海南省昌江黎族自治縣人民檢察院　

起 訴 書

昌江檢一刑訴〔2020〕25號(hào)　

被告人吳某某，男，漢族，1998年**月**日出生，高中文化程度，公民身份證號(hào)碼：4600281998********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**路**糖廠，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**中路**苑**單元****，群眾，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

辯護(hù)律師陳志軍，海南萬(wàn)理（陵水）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)：14690201410283430。

被告人梁康，男，漢族，1996年**月**日出生，高中文化程度，公民身份證號(hào)碼：4600281996********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍，群眾，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

辯護(hù)律師梁焜，海南鵬達(dá)律師事務(wù)所專職律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)：14601200910417935。

被告人黃某某，男，漢族，1996年**月**日出生，初中文化程度，公民身份證號(hào)碼：4600281996********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍，群眾，農(nóng)民。因吸食毒品，于2015年10月21日被?？谑泄簿铸埲A分局行政拘留15日；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

辯護(hù)律師許明金，海南外經(jīng)律師事務(wù)所專職律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)：14601201810031720。

被告人許某甲，曾用名：許某乙，男，漢族，1996年**月**日出生，初中文化程度，公民身份證號(hào)碼：4600281996********，戶籍所在地：海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**街**號(hào)**宿舍**棟**號(hào)，現(xiàn)住原籍，群眾，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

被告人王某某，男，漢族，1991年**月**日出生，初中文化程度，公民身份證號(hào)碼：4600271991********，戶籍所在地：海南省澄邁縣**農(nóng)場(chǎng)**作業(yè)區(qū)**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住原籍,群眾，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在昌江縣看守所。

本案由昌江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、黃某某等5人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日、2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月15日、2019年11月30日、2020年2月14日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人吳某某、黃某某、許某甲、梁康、王某某為實(shí)施詐騙，通過購(gòu)買等方式非法獲取公民手機(jī)號(hào)碼信息和QQ號(hào)、微信號(hào)、163郵箱等賬號(hào)，而后向手機(jī)號(hào)碼機(jī)主群發(fā)辦理貸款短信，在機(jī)主聯(lián)系短信內(nèi)的QQ號(hào)或微信號(hào)后，通過冒充微粒貸客服等方式，騙取被害人具體身份信息（包括姓名、身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼）注冊(cè)支付寶賬號(hào)，之后又以需要驗(yàn)證通過為由，騙取被害人手機(jī)收到的驗(yàn)證碼，進(jìn)而將機(jī)主的銀行卡綁定支付寶賬號(hào)，試圖將機(jī)主銀行卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)移至支付寶賬號(hào)后變現(xiàn)，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年至2019年期間，被告人吳某某向名為“**國(guó)際”的QQ用戶購(gòu)買手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息共計(jì)4萬(wàn)條左右，之后冒充微粒貸客服將信息用于騙取他人錢款。其中，騙取被害人張某某人民幣（以下幣種同）1500元、覃某某1000元、陳某某2700元、李某某2800元，共計(jì)8000元。

2. 2018年至2019年期間，被告人黃某某、許某甲分別向吳某某購(gòu)買手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息，之后冒充微粒貸客服將信息用于騙取他人錢款，黃某某從吳某某處獲取個(gè)人信息共計(jì)2萬(wàn)余條，許某甲從吳某某處獲取個(gè)人信息共計(jì)1萬(wàn)條左右。

3.2018年至2019年期間，被告人梁康向不明QQ用戶購(gòu)買或非法獲取手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息共計(jì)18萬(wàn)條左右，之后通過冒充微粒貸客服等方式將信息用于騙取他人錢款。

4.2018年至2019年期間，被告人王某某向某QQ用戶購(gòu)買手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息5千條，之后冒充微粒貸客服將信息用于騙取他人錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)10部、筆記本電腦4臺(tái)、電腦主機(jī)1部等；

2.書證：受案登記表、人口信息基本項(xiàng)查詢、到案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、提取痕跡、物證登記表、發(fā)還清單、聊天記錄、微信截圖等；

3.被害人張某某、覃某某、陳某某的陳述；

4.被告人吳某某、梁康、黃某某、許某甲、王某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)存儲(chǔ)信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、黃某某、許某甲、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國(guó)家規(guī)定，為實(shí)施犯罪非法獲取公民個(gè)人信息，明知他人用于犯罪而向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人黃某某、許某甲、王某某違反國(guó)家規(guī)定，為實(shí)施犯罪非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人梁康違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為實(shí)施犯罪非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人吳某某、梁康、黃某某、許某甲、王某某具有坦白的法定從輕情節(jié)，建議以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人吳某某有期徒刑二年至二年三個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，以詐騙罪判處被告人吳某某有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金人民幣8000元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪對(duì)被告人吳某某數(shù)罪并罰；建議以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人梁康有期徒刑三年三個(gè)月至五年三個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；建議以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人黃某某有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；建議以侵犯公民個(gè)人信息罪判處許某甲有期徒刑一年二個(gè)月至一年四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議以侵犯公民個(gè)人信息罪判處王某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昌江黎族自治縣人民法院　

檢 察 官：文海虹

書 記 員：何冰翹

2020年2月28日　

附：

1.被告人吳某某、梁康、黃某某、許某甲、王某某現(xiàn)羈押于昌江縣看守所。

2.案卷材料9冊(cè)和證據(jù)目錄2份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.汽車2輛、汽車鑰匙2把已發(fā)還；其余涉案財(cái)物見扣押清單，現(xiàn)存放于昌江縣公安局刑警大隊(duì)。