湖北省襄陽(yáng)市宜城市人民檢察院

起?訴?書

宜檢公訴刑訴〔2019〕313號(hào)

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206831987********，漢族，專科文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省棗陽(yáng)市，住棗陽(yáng)市**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年8月2日被宜城市公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人錢某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206831986********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省棗陽(yáng)市，住棗陽(yáng)市西城開發(fā)區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**層**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪罪，2019年8月2日被宜城市公安局刑事拘留，2019年9月5日被宜城市公安局監(jiān)視居住，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月16日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年8月2日被宜城市公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜城市公安局執(zhí)行。

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、馮某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人于錢某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月起、被告人王某某、錢某某、馮某某以低價(jià)從賈某某、錢某某、邱某某、陳某某、張某某、殷某某、沈某某等人手中收購(gòu)銀行卡38件套件（包括銀行卡、手機(jī)卡、銀行U盾、取款密碼等信息），后高價(jià)賣給張某某（另案處理）、趙某某（另案處理）等人。現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)查獲62張銀行卡，其中從王某某處收繳他人銀行卡21張、從錢某某處收繳他人銀行卡4張、從馮某某處收繳他人銀行卡33張。通過對(duì)被告人錢某某、王某某的電腦進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的提取，發(fā)現(xiàn)王某某、錢某某電腦中存有大量銀行卡號(hào)等信息資料。

分述如下：

1.?2017年底，被告人王某某找到賈某某收購(gòu)銀行卡，賈某某用自己身份證辦理了5張銀行卡和5個(gè)U盾、1張手機(jī)卡以5000元的價(jià)格買給了王某某，后王某某以高價(jià)賣給了張強(qiáng)；

2.2017年底，被告人王某某讓錢某某幫助收購(gòu)銀行卡等套件（包含銀行卡配套信息），錢某某讓妻子邱某某辦理了5張銀行卡、1張手機(jī)卡和U盾等，后錢某某將自己和妻子辦理的共計(jì)10張銀行卡套件等租給了王某某，后錢某某從中獲利共計(jì)24000元錢；

3.?2018年年前，被告人錢某某幫助被告人王某某收購(gòu)銀行卡，錢某某找到施某某的舅館沈某某和沈某某的朋友姚某某，各收購(gòu)了5張銀行卡及綁定手機(jī)號(hào)、網(wǎng)銀、取款密碼、身份證號(hào)等信息，并將這些信息提供給了犯罪嫌疑人王某某并獲得了1000元錢的好處費(fèi)；錢某某幫助王某某驗(yàn)卡，驗(yàn)證完成后錢某某將這些信息用excel表格編輯好后發(fā)送給了王某某；

4.2018年5、6月份，被告人王某某找到張某某收購(gòu)銀行卡，張某某用自己身份證辦理了5張銀行卡和5個(gè)U盾、1張手機(jī)卡以2000元的價(jià)格租給了王某某，后王某某以高價(jià)賣給了張某某；

5.2018年底，被告人王某某找到陳某某收購(gòu)銀行卡，陳某某用自己身份證辦理了5張銀行卡和5個(gè)U盾、1?張手機(jī)卡以2000元的價(jià)格租給了王某某，后王某某以高價(jià)賣給了張某某；

6.2019年2、3月份，被告人馮某某找到殷某某收購(gòu)銀行卡，殷某某用自己身份證辦理了3張銀行卡和3個(gè)U盾、1張手機(jī)卡以3000元的價(jià)格賣給了馮某某，后馮某某以4500元的價(jià)格賣給了趙一帆。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人殷某某、邱某某、施某某、賈某某、陳某某、張某乙的證言；3.被告人王某某、錢某某、馮某某的供述與辯解；4、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)工作記錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人王某某、錢某某、馮某某收買、非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜城市人民法院

檢??察??員：??曾慶武

2019年12月13日

附：

1.被告人王某某、錢某某、馮某某現(xiàn)羈押宜城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。