柘城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

柘檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3707841990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住山東省濰坊市**區(qū)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月14日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年8月20日經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3707841988********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住山東省濰坊市安丘市**鎮(zhèn)**村。2009年4月15日因擾亂社會(huì)治安秩序被山東省青島市公安局勞動(dòng)教養(yǎng)一年；2015年3月15日因涉嫌非法出售發(fā)票罪被山東省日照市公安局東港分局拘留，2015年4月10日被取保候?qū)?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月2日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月9日經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴,以被告人高萬(wàn)兵涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日第一次退回柘城縣公安局補(bǔ)充偵查，柘城縣公安局于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月22日第二次退回柘城縣公安局補(bǔ)充偵查，柘城縣公安局于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人王某某以辦理貸款為名，通過(guò)被告人高某某注冊(cè)青島久盈干網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，后被告人高某某在明知他人利用銀行卡、對(duì)公賬戶從事違法犯罪的情況下，仍將被告人王某某申請(qǐng)注冊(cè)成立的青島久盈干網(wǎng)絡(luò)科技有限公司手續(xù)轉(zhuǎn)給供他人從事違法犯罪活動(dòng)。2019年3月下旬，柘城縣城關(guān)鎮(zhèn)居民劉某某被電信詐騙現(xiàn)金142萬(wàn)中的74.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入到青島久盈干網(wǎng)絡(luò)科技有限公司企業(yè)賬戶中后被套現(xiàn)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡十張；2.書(shū)證：相關(guān)書(shū)證；3.被害人劉某某的陳述；4.被告人高某某、王某某供述與辯解；5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)兩張。

本院認(rèn)為，被告人高某某、王某某明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，而為其提供企業(yè)賬戶用于詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、王某某在共同犯罪中其輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柘城縣人民法院

檢察員：王翠云

郭??英

2020年3月6日

附：

????1.被告人高某某、王某某現(xiàn)羈押于柘城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)一份。