尉某某人民檢察院

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2020〕101號　

被告人高某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4102231988*****，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地尉某某**鎮(zhèn)**村四組，住新寧縣**鄉(xiāng)**村3組88?號。因涉嫌詐騙于2020年5月31日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月8日被尉某某公安局逮捕。2020年9月17日被本院取保候?qū)彙????

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4305281987********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣，住新寧縣**鄉(xiāng)**村3組88?號。因涉嫌詐騙于2020年5月31日被尉某某公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月8日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由尉某某公安局張市派出所偵查終結(jié)，以被告人高某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易／普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，被告人高某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，讓被告人王某某以自已名義辦理五套銀行卡后提供給自已，而后將包含自已的三套銀行卡、鄒某某的四套銀行卡在內(nèi)共計11套銀行卡以每套2000元價格非法提供給于洪水（另案處理）用于提供支付結(jié)算幫助，金額超過20萬元。被告人高某某、王某某共計從中獲利17500元。

被告人高某某、王某某于2020年5月29日被尉某某公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明證明二被告人身份及無前科情況；微信聊天記錄截圖證明聯(lián)絡(luò)出售銀行卡四件套情況；中國移動通信集團(tuán)河南有限公司開封分公司證明、河南省公安廳第八期通報涉案手機(jī)開卡人戶籍信息；公安部電信詐騙案件偵辦平臺關(guān)于被告人高某某、王某某、鄒某某銀行卡信息及辦案單位上傳涉嫌多起電詐案件被查詢情況、中國工商銀行、招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于高某某、鄒某某、王某某的個人活期明細(xì)與交易對手查詢結(jié)果證明有多筆大額轉(zhuǎn)帳記錄；中國銀行案件款收據(jù)證明退出違法所得情況；2.證人鄒某某、高某甲證言證明案件相關(guān)事實；3.?同案人于洪水供述與辯解證明利用高某某等人提供的銀行卡在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳的事實；4.被告人高某某、成懷供述證明非法提供信用卡為他人提供支付結(jié)算幫助的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將銀行卡四件套非法提供給他人，為他人提供支付結(jié)算幫助，金額超過20萬元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人高某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察官：高艷菊

檢察官：何耀琴

2020年9月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。