尋甸回族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

尋檢一部刑訴〔2020〕537號

被告人王洪祥，男，漢族，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：5322311974********，大學(xué)文化，尋甸縣**鎮(zhèn)中學(xué)歷史教師，尋甸**協(xié)會法律顧問，戶籍所在地云南省尋甸縣，住尋甸縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，無前科。2020年6月23日，因涉嫌詐騙罪被尋甸縣公安局依法刑事拘留，2020年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：云某某。

被告人陳某某，男，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：5322311982********，初中文化，**廠實際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地云南省尋甸縣**街道**號，住尋甸縣**街道**村委**村**號，無前科。2020年6月23日，因涉嫌詐騙罪被尋甸縣公安局依法刑事拘留，2020年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：云某某。

本案由尋甸回族彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王洪祥、陳某某、楊從香涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，尋甸縣公安局于2020年11月28日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年2月8日，高昌美在尋甸縣**鎮(zhèn)**村路段發(fā)生交通事故，后通過侄子趙昌福委托王洪祥作為訴訟代理人進(jìn)行訴訟。高昌美原為農(nóng)村居民戶口，在交通理賠案件中只能按照農(nóng)村居民戶口進(jìn)行賠付，因當(dāng)時交通理賠案件中農(nóng)村居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)比城鎮(zhèn)居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)低，王洪祥便利用高昌美法律意識淡薄，伙同**廠實際負(fù)責(zé)人陳某某提供高昌美在**廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊、并附上尋甸縣文鑫修理廠營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證復(fù)印件，并由陳某某在以上材料上蓋了**廠的公章、簽了法定代表人楊燕（陳某某妻子）的名字；后連同尋甸縣仁德街道東發(fā)社區(qū)居民委員會出具的高昌美居住在尋甸縣城的居住證明等材料在起訴時一并提交尋甸縣人民法院。尋甸縣人民法院（2018）云0129民初3185號民事調(diào)解書判定由被告**保險股份有限公司賠償高昌美113074.5元，王洪祥達(dá)到了讓高昌美按照城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付的目的。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定，在高昌美交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按高昌美屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計52690.24元。

2、2017年7月27日，李富祥在尋甸縣仁德街道辦事處龍泉路路段發(fā)生交通事故，后委托王洪祥作為訴訟代理人進(jìn)行訴訟。李富祥原為農(nóng)村居民戶口，王洪祥伙同陳某某以同樣的方式達(dá)到讓李富祥按照城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付的目的。尋甸縣人民法院（2018）云0129民初3186號民事判決書判定由**保險股份有限公司尋甸支公司在其承保交強(qiáng)險限額內(nèi)賠償原告李富祥合計121982.5元，在其承保的商業(yè)第三者責(zé)任險限額內(nèi)賠償李富祥各項經(jīng)濟(jì)損失12796.85元。經(jīng)平安保險公司上訴，昆明市中級人民法院（2018）云01民終8944號民事判決書，判決撤銷云南省尋甸回族彝族自治縣人民法院（2018）云0129民初3186號民事判決。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定，在李富祥交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按李富祥屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計58719.32元。

3、2018年3月6日，孫友庭在尋甸縣仁德街道辦事處復(fù)烤廠路段發(fā)生交通事故，后委托了王洪祥作為訴訟代理人并將自己的住院資料、交通事故認(rèn)定書交給王洪祥。孫友庭原為農(nóng)村居民戶口，一審開庭時，尋甸仁德司法所工作人員朱華永作為孫友庭的訴訟代理人出庭應(yīng)訴。尋甸縣公安局從尋甸縣法院調(diào)取了案號（2018）云0129民初3160號孫友庭機(jī)動車交通責(zé)任糾紛案中，有孫友庭在**廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊、**廠營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證復(fù)印件、尋甸縣仁德東發(fā)社區(qū)居委會出具的孫友庭在尋甸縣城居住的居住證明。尋甸縣人民法院（2018）云0129民初3160號民事判決書判定太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司昆明市**公司賠償孫友庭合計108506.4元；保險公司上訴后，昆明市中級人民法院（2019）云01民終564號民事判決書，判決撤銷云南省尋甸回族彝族自治縣人民法院（2018）云0129民初3160號民事判決。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定，在孫友庭交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按孫友庭屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計55122.10元。

4、2018年4月30日，胡光云在尋甸縣**街鎮(zhèn)**村路段發(fā)生交通事故，對方駕駛員楊興義委托了王洪祥幫助處理該事故，并向王洪祥提交了胡光云的住院材料、交通事故認(rèn)定書。胡光云原為農(nóng)村居民戶口，一審開庭時，尋甸河口司法所工作人員沈曉云作為胡光云的訴訟代理人出庭應(yīng)訴。尋甸縣公安局從尋甸縣法院調(diào)取了案號（2018）云0129民初3703號胡光云機(jī)動車交通責(zé)任糾紛案中，有胡光云在**廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊、**廠營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證復(fù)印件、尋甸縣仁德東發(fā)社區(qū)居委會出具的胡光云在尋甸縣城居住的居住證明。尋甸縣人民法院（2018）云0129民初3703號民事判決書判定太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司昆明市**公司賠償胡光云合計106627.5元；保險公司上訴后，昆明市中級人民法院（2019）云01民終2514號民事裁定書裁定已查明胡光云并未提起本案的訴訟，本案起訴并非其真實意思表示，其二審也明確表示不予追認(rèn)，撤銷云南省尋甸回族彝族自治縣人民法院（2018）云0129民初3703號民事判決。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定，在胡光云交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按胡光云屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計51213.76元。

