岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢公訴刑訴〔2019〕118號

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，戶籍地安徽省無為縣，居民身份證號碼3426231988********，漢族，初中文化，**號運輸船實際經(jīng)營者，家住安徽省無為縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。曾因非法采礦罪，2019年10月8月被岳陽市中級人民法院終審裁定判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八萬元；現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月25日被岳陽市公安局云溪分局取保候審；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候審，同年10月18日由無為縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，戶籍地宣城市宣州區(qū)，居民身份證號碼3425011982********，漢族，高中文化，曾系**運輸船船主，家住安徽省宣城市宣州區(qū)**辦事處**花園**棟。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月2日被岳陽市公安局云溪分局局取保候審；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候審，同年10月17日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1963年**月**日出生，戶籍地安徽省霍邱縣，居民身份證號碼3424231963********，漢族，文盲，曾系**運輸船船主，家住安徽省霍邱縣**公司**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月5日被岳陽市公安局云溪分局取保候審；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候審，同年10月16日由霍邱縣公安局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1972年**月**日出生，戶籍地安徽省壽縣，居民身份證號碼3424221972********，漢族，初中肄業(yè)，**運輸船船主，家住安徽省潁上縣**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月25日被岳陽市公安局云溪分局取保候審；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候審，同年11月4日由壽縣公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，1963年**月**日出生，戶籍地河南省固始縣，居民身份證號碼4130261963********，漢族，文盲，**運輸船船主，家住安徽省壽縣**花園。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月26日被岳陽市公安局云溪分局取保候審；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候審，同年11月5日由固始縣公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，戶籍地六安市金安區(qū)，居民身份證號碼3412261978********，漢族，初中文化，**運輸船船主，家住安徽省六安市金安區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月29日被岳陽市公安局云溪分局取保候審；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候審，同年11月10日由六安市公安局金安分局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結，以被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，本院于2019年11月11日決定延長審查起訴期限十五日。在值班律師的見證下與被告人均簽署了認罪認罰具結書，被告人均同意本案適用速裁/簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2014年4、5月至2017年5月間，在未取得河道采砂許可證的情況下，蘇某某（另案處理）、孫某某（另案處理）等人伙同李某某（另案處理）等岸上保護人員在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域參與非法采砂，在與明知系非法采砂的購買江砂的運輸船船主或實際經(jīng)營者達成合意后，利用散貨船改裝的采砂船將江砂采起儲存到采砂船船艙后，再使用浮吊船配合將砂石過駁到運輸船上，如此往復，直至運輸船裝好砂石等。其中，被告人何某某參與非法采砂3次，共開采江砂28000噸，共計價值人民幣699500元，非法獲利人民幣134500元；被告人劉某某參與非法采砂4次，共開采江砂36000噸，共計價值人民幣548800元，非法獲利人民幣197200元；被告人吳某某參與非法采砂2次，共開采江砂20000余噸，共計價值人民幣469000元，非法獲利人民幣51000元；被告人黃某某參與非法采砂2次，共開采江砂18600噸，共計價值人民幣410000元，非法獲利人民幣80000元；被告人鄭某某參與非法采砂2次，共開采江砂14000余噸，共計價值人民幣309000元，非法獲利人民幣41000元；被告人王某某參與非法采砂2次，共開采江砂13000噸，共計價值人民幣295000元，非法獲利人民幣115000元。其具體事實如下：

1.2016年5月15日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**號運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以215000元的價格賣給了被告人何某某。

2.2016年6月3日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**號運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以200000元的價格賣給了被告人何某某。

3.2016年9月6日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**號運輸船的配合下，盜采了10000噸江砂，并以284500元的價格賣給了被告人何某某。

4.2016年9月26日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以113800元的價格賣給了被告人劉某某。

5.2017年1月10日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以166000元的價格賣給了被告人劉某某。

6.2016年4月3日晚，后某某（另案處理）等人使用**號采砂船在長江水域段14號臨湘江南段谷花渡口水域在**運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以112000元的價格賣給了被告人劉某某。

7.2016年4月19日晚，后某某（另案處理）等人使用**號采砂船在長江水域段14號臨湘江南段谷花渡口水域在**運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以157000元的價格賣給了被告人劉某某。

8.2016年12月20日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了10000噸江砂，并以180000元的價格賣給了被告人吳某某。

9.2016年1月19日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了10000噸江砂，并以289000元的價格賣給了被告人吳某某。

10.2017年2月12日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了7000噸江砂，并以142000元的價格賣給了被告人黃某某。

11.2017年3月29日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了11600噸江砂，并以268000元的價格賣給了被告人黃某某。

12.2016年4月22日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了8000噸江砂，并以179000元的價格賣給了被告人鄭某某。

13.2016年12月7日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了6000噸江砂，并以130000元的價格賣給了被告人鄭某某。

14.2017年2月27日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了7000噸江砂，并以160000元的價格賣給了被告人王某某。

15.2017年3月18日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了6000噸江砂，并以135000元的價格賣給了被告人王某某。

公安機關依法分別扣押了被告人何某某235000元、被告人劉某某290000元、被告人吳某某240000元、被告人黃某某210000元、被告人鄭某某150000元、被告人王某某200000元。

被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某均能自動投案，并均能如實供述其罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、長江中下游干流河道采砂規(guī)劃、扣押決定書、扣押清單、內河船舶檢驗證書簿等書證；2.證人余某某的證言；3.被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某及其他同案犯的供述和辯解等相關證據(jù)材料在卷。

本院認為，被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，且擅自進入禁采的長江水域范圍采礦，六人均系情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某的違法所得均應當予以追繳，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條的規(guī)定。被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某均系自首，故亦適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人何某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條第一、三款。建議判處被告人何某某、劉某某有期徒刑二年六個月至三年，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人吳某某有期徒刑二年三個月至二年九個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人黃某某有期徒刑二年三個月至二年八個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人鄭某某、王某某有期徒刑二年至二年六個月，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?員：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2019年11月18日

附：

1.被告人何某某、劉某某、吳某某、黃某某、鄭某某、王某某現(xiàn)均在家候審。

2.移送偵查卷4冊、檢察卷1冊。

3.證人余某某。

　??4.具結書6份。