貴州省正安縣人民檢察院

起?訴?書

正檢公訴刑訴〔2018〕165號

被告人王某某，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼5201021960********，漢族，高中文化，遵義**房地產開發(fā)有限公司**，戶籍所在地貴州省貴陽市南明區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住遵義市紅花崗區(qū)**棟**單元**樓**室，因涉嫌職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪，經正安縣公安局決定，于2017年8月16日被正安縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人饒某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5221011964********，漢族，研究生文化，遵義*甲房地產開發(fā)有限公司*部**，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**號**單元**號，因涉嫌犯有職務侵占罪，經正安縣公安局決定，于2017年8月20日被正安縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人祁某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5221011976********，漢族，中技文化，遵義*乙房地產開發(fā)有限公司*部**，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**巷**樓**棟**室，因涉嫌挪用資金罪，經正安縣公安局決定，于2017年8月16日被正安縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕；于2017年11月6日被正安縣公安局取保候審。

被告人黃某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5221011975********，漢族，?？莆幕?，遵義*乙房地產開發(fā)有限公司*部**，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**幢**室，因涉嫌挪用資金罪，經正安縣公安局決定，于2017年8月16日被正安縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人孫某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5221011962********，漢族，初中文化，貴州省**建設公司**處**，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**號**棟**樓**號，因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，經正安縣公安局決定，于2017年9月4日被正安縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2017年9月23日被正安縣公安局逮捕。

被告人吳某甲，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼5201031958********，漢族，初中文化，遵義**房地產開發(fā)有限公司水電**，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)，住云巖區(qū)**路**號**單元**號，因涉嫌受賄罪，經正安縣公安局決定，于2017年8月24日被正安縣公安局取保候審。

被告人袁某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5221011963********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**巷**棟**單元**樓**室，因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，經正安縣公安局決定，于2017年9月30日被正安縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2017年11月7日被正安縣公安局逮捕；于2018年1月5日被正安縣公安局取保候審。

被告人吳某乙，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5222271979********，漢族，中專文化，原遵義**房地產開發(fā)有限公司**，戶籍所在地貴州省銅仁市德江縣，住德江縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌職務侵占罪，經正安縣公安局決定，于2017年12月3日被正安縣公安局刑事拘留；于2017年12月18日被正安縣公安局取保候審。

被告人李某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼5102221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市巴南區(qū)，住巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌職務侵占罪，經正安縣公安局決定，于2018年2月4日被正安縣公安局取保候審。

被告人黃某乙，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5221011966********，漢族，初中文化，貴州省**建設公司**，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**棟**號，因涉嫌職務侵占罪，經正安縣公安局決定，于2018年2月2日被正安縣公安局取保候審。

被告人黃某丙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5221011987********，漢族，高中文化，貴州省**建設公司資料員，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**號**棟**樓**號，因涉嫌職務侵占罪，經正安縣公安局決定，于2018年2月1日被正安縣公安局取保候審。

本案由正安縣公安局偵查終結，以被告人王某某、饒某某、祁某某、黃某甲、孫某某、吳某甲、袁某某、吳某乙、李某甲、黃某乙、黃某丙、涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2018年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月4日、2018年6月1日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月3日、2018年6月29日補查重報；本院于2018年3月23日、2018年7月27日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、被告人王某某與饒某某、孫某某共同侵占遵義**房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱*甲公司）資金265.3000元及某某甲與孫某某共同侵占*甲公司資金166萬元。具體事實如下：

在2012年年底至2013年，遵義**公司**王某某為侵占公司資金，通過與施工方負責人孫某某協(xié)商、指使某某甲在三期工程結算中虛增工程量，通過虛增工程達到侵占公司資金的目的。在王某某的指使下，饒某某便在工程上為王某某虛增了265.3000元；饒某某在為王某某虛增工程款時，自己背著王某某，與孫某某協(xié)商，為自己另行虛增工程款166萬元。2015年5月至7月，王某某、饒某某利用職權，將虛增的工程款撥付給孫某某。孫某某得款后,與王某某進行了個人債務結算，即，將王某某2013年購買私車時由孫某某借資的45萬元，和2013年智慧四期工程中，王某某、饒某某參與孫某某承包工程出資入股墊付資金的16萬元（王某某10萬元、饒某某6萬元）扣除，余下贓款210.3000元，便按王某某的安排，將其中賬款10萬元打款給了遵義**公司工程部監(jiān)管人員吳某甲，分贓40萬元給饒某某，余款160.3000元打到了王某某母親黃某丁賬戶上進行了侵占。饒某某所虛增的工程款，饒某某安排孫某某，將160萬元打在了某某甲女兒賬戶進行侵占。王某某、饒某某等人得款后，將贓款用于購房、購車、購買理財?shù)然顒印?/span>