5、2017年4月10日，陳老貴在尋甸縣**鎮(zhèn)化香箐路段發(fā)生交通事故，后委托王洪祥作為訴訟代理人進(jìn)行訴訟。陳老貴原為農(nóng)村居民戶口，王洪祥利用陳老貴法律意識淡薄，與陳老貴簽訂了交通理賠案件“包干協(xié)議”，承諾不管最后賠付多少，都給予陳老貴55000元，不到承諾賠付金額由王洪祥給付陳老貴，超過承諾賠付金額的部分由王洪祥所有。王洪祥向?qū)さ榭h人民法院提交了尋甸覽眾科技有限公司（2015年4月13日注冊成立，法定代表人王文，2016年9月28日變更為楊從香）出具的陳老貴在尋甸覽眾科技有限公司上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊、覽眾公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證復(fù)印件，法定代表人楊從香身份證、機(jī)動車駕駛證、行駛證復(fù)印件以及陳老貴居住在覽眾公司的證明，以上材料法人簽字處為變更前的法人王文，均加蓋覽眾公司公章、財務(wù)專用章、王文私章。尋甸縣人民法院（2017）云0129民初2549號民事調(diào)解書判定由**保險股份有限公司尋甸支公司賠償陳老貴各項經(jīng)濟(jì)損失共計107236元，王洪祥達(dá)到了讓陳老貴按照城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付的目的。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定，在陳老貴交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按陳老貴屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計88186.77元。

6、2016年9月14日，李文貴在尋甸縣鐘靈煙站路段發(fā)生交通事故，后委托王洪祥作為訴訟代理人進(jìn)行訴訟。李文貴原為農(nóng)村居民戶口，王洪祥用同樣的方式向?qū)さ榭h人民法院提交了尋甸覽眾科技有限公司出具的李文貴在尋甸覽眾科技有限公司上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊、覽眾公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證復(fù)印件，法定代表人楊從香身份證、機(jī)動車駕駛證、行駛證復(fù)印件，以上材料法人簽字處為變更前的法人王文，均加蓋覽眾公司公章、財務(wù)專用章、王文私章，還提交了尋甸縣仁德東發(fā)社區(qū)居委會出具的李文貴在尋甸縣城居住的居住證明。尋甸縣人民法院（2017）云0129民初277號民事判決書判決由**保險股份有限公司尋甸支公司賠償李文貴各項損失共計人民幣221200元。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定，在李文貴交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按李文貴屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計82359.43元。

7、2016年9月26日，楊柱玲在尋甸縣**街道**道道**村路口路段發(fā)生交通事故，后委托王洪祥作為訴訟代理人進(jìn)行訴訟。楊柱玲原為農(nóng)村居民戶口，王洪祥用同樣的方式向?qū)さ榭h人民法院提交了尋甸覽眾科技有限公司出具的楊柱玲在尋甸覽眾科技有限公司上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊、覽眾公司營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證復(fù)印件，法定代表人楊從香身份證、機(jī)動車駕駛證、行駛證復(fù)印件，以上材料法人簽字處為變更前的法人王文，均加蓋覽眾公司公章、財務(wù)專用章、王文私章。尋甸縣人民法院（2017）云0129民初1163號民事調(diào)解書判定由**保險股份有限公司尋甸支公司賠償楊柱玲各項損失合計122000元，王洪祥達(dá)到了讓楊柱玲按照城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付的目的。經(jīng)昆明興嵩會計師事務(wù)所鑒定,在楊柱玲交通理賠案件中，**保險股份有限公司云南**公司按李文貴屬城鎮(zhèn)居民戶口進(jìn)行賠付，多賠付誤工費(fèi)、殘疾賠償金兩項合計73765.85元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、鑒定意見、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片、被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王洪祥利用當(dāng)事人法律意識淡薄，在代理農(nóng)村戶籍當(dāng)事人高昌美、李富祥、孫友庭、胡光云、陳老貴、李文貴、楊柱玲七人的交通理賠案件時，制作了虛假的用工合同、工作證明、工資花名冊、居住證明等材料提交法院，虛構(gòu)當(dāng)事人在城鎮(zhèn)打工并居住的事實，隱瞞真相，致使法院判定以城鎮(zhèn)戶籍為標(biāo)準(zhǔn)賠付當(dāng)事人，騙取人民幣合計462057.47元。其中，既遂金額297002.29元，數(shù)額巨大，未遂金額165055.18元。被告人陳某某幫助提供尋甸文鑫汽修廠的虛假證明在高昌美、李富祥、孫友庭、胡光云交通理賠案件中協(xié)助騙取保險公司保險金合計217745.42元。其中，既遂金額52690.24元，數(shù)額巨大，未遂金額165055.18元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五、二十六、二十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，王洪祥起主要作用，系主犯；陳某某起次要作用，系從犯。被告人陳某某主動到案，如實供述自己的罪行，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尋甸回族彝族自治縣人民法院

檢察官：金蕊

2020年12月25日

附件：1、被告人王洪祥、陳某某現(xiàn)羈押于尋甸縣看守所；

2、偵查卷宗十五冊，電子卷宗光盤一張；

3、量刑建議書及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。_?