深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z2181號

被告人王某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5115291992********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省宜賓市屏山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月23日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月20日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4408811995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年01月02日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，于2020年02月07日被深圳市公安局寶安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局(塘頭派出所)偵查終結(jié)，以被告人王某某、鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份開始，被告人鄧某某根據(jù)被告人王某某的需要，介紹在寶安區(qū)石巖街道一帶從事臨時(shí)工作的打工仔，利用打工仔的個(gè)人身份信息，到各大銀行辦理銀行卡。被告人鄧某某將這些包含銀行卡、U盾、密碼、手機(jī)卡等的一整套個(gè)人銀行賬戶信息及設(shè)備，以300元至800元的價(jià)格收購后，再以每套1000元至1100元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人王某某。被告人王某某則將收購的個(gè)人銀行賬戶信息及設(shè)備以每套1200元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給在網(wǎng)上收購銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的上家。被告人王某某、鄧某某二人均從中賺取差價(jià)牟利。自2019年5月份至2019年9月份，被告人王某某、鄧某某相繼收購并出售詹某某、龍某某、羅某某（三人均另案處理）等人利用個(gè)人身份信息辦理的銀行卡共約40張，二人分別獲利約1萬余元。其中，被告人王某某、鄧某某收購并出售的羅某某開戶的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬戶6228480**************）被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。被害人歐某某被騙款項(xiàng)共計(jì)143000元，直接轉(zhuǎn)入了羅某某開戶的該中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶內(nèi)，且該卡交易流水高達(dá)1501646元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某某、鄧某某的供述與辯解；2.被害人陳述：歐某某的陳述及辯認(rèn)筆錄；3.證人證言：詹某某、龍某某、羅某某的證言及辨認(rèn)筆錄；4.物證、書證：公安機(jī)關(guān)出示的抓獲經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬交易記錄、銀行交易流水等；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：余菲菲

2020年7月30日

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附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)彙ｋ娫挘?31*******

2、本案案卷材料五冊及錄像光盤一張。

3、適用速裁程序建議書及量刑建議書各一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件二份。

5、本院提審筆錄復(fù)印件二份。