四川省青神縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

青檢訴刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人王某某，女性，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5138261991********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省眉山市青神縣，住青神縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月24日被青神縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被青神縣公安局逮捕。

被告人龍某某，女性，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5136231982********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省廣安市武勝縣，住武勝縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**單元**樓**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月14日被青神縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月17日被青神縣公安局逮捕。

被告人顧某某，女性，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3206231982********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市通州區(qū)，住通州區(qū)**苑**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月14日被江蘇省南通市看守所臨時(shí)寄押，于同年11月23日被青神縣公安局刑事拘留，于同年12月17日被青神縣公安局取保候?qū)?，本院?2月30日重新對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女性，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5138261991********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省眉山市青神縣，住四川省眉山市青神縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月15日被青神縣公安局刑事拘留，于2019年10月17日被青神縣公安局取保候?qū)?，本院?2月30日重新對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由青神縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、龍某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月31日至2月12日），退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月12日至3月10日）。四被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月3日，葉某某等人(另案處理)為開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)騙取錢(qián)財(cái)，注冊(cè)了“杭州**科技有限公司”，并以IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為媒介進(jìn)行傳銷(xiāo)操作。IAC平臺(tái)宣稱(chēng)“利用社交軟件傳播廣告就能賺錢(qián)”，以會(huì)員繳納費(fèi)用獲得準(zhǔn)入資格，用高額返利為誘餌，誘使會(huì)員購(gòu)買(mǎi)毫無(wú)價(jià)值的虛擬“種子”，并鼓勵(lì)會(huì)員大肆發(fā)展下線(xiàn)，形成層級(jí)關(guān)系，以下線(xiàn)數(shù)量及下線(xiàn)的種子交易作為計(jì)酬、返利依據(jù)。

被告人王某某通過(guò)董某某（另案處理）介紹，于2018年1月30日注冊(cè)成為IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員。之后，王某某通過(guò)微信社交平臺(tái)大肆為IAC做宣傳，并在線(xiàn)上以及在青神縣、樂(lè)山市等周邊區(qū)域線(xiàn)下積極發(fā)展會(huì)員。期間，王某某建立微信群指導(dǎo)、管理會(huì)員，并鼓勵(lì)下線(xiàn)發(fā)展會(huì)員。經(jīng)鑒定，被告人王某某下線(xiàn)層數(shù)達(dá)13層，直接推薦ID數(shù)20，下線(xiàn)總數(shù)2554人，累計(jì)買(mǎi)入種子1475顆，累計(jì)賣(mài)出種子2418.25顆，非法獲利188.65萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人王某某的IAC種子賬戶(hù)余額58.13萬(wàn)元。

被告人龍某某經(jīng)王某某發(fā)展，于2018年2月14日注冊(cè)成為IAC會(huì)員。之后，龍某某通過(guò)微信朋友圈、QQ空間為IAC宣傳，吸引、發(fā)展會(huì)員，建立微信群指導(dǎo)、鼓勵(lì)下線(xiàn)再發(fā)展會(huì)員。經(jīng)鑒定，被告人龍某某下線(xiàn)層數(shù)達(dá)12層，直接推薦ID數(shù)8，下線(xiàn)總數(shù)881人，累計(jì)買(mǎi)入種子195顆，累計(jì)賣(mài)出種子353.75顆，非法獲利32.35萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人龍某某的IAC種子賬戶(hù)余額0.73萬(wàn)元。

被告人顧某某經(jīng)龍某某發(fā)展， 于2018年3月6日注冊(cè)成為IAC會(huì)員。之后，顧某某通過(guò)微信朋友圈宣傳IAC，吸引、發(fā)展會(huì)員，建立微信群指導(dǎo)、鼓勵(lì)下線(xiàn)再發(fā)展會(huì)員。經(jīng)鑒定，被告人顧某某下線(xiàn)層數(shù)達(dá)10層，直接推薦ID數(shù)9，下線(xiàn)總數(shù)805人，累計(jì)買(mǎi)入種子281顆，累計(jì)賣(mài)出種子750.75顆，非法獲利93.95萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人顧某某的IAC種子賬戶(hù)余額21.69萬(wàn)元。

被告人黃某甲經(jīng)王某某發(fā)展，于2018年3月7日注冊(cè)成為IAC會(huì)員。之后，黃某甲在微信朋友圈發(fā)IAC宣傳資料，吸引、發(fā)展會(huì)員，并建立微信群指導(dǎo)、鼓勵(lì)下線(xiàn)再發(fā)展下線(xiàn)。經(jīng)鑒定，被告人黃某甲下線(xiàn)層數(shù)達(dá)10層，直接推薦ID數(shù)13，下線(xiàn)總數(shù)648人，累計(jì)買(mǎi)入種子329顆，累計(jì)賣(mài)出種子928.95顆，非法獲利119.9萬(wàn)元。案發(fā)前，黃某甲的IAC種子賬戶(hù)余額14.75萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人王某某、黃某甲主動(dòng)歸案，被告人龍某某、顧某某被抓獲歸案，四被告人均自愿如實(shí)供述自己的罪行。被告人王某某、顧某某、黃某甲現(xiàn)已主動(dòng)退還部分贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、退贓憑證等；2.證人證言:證人劉某某、楊某某、黃某乙等人的證言;3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會(huì)電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)、四川西華交通司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)等；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、龍某某、顧某某、黃某甲以買(mǎi)賣(mài)虛擬“種子”可以獲得高額收益為名，通過(guò)線(xiàn)下直推以及使用微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展、管理下線(xiàn)，按照一定的順序形成層級(jí)，誘使被發(fā)展人繼續(xù)投入資金及發(fā)展人員，從直接或間接發(fā)展人員繳納的資金中非法獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。因四被告人在整個(gè)傳銷(xiāo)組織中起次要作用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人王某某、黃某甲主動(dòng)投案，且如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，被告人龍某某、顧某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)分別根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一條和第三條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省青神縣人民法院

檢察員：曾新秀

2020年4月9日

附：

1.被告人王某某、龍某某被羈押于眉山市看守所，被告人顧某某被取保候?qū)徲诮K省南通市通州區(qū)**苑，電話(huà)01589624****；被告人黃某甲被取保候?qū)徲谇嗌窨h**鎮(zhèn)**村，電話(huà)1838471****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，證據(jù)3頁(yè)，光盤(pán)12張。

3.重新取保決定書(shū)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。