廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2017〕124號(hào)

被告人王某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3421281972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍所在地安徽省潁上縣**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年7月28日被南寧市青秀分局刑事拘留；2016年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5125291980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍所在地四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年8月10日被南寧市青秀分局刑事拘留；2016年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：36252197806014248，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**路**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年8月10日被南寧市青秀分局刑事拘留；2016年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、邢某某、馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2016年12月18日、2017年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年1月18日、4月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2016年12月5日、2017年2月17日、5月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年間，被告人王某某、邢某某、馬某某經(jīng)人發(fā)展陸續(xù)到南寧市仙葫開發(fā)區(qū)鳳凰城小區(qū)、聯(lián)發(fā)尚品小區(qū)，繳納費(fèi)用參與“純資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織。該傳銷組織通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額作為參加該傳銷組織的入門費(fèi)，然后由上線人員瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。每個(gè)參加者最低需要申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份，內(nèi)部按照“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額作為計(jì)酬和定級(jí)依據(jù)。組織內(nèi)設(shè)立有“六大窗口”職務(wù)進(jìn)行組織、管理，其中王某某是“能力總管”，負(fù)責(zé)培訓(xùn)傳銷成員發(fā)展下線的能力、對(duì)新人講課進(jìn)行洗腦；邢某某是“自律配合”，負(fù)責(zé)監(jiān)督傳銷組織人員的紀(jì)律執(zhí)行，既按時(shí)到會(huì)到課、按時(shí)作息，不亂接觸當(dāng)?shù)厝说?；馬某某是“經(jīng)晨配合”，負(fù)責(zé)早上傳銷晨會(huì)的組織、協(xié)調(diào)工作、組織傳銷組織間的聚會(huì)等。至案發(fā)時(shí)，王某某、邢某某、馬某某所在的傳銷組織內(nèi)傳銷人員已達(dá)3層級(jí)30人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、記錄傳銷活動(dòng)的紙質(zhì)材料復(fù)印件、筆記本復(fù)印件等書證；

2.證人證言；

3.被告人王某某、邢某某、馬某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、邢某某、馬某某在傳銷組織中承擔(dān)培訓(xùn)、管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??周力

2017年5月18日

附：

1.被告人王某某、邢某某、馬某某現(xiàn)羈押在南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。