四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢一部刑訴〔2021〕Z95號(hào)　

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽市梓潼縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日被抓獲歸案，同月14日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人魏某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107252001********，漢族，初中文化，學(xué)生，戶籍所在地四川省綿陽市梓潼縣**鎮(zhèn)**大道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月18日被抓獲歸案，次日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人文某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326211994********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日被抓獲歸案，同月14日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、魏某某、文某某涉嫌詐騙罪，于2021年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月以來，被告人王某某為獲利，先后實(shí)施建設(shè)銀行提額、ETC釣魚網(wǎng)站等詐騙活動(dòng)。王某某取得釣魚網(wǎng)站源代碼后通過“小紅薯”（身份不詳）搭建了釣魚網(wǎng)站，通過“沖擊”（身份不詳）購買了四川、山東等地的ETC車主電話號(hào)碼資源，通過“小星2號(hào)”（身份不詳）在尚某某（另案處理）處購買了短消息通道，并利用該通道向購買的電話號(hào)碼發(fā)送含有釣魚網(wǎng)站鏈接的詐騙短信，后王某某將從釣魚網(wǎng)站后臺(tái)獲取的被害人姓名、銀行卡號(hào)、銀行卡密碼、預(yù)留手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等信息提供給提前聯(lián)系好的史某某（另案處理）、“蒙面超人”“美人魚”（均身份不詳）等出款人，由出款人通過無卡取款、充值、消費(fèi)等方式取走被害人銀行卡中的錢款，出款人按約定比例將王某某所得轉(zhuǎn)入王某某、許某某、魏某某、文某某等人的賬戶。王某某共計(jì)騙取34名被害人人民幣337001.36元，其中朱某某210000元、曹某某10000元、李某某40000元、羊某某4849.03元、黃某某40000元、蔡某某6500元、張某某700元、李某甲4000元、孟某某12900元、馮某某（巴中市巴州區(qū)居民）11000元、任某某30500元、何某某14822.06元、張某甲17676元、張某乙20000元、劉某某9980元、張某丙2788.8元、賀某某1300元、馬某某3600元、吳某某4000元、雷某某7699.84元、孫某某2200元、魏某甲1100元、史某甲1766.61元、成某某15337.72元、陳某某6727.37元、蘇某某2800元、荊某某11998元、王某甲5000元、梁某某6727.37元、張某戊5100元、姜某某15314元、張某巳528.36元、程某某5000元、黃某甲5086.2元。

2020年9月,被告人文某某明知王某某在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，在王某某被上網(wǎng)追逃且不能使用身份證、銀行卡的情況下，租住房屋供其與王某某居住。王某某在該房屋內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，文某某用自己的銀行卡接收并幫王某某保管詐騙贓款共計(jì)14.1萬元。2020年10月，被告人魏某某受王某某的指使，幫助王某某接收詐騙測(cè)試短信并使用其銀行卡、支付寶等接收、轉(zhuǎn)移被騙贓款，幫助王某某到ATM取款、支付購買短信通道、客戶資源的費(fèi)用等。魏某某幫助王某某接收、轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計(jì)16萬余元，獲利1.5萬余元。

同時(shí)查明：偵查機(jī)關(guān)扣押王某某現(xiàn)金0.85萬元、文某某現(xiàn)金14.1萬元、魏某某現(xiàn)金3.7萬元；王某某母親主動(dòng)退繳王某某詐騙所得16萬元；魏某某退繳非法所得1萬元。偵查機(jī)關(guān)發(fā)還被害人馮某某被騙錢款1.1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

抓獲經(jīng)過、扣押清單、繳款單、電子證物勘驗(yàn)工作記錄、提取筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄、銀行交易明細(xì)等書證，證人申奧等人的證言，被害人的陳述，被告人的供述與辯解、電子數(shù)據(jù)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、文某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，利用釣魚網(wǎng)站對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，被告人魏某某、文某某明知王某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍積極提供幫助，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，王某某起主要作用，系主犯；魏某某、文某某起次要和輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、魏某某、文某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某、文某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢察官：唐橋?

2021年3月18日

附件：

1.被告人王某某、魏某某、文某某現(xiàn)羈押于巴中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》1份。