧某某名下的**號**號共計17套房屋；劉某某名下位于**旗**鎮(zhèn)**花園小區(qū)**號**的共計18套住宅、1套建筑面積為366.46平方米的商品房；劉某某名下位于**旗**家園小區(qū)的**的8套商品房；位于**旗**購物中心1號樓張某戊名下的**號共計16套商品房；查封通遼市**汽車銷售服務(wù)有限公司名下土地4宗分別是：位于通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**大道以西、**大街以南，土地使用權(quán)人通遼市**汽車銷售服務(wù)有限公司（林某某），土地用途商業(yè)用地的使用權(quán)面積1847.?25平方米，使用權(quán)證號通直屬國用**號；使用權(quán)面積1500.7平方米，使用權(quán)證號通直屬國用**號；使用權(quán)面積3789.51平方米，使用權(quán)證號通直屬國用**號；使用權(quán)面積666.67平方米，使用權(quán)證號通直屬國用**；凍結(jié)何某某名下的內(nèi)蒙古**保險公司51%股權(quán)。查封張某甲、張某己共同共有的位于通遼市科爾沁區(qū)**辦事處**西區(qū)**號樓**層**室；孫某某名下位于通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的**小區(qū)二期*區(qū)**號樓**室；曹某某名下位于通遼市科爾沁區(qū)**辦事處**小區(qū)**號樓**層**室；姚某某名下位于通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**區(qū)**號樓**室。建議對林某某、孫某某、張某甲、趙某某、曹某某的全部個人財產(chǎn)予以沒收，建議對公安機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財產(chǎn)依法處理。

行為特征：

以林某某為首的黑社會性質(zhì)組織為催收逾期未歸還的車貸及個人貸款，利用該組織成員，大肆實施違法犯罪活動，手段多樣、次數(shù)頻繁。

一方面該組織為了維護非法利益，掩蓋高利放貸的事實，向部分蒙古族農(nóng)牧區(qū)人群及文化水平較低的農(nóng)民和急需資金周轉(zhuǎn)的經(jīng)營者發(fā)放貸款，并簽訂空白合同，在部分貸款人償還高額利息無力繼續(xù)償還的情況下，肆意在原空白合同上填寫合法利率、出借人、借款時間等對欠款人進行法律訴訟，通過調(diào)解、判決等形式實現(xiàn)侵占借款人及擔(dān)保人的合法財產(chǎn)。經(jīng)查明：該組織采取以組織成員趙某某、孫某某、王某甲等個人名義在通遼市**人民法院提起民事訴訟，涉及民事訴訟案件50余起，為該組織謀取利益。

另一方面該組織采取毆打、辱罵、任意損毀他人財物、攔截車輛、限制、剝奪人身自由、跟蹤、伴隨、滋擾、聚眾造勢、強行滯留在借款人及擔(dān)保人家中、噴漆涂字、強力膠堵鎖眼等方式違法催收，不僅催收本息，還收取額外的催收費用于該組織及成員花銷；涉及騙取貸款、非法拘禁、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索、虛假訴訟等25起有組織犯罪，如2017年4月，被告人張某乙同他人為公司催收債務(wù)時，非法侵入位于**旗**鎮(zhèn)**嘎查村民金某某的住宅，金某某及協(xié)警員多次要求離開仍拒不離開，最終被公安機關(guān)強行帶離，張某乙等人因此事被**旗人民法院以非法侵入住宅罪判處刑罰；又隨意擾亂他人正常工作秩序，如2017年?5月，被告人張某乙、李某甲等人為向哈某某、胡某某夫婦催要其所欠**金融公司的欠款，駕駛車輛將胡某某駕駛的大型客車夾停在**旗**蘇木政府門前路邊，致使大客車無法正常營運；又破壞群眾生活秩序，如：2016年4月14日被告人張某乙、李某甲等人為**公司催收欠款時，將位于通遼市**旗的吳某某家的門、窗戶玻璃故意毀壞，被**旗**鎮(zhèn)派出所處理；該組織為非作惡、欺壓百姓，受到該組織侵害的群眾百余人。

