重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕Z392號

被告人王某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼5102231963********，漢族，高中文化程度，重慶**電子商務有限責任公司股東及實際負責人，住重慶市江北區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，高中文化程度，重慶**電子商務有限責任公司股東及法定代表人，住重慶市江北區(qū)**路**號**幢。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，于2020年4月27日退回補充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年5月27日再次移送審查起訴。因案情復雜，于2020年4月13日延長審查起訴期限十五日。被告人王某某、陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，被告人王某某、陳某某受北京**科技有限公司（以下簡稱“北京**公司”）高某某（另案處理）等人安排，在重慶市江北區(qū)**路**號附**號注冊成立重慶**電子商務有限責任公司（以下簡稱“**公司”），作為北京**公司的線下門店，王某某、陳某某為股東及實際負責人，陳某某另擔任**公司法定代表人。王某某、陳某某在未獲得國家金融許可的情況下，以**公司名義，在重慶市江北區(qū)等處采取推介會、門店招攬等形式向社會公眾公開宣傳北京**公司的“本地電商”、“新業(yè)態(tài)”等投資項目，其中“本地電商”項目的投資人每投資1000元，即可每周按照投資額的一定比例領取返利，到期后共計領取本金和返利1200元；“新業(yè)態(tài)”項目的投資人每投資5000元即可每周按照投資額的一定比例領取返利，到期后共計領取本金和返利8000元。**公司將收取的投資款轉(zhuǎn)入北京**公司的賬戶后，獲得投資額2.5%—3%的服務費，獲得的服務費在扣除成本后，由王某某、陳某某進行分配。經(jīng)審計，**公司采取前述方式共計吸收公眾資金1.1億余元。

2019年10月24日，被告人陳某某被公安機關抓獲歸案；2019年12月10日，被告人王某某被公安機關抓獲歸案。二名被告人到案后，均如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、工商注冊資料、人事任命通知等書證；

2、證人周某某、馬某某等人的證言；

3、被告人王某某、陳某某的供述和辯解；

4、辨認筆錄；

5、北京**科技有限公司服務器電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某、陳某某未經(jīng)批準，向社會不特定對象非法吸收資金1.1億余元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實，清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。王某某、陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰；王某某、陳某某到案后均如實供述自己的罪行并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民檢察院

檢??察??官：王東海

檢察官助理：伊雪萍

2020年6月18日

附：

1被告人王某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所；

2被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛≈貞c市江北區(qū)**路**號**幢。

3偵查卷宗3冊。