山東省萊西市人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人曹某某，曾用名曹某龍、曹某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729261993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非**或政協(xié)委員，戶籍地為山東省菏澤市巨野縣，住菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。無違法犯罪前科。因涉嫌信用卡詐騙罪、盜竊罪、詐騙罪，2020年1月15日被萊西市公安局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由萊西市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由萊西市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌盜竊罪、信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙

2019年1月25日，被告人曹某某以虛構(gòu)給王某某轉(zhuǎn)款的名義，騙取王某某工商銀行信用卡的正、反面照片及手機(jī)驗(yàn)證碼，后伙同他人通過非法手段從王某某該工商銀行信用卡透支41199.97元。曹某某從中分得26500元，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。

二、盜竊

2019年1月19日，被告人曹某某以虛構(gòu)他人給其轉(zhuǎn)款，需借用王某某支付寶收錢的方式，騙取王某某支付寶賬號(hào)、密碼及手機(jī)收到的驗(yàn)證碼，從王某某支付寶“花唄”里套現(xiàn)7000元錢，后曹某某將該7000元錢用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。

三、詐騙

1、2018年12月份至2019年1月份期間，被告人曹某某以其在淄博干工程并給王某某分紅的名義，騙取王某某在騰訊微信“微粒貸”貸款62000元，交通銀行“好享貸”貸款113981元及王某某交通銀行信用卡透支37320.69元，在平安銀行“靈用金”貸款75000元，共計(jì)288301.69元，該款被曹某某用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。

2、2019年1月份至3月份期間，被告人曹某某以幫王某某辦網(wǎng)貸救急的方式獲取王某某信任，使用王某某的手機(jī)辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，其中“花無盡”貸款1300元、“招聯(lián)金融”貸款4600元、“新橙分期”貸款3000元、“小贏卡貸”5000元，共計(jì)13900元，后曹某某謊稱上述貸款未辦理成功，將其中13800元轉(zhuǎn)到自己使用的銀行卡據(jù)為己有。

3、2019年1月份至4月份期間，被告人曹某某多次以虛構(gòu)干工程需要錢的名義，向王某某借款305853.26元，曹某某事后還款222200元，尚欠83653.26元，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。

被告人曹某某到案后，能夠基本供述其涉嫌犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源、查獲經(jīng)過；2、被告人供述和辯解；3、被害人陳述；4、視聽資料；5、相關(guān)書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為違反《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某以非法占有為目的，竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為違反《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為違反《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萊西市人民法院

檢察官：王奉良

檢察官助理：許帥

2020年5月15日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)被羈押于萊西市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.光盤2張。__?