四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南順檢刑檢刑訴〔2019〕2535號(hào)

被告人王某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住順慶區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年2月26日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月2日被該局逮捕。

被告人陳某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210831996********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月1日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月2日被南充市公安局順慶區(qū)分局逮捕。

被告人劉某甲，綽號(hào)大虎，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106241989********，漢族，中專文化，戶籍所在地遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣，住丹東市寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月8日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月2日被該局逮捕。

被告人駱某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5138261993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省眉山市青神縣，住眉山市青神縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月30日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日被該局逮捕。

被告人劉某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5138211994********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省眉山市東坡區(qū)，住眉山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月10日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年同月30日被該局逮捕。

被告人胡某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131241993********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省雅安市漢源縣，住漢源縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月19日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，同年同月30日被該局監(jiān)視居住。

?本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳某某、劉某甲、駱某某、劉某乙、胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院依法退回補(bǔ)充偵查一次、延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至案前，被告人王某某伙同被告人陳某某、劉某甲、劉某乙、駱某某、胡某某在中國(guó)境內(nèi)以800元至2000元每套（銀行卡、U盾、電話卡、身份信息）不等的價(jià)格收購(gòu)銀行卡，再將收購(gòu)的銀行卡在菲律賓以2500?元至3000元不等的價(jià)格出售從中非法謀利。

被告人王某某于2015年10月前往菲律賓務(wù)工，2017年通過(guò)微信群認(rèn)識(shí)被告人陳某某，在相互熟悉后，陳某某提出自己可以在中國(guó)境內(nèi)收購(gòu)到銀行卡并詢問(wèn)王某某是否可以在菲律賓聯(lián)系到購(gòu)買銀行卡的買家，王某某便聯(lián)系在菲律賓務(wù)工的原同事劉某甲，二人商定販賣銀行卡、非法所得均分。陳某某在車某某（在逃）處收夠了二十余張銀行卡，與王某某在湖北見(jiàn)面后經(jīng)過(guò)驗(yàn)證可用銀行卡僅有八張，陳某某又聯(lián)系廣西的“阿狼”（在逃），與王某某一同前往廣西在“阿狼”處購(gòu)買二十余張銀行卡，2018年2月18日陳某某、王某某一起將購(gòu)買的三十二張銀行卡帶至菲律賓通過(guò)劉某甲販賣并從中非法獲利。

被告人劉某乙于2018年10月通過(guò)微信聊天聯(lián)系上被告人駱某某，駱某某向其吐露自己以每套銀行卡1500元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡的信息。劉某乙認(rèn)識(shí)到販賣銀行卡可以賺錢后先自己辦理2套銀行卡，又以1000元每套銀行卡的價(jià)格通過(guò)朋友關(guān)系向夏某某購(gòu)買3套銀行卡、彭某某購(gòu)買3套銀行卡、劉某丙購(gòu)買4套銀行卡、費(fèi)某某購(gòu)買3套銀行卡，劉某乙將從他人處購(gòu)買來(lái)的13套銀行卡以1500元每套的價(jià)格販賣給駱某某從中非法獲利。

被告人胡某某與被告人駱某某系表兄弟關(guān)系，2018?年11月胡某某通過(guò)微信聊天聯(lián)系上駱某某，駱某某向其吐露自己以每套銀行卡1500元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡的信息。胡某某認(rèn)識(shí)到販賣銀行卡可以賺錢后先自己辦理2套銀行卡，又以1000元每套的價(jià)格通過(guò)朋友關(guān)系向胡某乙、李某某、曾某某、駱某乙、邊某某等人購(gòu)買9套銀行卡，胡某某將購(gòu)買來(lái)的9套銀行卡以每套1500元的價(jià)格販賣給駱某某從中非法獲利。

被告人駱某某于2017年前往菲律賓務(wù)工，在菲律賓務(wù)工期間熟知可以將國(guó)內(nèi)的銀行卡運(yùn)至菲律賓販賣賺錢，2018?年9月駱某某回到四川省青神縣后通過(guò)微信、QQ聊天軟件向身邊熟悉的朋友、同學(xué)、親戚發(fā)布以每套1500元至2000元每套的價(jià)格購(gòu)買銀行卡的信息。先后從劉某乙處購(gòu)買15套銀行卡、胡某某處購(gòu)買11套銀行卡、李某甲處購(gòu)買2套銀行卡。駱某某將購(gòu)買的銀行卡用于販賣。2019年1月駱某某通過(guò)微信聊天得知王某某需要購(gòu)買銀行卡后，兩人相約在成都市見(jiàn)面并達(dá)成口頭協(xié)議，由駱某某以每套銀行卡2300元的價(jià)格向王某某出售，王某某通過(guò)劉某甲將從駱某某處購(gòu)買來(lái)的15套銀行卡販賣至菲律賓博彩公司用于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬。王某某因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年2月26日被偵查機(jī)關(guān)抓獲，在駱某某處購(gòu)買15套銀行卡還未向駱某某結(jié)算。駱某某在無(wú)法聯(lián)系到王某某的情況下，便叫劉某乙等人將該15套銀行卡掛失并從中非法獲利3萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、視聽(tīng)資料等。被告人劉某乙、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人王某某、陳某某、劉某甲、駱某某、劉某乙、胡某某故意收買、非法提供他人信用卡信息的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，數(shù)量巨大，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某乙、胡某某犯罪后自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)是自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

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檢察官：劉英

2019年10月16日

附：

1.??被告人王某某、陳某某、劉某甲、駱某某、劉某乙現(xiàn)羈押于南充市看守所。被告人胡某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1366823****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

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