天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2018〕879號(hào)

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1407021990********，漢族，?？莆幕?，**公司**，戶籍地山西省晉中市榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住地天津市東麗區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)。2018年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人王某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714221986********，漢族，初中文化，**公司**，戶籍地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住地天津市東麗區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)。2018年9月5日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201021987********，漢族，中專文化，**公司**，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**路**排**號(hào)，現(xiàn)住地天津市河北區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)。2018年9月5日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201101986********，漢族，本科文化，**公司**，戶籍地天津市東麗區(qū)**街**村**街**號(hào)，現(xiàn)住地天津市東麗區(qū)**園**號(hào)。2018年9月5日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某某、陳某某、董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月，李某某（另案處理）在本市南開區(qū)注冊(cè)成立**公司，注冊(cè)地本市南開區(qū)**路。2014年12月，被告人李某某在本市河西區(qū)、河?xùn)|區(qū)以**公司的名義，招聘被告人趙某某、王某某、陳某某、董某某等人，以高息為誘餌，采用散發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)公眾公開宣傳，承諾定期返本付息，與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，非法吸攬資金2974.02萬元并用于放貸，涉及投資人100余人。經(jīng)審計(jì)，**公司吸攬投資人合同協(xié)議中記載的合同金額4212.00萬元，實(shí)際吸攬投資金額2974.02萬元，返還投資人金額318. 5053萬元，實(shí)際損失金額2655.5147萬元。

被告人趙某某，2015年7月至**公司工作，任**，2016年9月至2018年5月任**，期間實(shí)際吸攬投資的金額2485.62萬元，給投資人造成損失2181余萬元。

被告人王某某，2015年9月至2018年5月任**，期間實(shí)際吸攬投資的金額1044.23萬元，給投資人造成損失876余萬元。

被告人陳某某，2015年9月至**公司工作任**，2016年1月至2018年5月任**，期間實(shí)際吸攬投資的金額748.5萬元，給投資人造成損失705余萬元。

被告人董某某，2015年9月至**公司工作任**，2016年6月至2018年5月任**，期間實(shí)際吸攬投資的金額392.89萬元，給投資人造成損失303余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.同案犯李某某供述與辯解；

3.被告人趙某某、王某某、陳某某、董某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.天財(cái)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、王某某、陳某某、董某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：吳雪華

2018年12月26日

附：

1.被告人趙某某、王某某、陳某某羈押于南開區(qū)看守所；被告人董某某在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷二冊(cè)，起訴書23份，量刑建議書四份。

3.換押證三份。