二、被告人饒某某伙同孫某某、李某甲、黃某乙、吳某乙、黃某丙侵占*甲公司627萬元。具體事實如下：

*甲公司進行第四期（F組團）房地產開發(fā)中，饒某某為繼續(xù)在第四期工程中侵占公司資金，便分別與施工方負責人孫某某及分包商現(xiàn)場管理人員李某甲、黃某乙進一步協(xié)商，分別請求孫某某、李某甲、黃某乙在第四期工程中幫助虛增工程，通過協(xié)商，得到了他們的同意，李某甲、黃某乙便進一步安排資料員黃某丙與饒某某具體對接操作虛增工程款項。饒某某與施工方各負責人協(xié)商好后，便指使下屬吳某丙在工程鋼材、混凝土等材料簽證中進行虛增簽證，并進一步與黃某丙銜接，在孔樁工程中虛增工程400余萬元。2016年10月，孫某某、李某甲、黃某乙、黃某丙進行施工方內部結算時，統(tǒng)計虛增工程627萬元。工程完工后，*甲公司共支付了工程款8826.8876.27元，其中包含了饒某某虛增的627萬元，由于審計未通過，未決算，直至案發(fā)，虛增的627萬元仍在施工方孫某某手中。2015年，饒某某得到三期工程中虛增的工程款后，為了穩(wěn)住吳某丙，不讓吳某丙將其在第四期工程中虛增工程的事外泄告發(fā)，便將三期工程中得到的贓款提前給了吳某丙20萬元。

三、被告人王某某侵占公司資金252.6943.09元。具體事實如下：

2006年至本案案發(fā)，王某某為了自己方便使用公司資金，便安排財務人員將*甲公司收益的房屋租賃、場地租賃、煤氣工程返還款、客戶違約金等資金279.9萬余元存放于公司賬外個人賬戶中，設立小金庫。先后交由公司財物人員黃某甲、祁某某保管，王某某利用職務之便，以白條形式從財務人員手中領用252.6943.09元，*乙公司**發(fā)紅包、打牌賭博、請客送禮等活動。

四、被告人王某某收受孫某某利息返點好處費共計131.8998.50元。具體事實如下：

*甲公司因資金短缺，從2014年開始多次通過承建商孫某某以貴州省**建設公司名義組織資金借來短期使用，孫某某從中收取3%或3.5%的月利息，每次借款后，孫某某都將0.5%的利息作為好處費送給王某某，也感謝王某某在借款當中的照顧，共計行賄131.8998.50元。

五、被告人黃某甲、祁某某共同挪用*甲公司資金5700.1885.42元。具體事實如下：

1、2011年7月和10月，祁某某在得知*甲公司要向承建商孫某某借款后，在獲得孫某某的同意下，祁某某與黃某甲共謀，便先后挪用*甲公司資金90萬元和50萬元集資給孫某某，作為孫某某借給*甲公司的借款，從中獲取利息二人平分。兩次共挪用公司資金140萬元，共獲得利息45萬元。

2、2015年年底，*甲公司向銀行貸款到期，為還銀行貸款，公司在**內部以3%的月利息集資還貸。黃某甲與祁某某共謀，將*甲公司資金55萬元以個人名義借貸給公司，從中獲取利息16.2300元，二人平分。

3、2011年起到案發(fā)，黃某甲、祁某某相互配合，長期挪用*甲公司資金用于購買銀行金融理財產品，從中獲取盈利，共計挪用資金5505.1885.42元，共非法獲利4530.63.82元。

六、被告人祁某某、黃某甲共同侵占*甲公司資金11.3925元。具體事實如下：

2013年10月，*甲公司進行三期工程清算時，**部**集資借款，月利息1.5%。祁琪個人出借了73.3萬元，2014年8月祁琪因家中急需用錢，提前與公司結清借款并清算了利息，后與黃麗共謀，繼續(xù)支付73.5萬元的利息獲利，二人平分。直到2015年7月，兩人共獲利11.3925元。