危害特征：

以林某某為首的黑社會性質(zhì)組織利用部分公司、個體經(jīng)營戶、農(nóng)戶在經(jīng)營發(fā)展、生產(chǎn)、生活中對資金的需求，非法從事高利放貸，嚴重擾亂金融領(lǐng)域市場秩序，同時在融資擔(dān)保業(yè)務(wù)和高利放貸中，以收取保證金、手續(xù)費、違約金、催收費等名義攫取經(jīng)濟利益，并組織非法討債，欺壓群眾，給眾多貸戶、擔(dān)保人及親屬造成嚴重的經(jīng)濟損失和精神創(chuàng)傷，大部分被害人及其家屬被侵害后，形成了心理強制、威懾，因懼怕該組織的勢力和手段，不敢通過正當(dāng)途徑維護自身合法權(quán)益，涉及地區(qū)包括通遼市轄區(qū)的科爾沁區(qū)、奈曼旗、庫倫旗、科爾沁左翼后旗、科爾沁左翼中旗、扎魯特旗、開魯縣、霍林郭勒市，以及興安盟、吉林省等省市地區(qū)。同時，該組織還籠絡(luò)國家公職人員，企圖為組織尋求非法保護。該組織的行為嚴重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣椭C穩(wěn)定，嚴重擾亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的非法拘禁罪

高某某被非法拘禁案

2013年至2014年，周某甲、龔某某先后向**公司借款，月利息5分，被害人高某某為二人擔(dān)保。因周某甲家和龔某某逾期未還款，2014年5月份，被告人林某某安排被告人張某甲對高某某進行催收，張某甲指使被告人薛某某、李某某到高某某工作的**實驗小學(xué)找到高某某，并將其帶回通遼**公司附近的**旅店。林某某指使張某甲“只有高某某在找到借款人或代借款人償還欠款的情況下才能離開”，之后張某甲安排催收人員在該旅店看管高某某。高某某在**旅店及**公司員工宿舍被拘禁四天，后其向**公司支付人民幣5080元才得以離開。

2015年1月份，林某某指使吳某某、張某甲、薛某某、李某某、黃某某、王某某、郭某某、盧某某等人到**旗找高某某進行催收，張某甲等人在**旗實驗小學(xué)將高某某帶至**旗**旅店，在旅店內(nèi)吳某某要求高某某尋找借款人龔某某，并指使郭某某等人跟隨，防止其逃跑，后因未找到龔某某，郭某某等人將高某某帶回**旗**旅店繼續(xù)限制其人身自由。期間，盧某某用垃圾桶毆打高某某后，高某某報警才得以離開。

違法犯罪事實

楊某某、袁某某、沙某某、張某庚被尋釁滋事案

（1）2013年11月份左右，吉林省松原市**縣的鄭某某在**公司購車貸款逾期，曹某某指使石某某、被告人王某某、李某丙等人到鄭某某家中及張某庚（鄭某某妻子）工作的**醫(yī)院多次以辱罵、大聲喧嘩、跟隨、在其單位鏡子上用口紅書寫“欠債還錢”等方式對其進行催收，迫使張某庚中斷正在進行的手術(shù)，嚴重擾亂其正常工作、生活秩序；

（2）2013年11月份左右，沙某某因無力償還**公司的購車貸款，曹某某、石某某與吳某某、李某丙、被告人王某某、盧某某、姚某某等人在吉林省松原市**縣**賓館向沙某某催收欠款。在協(xié)商還款過程中，沙某某與**公司人員發(fā)生沖突時被曹某某、石某某等人打傷，經(jīng)鑒定：沙某某的人體損傷程度為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、判決書、住店記錄等；

2.證人證言：證人龔某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人高某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某某的供述和辯解；

5.勘查、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：指認現(xiàn)場筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某系黑社會性質(zhì)組織的一般參加者，參加該組織的違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某某與他人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人王某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑一年以上二年以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

科爾沁區(qū)人民法院　

檢察官：謝姣姣

2020年8月12日　

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)被羈押于通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局看守所；

2.案卷材料和證據(jù)147冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。