山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起 訴 書

菏牡檢公刑訴〔2019〕846號

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3729011985********，漢族，初中文化，戶籍所在地菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**街村，現住菏澤市牡丹區(qū)**號樓**單元**室，菏澤**科技有限公司董事長。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月11日經本院批準逮捕，2018年12月25日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，2018年12月28日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3729301987********，漢族，中專文化，戶籍所在地菏澤市開發(fā)區(qū)**，現住**，菏澤**科技有限公司法人代表。2003年10月24日因犯盜竊罪被山東省東明縣人民法院判處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金3000元。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月11日經本院批準，2019年1月2日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3729011998********，漢族，初中文化，戶籍所在地菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**街村**號，現住菏澤市開發(fā)區(qū)**號樓**單元**樓**室，菏澤市**科技有限公司員工。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月19日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，2019年1月21日經本院批準，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3729011999********，漢族，初中文化，戶籍所在地菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現住菏澤市開發(fā)區(qū)**號樓**室，菏澤**科技有限公司員工。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月19日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，2019年1月21日經本院批準，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結，以被告人王某甲、陳某某、王某乙、徐某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月6日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月6日補查重報。其間延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：

2017年5月份，被告人王某甲與劉某甲（另案處理）商議后決定通過設立電商網站開展營利活動，王某甲于2017年5月17日注冊成立了菏澤**科技有限公司。2017年7月份劉某甲邀請劉某乙（另案處理）加入公司，由陳某某、劉某甲、劉某乙商議確立了公司的營銷模式，設立了“洋懷聯盟”電商平臺。該平臺以“消費返雙金，產品全白送、提現速到帳、火遍全天下”為宣傳口號，以推銷商品為名，規(guī)定參加者通過購買產品獲得會員資格及會員積分，會員按照一定規(guī)則組成層級排列，以購買商品每天獲得返利的靜態(tài)獎勵和發(fā)展下線獲得推廣獎和趴點獎的動態(tài)獎勵引誘會員不斷發(fā)展下線，并規(guī)定傘下業(yè)績達到一定規(guī)模可獲得汽車獎勵，發(fā)展會員，收取巨額資金。2018年5月26日洋懷聯盟網站崩潰后，王某甲伙同被告人陳某某等人又成立了菏澤聚心誠業(yè)電商平臺繼續(xù)發(fā)展會員收取資金，至2018年8月27日案發(fā)時，該平臺共涉及會員達3萬余人，全部會員投資總金額達5億余元。

被告人王某甲成立菏澤**科技有限公司，與劉某甲、劉某乙商議確定公司運營模式，承擔管理、協調、宣傳職責。2018年5月26日洋懷聯盟網站崩潰后，與陳某某商議繼續(xù)經營公司，負責公司主要業(yè)務，直至案發(fā)。

被告人陳某某應王某甲邀請加入洋懷網絡科技公司，多次王某甲等人到外地講課對公司進行宣傳，負責收款、報單。洋懷聯盟網站崩盤以后，與王某甲商議決定繼續(xù)經營公司，注冊聚心誠業(yè)生物科技公司，任法人代表，承擔管理、協調職責。

被告人徐某某于2017年4月份加入洋懷聯盟科技有限公司，在洋懷聯盟、聚心誠業(yè)工作至案發(fā)，2017年8月份起擔任洋懷公司法人代表，在公司內負責會員報單款項的收集、匯總、提現等財務工作。

被告人王某乙2017年5月份加入洋懷聯盟公司，在洋懷聯盟、聚心誠業(yè)工作至案發(fā)，曾多次跟隨王某甲等人到外地去講課，在公司內負責會員報單款項的收集、匯總、提現等財務工作。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經過、案件支持工作報告、電子數據檢驗報告、銀行明細等書證；2.辨認筆錄；3.證人劉某乙、劉某甲、曹某某、馮某某、王某丙、蘇某某、鄭某某證人證言；4、被告人王某甲、陳某某、王某乙、徐某某供述及辯解。

本院認為，被告人王某甲、陳某某、徐某某、王某乙組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，實施擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，從中獲取非法利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢　察　員李佳芮

助理檢察員何　瑞

2019年7月19日

附：

1.被告人王某甲、陳某某現羈押于巨野縣看守所；被告人王某乙、徐某某現羈押于菏澤市看守所

2.案卷材料和證據；

3.證人名單。