七、被告人吳某乙利用職務之便，收受工程承建商賄賂55萬元。具體事實如下：

1、2013年至2015年期間，遵義富強電氣建安有限公司承建商袁某某在承建*甲公司10KV電源電纜工程和配電安裝工程中，為了承包到工程，同時解除監(jiān)管，達到虛增工程量謀取高額利潤的目的，分別于2013年年底在智慧名城吳某乙家樓下送10萬元現(xiàn)金給吳某乙，2014年年底在*甲公司旁邊狀元路花鳥市場，送給吳某乙現(xiàn)金2萬元。2015年11月25日通過銀行轉帳方式向吳某乙工商銀行卡轉賬10萬元，共計行賄22萬元，吳某乙私自將其中5萬元分給了工程部**某某甲。吳某乙收受袁某某賄賂后，不認真履行監(jiān)督職責，明知袁某某虛增工程量的事實而未提出，導致公司財產大量損失。

2、2014年至2016年期間，貴州安興建工（集團）有限公司法定代表人幸某某（另案處理）在承建*甲公司第四期消防工程中，為了解除監(jiān)管，達到虛增材料單價和虛增工程量謀取高額利潤的目的，分別于2014年11月5日通過公司帳戶轉賬5萬元給吳某乙，2015年1月14日通過公司帳戶轉賬5萬元給吳某乙，2016年1月26日通過公司帳戶轉賬10萬元給吳感某某乙，共計行賄20萬元。吳某乙收受賄賂后，不認真履行其監(jiān)督、驗收和審核職責，為幸某某虛增材料單價和工程量提供方便，導致公司財產大量損失。

3、2015年至2016年，馬某某（另案處理）在承建*甲公司F組團景觀電氣、給水、排水安裝工程期間，為了得到吳某乙的關照，讓自己在*甲公司承包到更多的工程，分別于2015年中旬，在遵義智慧名城吳某乙家樓下，送5萬元現(xiàn)金給吳某乙，2016年1月30日，通過銀行轉賬方式送5萬元給吳某乙，共計行賄10萬元。吳某乙收受賄賂后，不認真履行其監(jiān)督職責，幫助馬某某虛增工程量。

4、2013年年底，因與李某乙合伙承建*甲公司10KV專線電纜溝土建及排管工程的王某某下落不明，李某乙向*甲公司結算工程款時，*甲公司讓吳某乙?guī)椭砗屯晟?0KV電纜和穿管工程的結算資料，吳某乙于2014年**月**日通過銀行轉賬收受某乙3萬元賄賂，幫助李某乙盡快結到了工程款。后吳某乙明知李菲的結算書虛增了工程量，結算價格比前面審核認定的價格高，但因收受了賄賂，便簽字認可。

認定上述事實的證據如下：

1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、取保決定書、勞動合同、戶籍證明等書證；3.證人證言；4.被告人王某某、饒某某等人的供述與辯解；5.司法鑒定意見等在卷佐證。

本院認為，被告人王某某利用職務之便，共計侵占公司資金517.9943.09元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定；其利用職務之便，收受他人賄賂，共計131.8998.50元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條的規(guī)定，應當以職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人饒某某利用職務之便，共計侵占公司資金1058.3000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人孫某某幫助他人侵占公司資金，共計1058.3000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定；其為謀取不正當利益，給予公司人員財物，共計131.8998.50，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條的規(guī)定，應當以職務侵占罪共犯、對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告人祁某某、黃某甲利用職務之便，共同挪用公司資金5700.1885.42元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條的規(guī)定；二被告人利用職務之便，侵占公司資金11.3925元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，應當以挪用資金罪、職務侵占罪追究其刑事責任。被告人李某甲、黃某乙、吳某丙、黃某丙幫助他人侵占公司資金627萬元，數(shù)額巨大，其行已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，應當以職務侵占罪共犯追究其刑事責任。被告人吳某乙利用職務之便，收受他人賄賂，共計55萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條的規(guī)定，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人袁某某為謀取不正當利益，給予公司人員財物，共計22萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條的規(guī)定，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。

被告人吳某乙、饒某某主動投案，如實供述自己罪行，系自首，可以對其從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、祁某某、吳某乙取得被害公司諒解，可以酌定對其從輕處罰。被告人孫某某、李某甲、黃某乙、吳某某、黃某丙在職務侵占中是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人吳某乙上交非法所得50萬元，祁某某上交非法所得20萬元，吳某丙上交非法所得20萬元，饒某某上交非法所得18.5萬元，可以酌定對其從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省正安縣人民法院

檢?察?官?楊?立

2018年8月7日

附：1.被告人王某某現(xiàn)羈押于正安縣看守所，饒某某、黃某甲羈押于遵義市第二看守所、孫某某羈押于遵義市第一看守所，其余被告人現(xiàn)取保在家

2.案卷材料和證據31冊

3.起訴書58份

4.量刑建議33份