寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬侖檢刑訴〔2020〕1863號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號3302061986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號3306241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省新昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月開始至4月，被告人王某某經(jīng)劉某某（另案處理）介紹，陸續(xù)糾集被告人陳某甲、陳某丙（另案處理）在明知轉(zhuǎn)移款項為犯罪所得情況下，尋找持有寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一碼通商戶，將該收款碼發(fā)送給劉某某，在該收款碼收取贓款后指示商家轉(zhuǎn)移至指定賬戶，并從中收取額度為1%的“傭金”。具體犯罪事實如下：

1.2020年3月2日，被告人王某某至本區(qū)**街道**超市，通過上述手段，收取呂某某被騙款項人民幣15?000元。

2.2020年3月3日，被告人王某某、陳某甲至本區(qū)**街道**酒店，通過上述手段，收取李某某被騙款項人民幣12?500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人應(yīng)某某等證言；

3.被告人及同案犯供述和辯解：被告人王某某、陳某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：被告人陳某甲的辨認(rèn)筆錄等；

5.視聽資料：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王某某、陳某甲到案后均能如實供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

???????檢察官：虞振威

???????????????章祺睿

???????2020年9月11日

附件：

1.被告人王某某、陳某甲現(xiàn)羈押于寧波市北侖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。