黑龍江省慶安縣人民檢察院

起??訴??書

黑慶檢訴刑訴〔2019〕24號

被告單位寧安市**鋼鐵有限公司（以下簡稱**公司），注冊號為231084100006665，單位地址黑龍江省牡丹市寧安市寧安鎮(zhèn)工業(yè)路24號，法定代表人王某某。

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼2310111963********，漢族，高中文化，中國****會成員，寧安市**鋼鐵有限公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理。戶籍所在地牡丹江市**區(qū)***路**小區(qū)*棟*單元**號。現(xiàn)住牡丹江市**區(qū)***路**小區(qū)*棟*單元**號。因涉嫌單位行賄罪，于2019年2月1日由慶安縣人民檢察院取保候?qū)?，同日由牡丹江市寧安市公安局?zhí)行。

本案由黑龍江省慶安縣監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告單位寧安市**鋼鐵有限公司、被告人王某某涉嫌單位行賄罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年，被告人王某某為了解決被告單位**公司的資金短缺問題，找到黑龍江省**融資擔(dān)保公司（以下簡稱**擔(dān)保公司）和黑龍江省**小額貸款公司（以下簡稱**小貸公司）董事長兼總經(jīng)理馬某某（另案處理）辦理貸款及貸款擔(dān)保、“倒貸”業(yè)務(wù)。王某某先后3次代表**公司向馬某某行賄人民幣32萬元。其中：???

1.2013年5月至9月，被告單位**公司先后三次在**小貸公司貸款2000萬元、1000萬元、2000萬元。2013年10月，被告人王某某來到馬某某**小貸公司的辦公室，對馬某某在**公司之前獲得的三筆貸款過程中提供的幫助表示感謝，將10萬元現(xiàn)金送給馬某某。

2.2013年11月，經(jīng)馬某某同意，**擔(dān)保公司為被告單位**公司提供擔(dān)保，從興業(yè)銀行哈爾濱分行獲得貸款3000萬元。2014年7月，經(jīng)馬某某同意，**擔(dān)保公司再次為**公司提供擔(dān)保，從中國銀行哈爾濱平房支行獲得貸款3000萬元，此款后由被告人王某某用于歸還在興業(yè)銀行哈爾濱分行貸款。2014年9月，王某某為感謝馬某某為其在興業(yè)銀行和中國銀行擔(dān)保貸款提供幫助，借馬某某到**鋼鐵公司參觀之機(jī)，將20萬元現(xiàn)金送給馬某某。

3.2015年12月，王某某為感謝馬某某在貸款擔(dān)保方面提供的幫助，借馬某某的女兒馬某某結(jié)婚之機(jī)在牡丹江夏威夷酒店的婚禮大堂門口，將2萬元現(xiàn)金送給馬某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?到案經(jīng)過、戶籍證明、寧安市**鋼鐵有限公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程、賬戶名系寧安市**鋼鐵有限公司、吳某某、田九洲在中國銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行的交易明細(xì)、寧安市**鋼鐵有限公司會計憑證、寧安市**鋼鐵有限公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)哈爾濱恒源鋼材經(jīng)銷有限公司、寧安市鑫旺物資再生利用有限公司與黑龍江**融資擔(dān)保有限責(zé)任公司及黑龍江**小額貸款有限責(zé)任公司貸款發(fā)放及貸款擔(dān)保相關(guān)業(yè)務(wù)情況；

2.?證人馬某某、費某某等4人證言；

3.?被告人王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位寧安市**鋼鐵有限公司為謀取不正當(dāng)利益而向他人行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某身為該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，亦應(yīng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

慶安縣人民法院

檢察員：任洪偉

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2019年2月15日

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附：1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料2冊。