河北省南宮市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢刑一刑訴〔2020〕16號(hào)

????被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322011990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍所在地及住址南宮市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯搶奪罪，于2012年6月13日被河北省冀州市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金四千八百六十二元；因犯合同詐騙罪，于2018年12月17日被南宮市人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年10月24日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月29日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322011991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍所在地南宮市**辦事處**村**街**號(hào)，現(xiàn)住南宮市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯盜竊罪，于2017年3月8日被南宮市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，于2017年5月23日刑滿(mǎn)釋放；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月17日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月29日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，曾用名郭某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322011987********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月10日被南宮市公安局刑事拘留，同年2月9日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年3月23日被本院監(jiān)視居住。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322011990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月5日被南宮市公安局刑事拘留，同日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年3月23日被本院監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322011981********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月19日被南宮市公安局刑事拘留，同日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年3月23日被本院監(jiān)視居住。

本案由南宮市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、毛某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴，以被告人郭某某、杜某某、張某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月23日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、遺漏同案犯，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月22日至2020年3月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年7月份，被告人杜某某從張某甲（另案處理）處收買(mǎi)7套個(gè)體工商戶(hù)“四件套”（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、銀行對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算卡、公章、網(wǎng)銀U盾、綁定的手機(jī)卡等），經(jīng)被告人王某某介紹聯(lián)系被告人郭某某，同年7月23日，杜某某伙同王某某到沈陽(yáng)市將以上7套個(gè)體工商戶(hù)“四件套”以28000元的價(jià)格當(dāng)面賣(mài)給被告人郭某某。

二、2019年7月至2019年9月期間，被告人王某某找到被告人張某某，張某某在明知王某某倒賣(mài)公司“四件套”的情況下，為獲取非法利益，仍為其介紹李某某（另案處理）、劉某某（另案處理）和趙某某（另案處理），被告人王某某又找到孫某某（另案處理），讓上述四人用自己的身份信息注冊(cè)了12家公司，王某某將該12套公司“四件套”（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、銀行對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算卡、公章、網(wǎng)銀U盾、綁定的手機(jī)卡等）和孫某某名下1套個(gè)體工商戶(hù)“四件套”予以收買(mǎi)。后被告人王某某經(jīng)于某某（另案處理）介紹認(rèn)識(shí)尹某某（另案處理），讓尹某某用自己的身份信息注冊(cè)了5家個(gè)體工商戶(hù)，王某某將其中已辦理好的4套個(gè)體工商戶(hù)“四件套”和1份個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（已扣押）予以收買(mǎi)。

三、2019年9月份的一天，被告人王某某又找到李某某，讓李某某用自己的身份信息注冊(cè)了6家個(gè)體工商戶(hù)，王某某將該6份個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（已扣押）予以收買(mǎi)。

四、2019年9月份的一天，被告人毛某某找到被告人王某某欲出售營(yíng)業(yè)執(zhí)照掙錢(qián)，后毛某某將用自己的身份信息辦理好的1套個(gè)體工商戶(hù)“四件套”和5份個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣(mài)給被告人王某某，現(xiàn)均被公安機(jī)關(guān)扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、銀行結(jié)算卡、贓款等；2.書(shū)證：工商登記資料、銀行卡開(kāi)戶(hù)資料、交易明細(xì)、微信截圖、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明信、到案經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人孫某某、李某某、劉某某、趙某某、于某某、尹某某、張某甲、李某甲的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人王某某、毛某某、郭某某、杜某某、張某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、毛某某、郭某某、杜某某、張某某以營(yíng)利為目的，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、郭某某、杜某某、張某某在買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)程中，附帶買(mǎi)賣(mài)他人銀行對(duì)公結(jié)算卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，對(duì)被告人王某某、郭某某、杜某某、張某某應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此致

南宮市人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：孫祥瑞

?????????????????????????????????????2020年4月22日

附：

1.被告人王某某、毛某某現(xiàn)羈押于南宮市看守所；被告人郭某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處；被告人杜某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處；被告人張某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處。

????2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)3張、散頁(yè)。